A svájci szövetségi ügyészek mintegy 42.4 millió svájci frank (45 millió dollár) büntetést követelnek Credit Suisse a pénzmosás elleni súlyos jogsértésekben való részvétele miatt. Február 7-én kezdődik a per a befektetési banki óriáscég ellen – erősítette meg hétfőn a Svájci Szövetségi Büntetőbíróság (FCC).
A svájci bank elleni vádak először 2020 decemberében egy vádiratban láttak napvilágot egy bolgár kábítószer-bűnözői csoport tevékenysége miatt folytatott 14 éves nyomozáshoz kapcsolódnak. A legfelsőbb szintű bunyós vezetésével a bűnszervezet mintegy 55 millió frankot helyezett el a Credit Suisse-nál.
A svájci szövetségi büntetőbírósághoz benyújtott legutóbbi, 500 oldalas dokumentumban az ügyészek rámutattak a bank „súlyos szervezeti hiányosságaira” a bankok elleni küzdelemben. pénzmosás. Ezen túlmenően az ügyészek vádat emeltek az egyik volt alkalmazottja miatt a részvétel miatt.
A Legfőbb Ügyészség mintegy 34.8 millió svájci frank kártérítést, valamint további mintegy 7.6 millió frankos kártérítést kér a Credit Suisse AG-tól a banktól az elévülések miatt.
A bank megvédi magát
A Credit Suisse azonban minden vádat visszautasított. „[A bank] fenntartások nélkül visszautasít, mint megalapozatlant ebben a hagyatéki ügyben ellene felhozott minden állítást, és meg van győződve arról, hogy volt alkalmazottja ártatlan” – áll a közleményben. "A bank határozottan védekezni fog a bíróság előtt."
A Credit Suisse a második legnagyobb bank Svájcban, de ellentmondások szennyezik. A svájci Credit Suisse bank egysége volt 9 millió dolláros bírságot szabott ki a FINRA-tól a hónap elején, miután a SEC tavaly októberben újabb 475 millió dolláros büntetést szabott ki.
Eközben a svájci cég bejelentette, hogy további 500 millió frankot kíván perre bocsátani. A bank pénzügyi helyzete az Archegos Capital Management és a Greensill Capital összeomlása miatt elszenvedett veszteségek miatt süllyedt.
A svájci szövetségi ügyészek mintegy 42.4 millió svájci frank (45 millió dollár) büntetést követelnek Credit Suisse a pénzmosás elleni súlyos jogsértésekben való részvétele miatt. Február 7-én kezdődik a per a befektetési banki óriáscég ellen – erősítette meg hétfőn a Svájci Szövetségi Büntetőbíróság (FCC).
A svájci bank elleni vádak először 2020 decemberében egy vádiratban láttak napvilágot egy bolgár kábítószer-bűnözői csoport tevékenysége miatt folytatott 14 éves nyomozáshoz kapcsolódnak. A legfelsőbb szintű bunyós vezetésével a bűnszervezet mintegy 55 millió frankot helyezett el a Credit Suisse-nál.
A svájci szövetségi büntetőbírósághoz benyújtott legutóbbi, 500 oldalas dokumentumban az ügyészek rámutattak a bank „súlyos szervezeti hiányosságaira” a bankok elleni küzdelemben. pénzmosás. Ezen túlmenően az ügyészek vádat emeltek az egyik volt alkalmazottja miatt a részvétel miatt.
A Legfőbb Ügyészség mintegy 34.8 millió svájci frank kártérítést, valamint további mintegy 7.6 millió frankos kártérítést kér a Credit Suisse AG-tól a banktól az elévülések miatt.
A bank megvédi magát
A Credit Suisse azonban minden vádat visszautasított. „[A bank] fenntartások nélkül visszautasít, mint megalapozatlant ebben a hagyatéki ügyben ellene felhozott minden állítást, és meg van győződve arról, hogy volt alkalmazottja ártatlan” – áll a közleményben. "A bank határozottan védekezni fog a bíróság előtt."
A Credit Suisse a második legnagyobb bank Svájcban, de ellentmondások szennyezik. A svájci Credit Suisse bank egysége volt 9 millió dolláros bírságot szabott ki a FINRA-tól a hónap elején, miután a SEC tavaly októberben újabb 475 millió dolláros büntetést szabott ki.
Eközben a svájci cég bejelentette, hogy további 500 millió frankot kíván perre bocsátani. A bank pénzügyi helyzete az Archegos Capital Management és a Greensill Capital összeomlása miatt elszenvedett veszteségek miatt süllyedt.
- 2020
- 7
- tevékenységek
- További
- Minden termék
- bejelentés
- pénzmosás elleni
- körül
- Bank
- Banking
- megsértésének
- tőke
- töltött
- vállalat
- Kárpótlás
- Bíróság
- hitel
- hitelkeret
- Bűncselekmény
- Bűnügyi
- alkalmazottak
- FCC
- Szövetségi
- pénzügyi
- vezetéknév
- általános
- HTTPS
- vizsgálat
- beruházás
- IT
- legutolsó
- Led
- fény
- Pereskedés
- vezetés
- Anyag
- millió
- hétfő
- érdekében
- szervezet
- Gyűrű
- Mondott
- SEC
- kezdet
- nyilatkozat
- benyújtott
- Svájci
- svájc
- felső szint
- próba