Az Indiai Pénzügyminisztérium 28 kriptovaluta-céget tart nyilván

• 28 kriptovaluta-cég Indiában regisztrált a Nemzeti Pénzmosás Elleni Ügynökségnél

<!–

->

A hír jön megerősített Pankaj Chaudhary pénzügyminiszter parlamenti beszédében.

Ez a lépés az Indiai Pénzügyminisztérium márciusi megbízatását is követi, amely megköveteli a kriptovaluta cégektől, hogy csatlakozzanak a Pénzügyi Intelligencia Egységhez, amely kulcsfontosságú a pénzmosás elleni küzdelemben. 

Lásd még: A Coinbase indiai munkavállalókkal kívánja bővíteni alkalmazotti bázisát

Az irányelv megköveteli, hogy ezek a vállalkozások betartsák a pénzmosás megelőzéséről szóló törvényt (PMLA), amely szigorú ellenőrzési folyamatokat ír elő, például a Know Your Customer protokollokat.

Nagy fejlesztés Cryptoként a Parlamentben:

Kérdés: kérést nyújtottak be a VDA-val (crypto) foglalkozó indiai jelentéstevő entitások listájának megadására🇮🇳 (kriptovállalatok).

Válasz: A VDA-val foglalkozó jelentéstevő entitások listája alább található👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

— Kashif Raza (@simplykashif) December 4, 2023

A minisztérium válaszának figyelemre méltó aspektusa az, hogy ezeket az irányelveket kiterjesztette az indiai piacot kiszolgáló offshore kriptotőzsdékre is, hangsúlyozva, hogy az előírások be nem tartása a PMLA szerinti lépéseket tesz szükségessé.

Annak ellenére, hogy olyan kiemelkedő tőzsdéket regisztráltak, mint a CoinDCX, a WazirX és a CoinSwitch, a 28 bejegyzett entitás egyike sem offshore cég.