A floridai férfi bűnösnek vallotta magát 100 millió dollár ellopásában a Crypto Ponzi programban

Az igazságügyi minisztérium ma bejelentette, hogy egy floridai férfi bűnösnek vallotta magát a szövetségi kerületi bíróságon csütörtökön egy kriptovaluta alapú Ponzi-sémában való részvételben, amely körülbelül 100 millió dollárt csalt ki a befektetőktől.

A részleg azt mondja, Joshua David Nicholas a floridai Stuartból – 16,000 XNUMX lakos – közel két éven át az EmpiresX úgynevezett „főkereskedőjeként” tevékenykedett. Ez egy kriptovaluta befektetési platform, amely napi egy százalékos nyereséget ígért a befektetőknek a modern állapot együttes képességeinek köszönhetően. -a legmodernebb „kereskedési bot” és Nicholas kézi kereskedési érzéke. 

A valóságban a bot nem létezett.

Nicholas, valamint az EmpiresX társalapítói, Emerson Sousa Pires és Flavio Mendes Goncalves átvették a befektetők pénzének nagy részét, és lízingeltek egy Lamborghinit, számos terméket vásároltak a Tiffany & Co.-tól, és fizettek egy második lakásért.

Az igazságügyi minisztérium szerint az a csekély mennyiségű felhasználói pénz, amellyel Nicholas a kriptovaluta piacon kereskedett, jelentős veszteségeket okozott. 

Nicholas a mai napon bűnösnek vallotta magát egy értékpapír-csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben, és öt év szövetségi börtönbüntetésre számíthat. Nicholast is eredetileg júniusban vádolták meg csalás elkövetésére irányuló összeesküvés miatt, bár ezt a vádat a jelek szerint azóta ejtették. 

Pires és Goncalves eközben szülőhazájukba, Brazíliába menekült, miután az év elején befagyasztották a befektetők visszavonását. Mindazonáltal júniusban mindkettejüket megvádolták értékpapír-csalás és elektronikus csalás, valamint nemzetközi pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés miatt. 

„A technológia megváltozott, de a bűncselekmény ugyanaz marad” – mondta George L. Piro, a miami FBI-ért felelős különleges ügynök. „A gátlástalan csalók nem számítanak újdonságnak a befektetési világban – ami változik, az az, hogy bűnözői tevékenységüket a kriptovaluta birodalmába tolják.”

"Ez az eset figyelmeztetésül kell, hogy szolgáljon minden olyan személy számára, aki illegálisan akar hasznot húzni a kriptopiacon tapasztalt kétértelműségből, hogy kihasználja az ártatlan befektetőket" - tette hozzá Anthony Salisbury, a Homeland Security Investigations Miami különleges ügynöke. 

A DOJ büntetőjogi vádjával párhuzamosan a SEC júniusban polgári jogi panaszt nyújtott be Nicholas, Pires és Goncalves ellen. Azt állította, hogy a vádlottak megsértették mind az 1933-as értékpapírtörvényt, mind az 1934-es értékpapír-tőzsdei törvényt, részben az ügyfelek becsapása miatt, de azért is, mert nem vették nyilvántartásba az EmpiresX-et értékpapírként.

Az a kérdés, hogy az Egyesült Államok kormánya mely kriptovalutához kapcsolódó vállalkozásokat tekinti értékpapírnak, és ezért sérti a szövetségi törvényt, ha nem regisztrálják őket as ilyenek, jelenleg az egész kriptográfiai téren ott vannak, nem csak a Ponzi-sémákon. 

Éppen ma, Gary Gensler SEC-elnök kifejezte hitét hogy számos kriptovalutát, köztük a Bitcoint is, nem értékpapírként, hanem áruként kell kezelni, és ezért a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) szabályozza őket. 

Az azonban továbbra is homályos, hogy a SEC hol húzza meg a határvonalat a kriptovaluta-papírok és a kriptotermékek között, és a kripto-közösségben sokan kinevették a SEC-et amiatt, hogy tartózkodtak annak tisztázásától, hogy mely vállalkozásoknak kell értékpapírként regisztrálniuk, miközben folytatják szórványosan vádat emelnek bizonyos cégek ellen ennek elmulasztása miatt.