Az IRS az illegális Bitcoin kereskedelmet célozza a táviraton

Az Internal Services Revenue (IRS) felfigyelt rá Bitcoin. És ami a pénzügyi bûnözést illeti, egy dologra nagyon figyel: a táviratra. 

Az IRS szerint jelenleg a titkos csevegés a Telegramon, a magánélet védelmét megőrző csevegőalkalmazáson, amely végpontokig titkosítja a felhasználók üzeneteit, jelenleg az egyik legaggasztóbb dolog a bűnüldöző tisztviselők számára.   

Azért mert peer-to-peer A népszerű azonnali üzenetküldő alkalmazáson működő (P2P) tőzsdék gyorsan és egyszerűen áthelyezhetik a piszkos vagy ellopott pénzeszközöket – mondta Chris Janczewski, az IRS kiberbűnözésekkel foglalkozó osztályának különleges ügynöke. visszafejtése. 

Az IRS manapság sokkal nagyobb figyelmet fordít a kriptográfiai bûnözésre – és általában a szélesebb kriptopiacra. Joe Biden elnök kormánya a múlt hónapban új adót mutatott be tervet, amely arra kényszerítené azokat a vállalkozásokat, amelyek legalább 10,000 XNUMX dolláros kriptovaluta-átutalást hajtanak végre, hogy jelentsék ezeket az ügyleteket az IRS-nek. 

Múlt héten pedig Charles Rettig adóhivatal-biztos kérdezte kifejezett kongresszusi hatóság számára a kriptovaluták szabályozására, valamint a kriptográfiai adatok szorosabb megfigyelésére és gyűjtésére. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma mondott a közelmúltban kijelentette, hogy „a kriptovaluta már most is jelentős felderítési problémát jelent az illegális tevékenység elősegítésével”.

Janczewski, aki 2018-ban segített lerombol egy hatalmas gyerekpornó oldalt A Bitcoin-tranzakciók vizsgálata során azt mondta, hogy kevésbé aggódik a szokásos tőzsdéken vagy akár az érmecsere protokollokon történő esetleges illegális tevékenységek miatt, mint pl. shapeshift, amely a központja volt a Wall Street Journal pénzmosás vizsgálat A 2018. 

"Személy szerint nem gondolom, hogy ezek a [fajta tőzsdék] akkora veszélyt jelentenének, mint ezek a P2P tőzsdék – a Kínában székhellyel rendelkező kereskedők, amelyek más tőzsdékbe vannak beágyazva" – mondta. Hozzátette, hogy gyakran létezik „az emberek hálózata, akik a kriptot fiattá akarják konvertálni”.

Az ilyen csoportok nagyon hasonlóan működnek, mint a népszerű piac, a LocalBitcoins.com, amely vételi vagy eladási ajánlatokat hirdet. Bitcoin vagy más kripto. Ha vonzónak tűnik, egyszerűen üzenetet küld a vevőnek/eladónak, és kész az üzlet. És egyetlen közvetítő sem vág bele, mint például a Coinbase, a Kraken vagy a Binance. 

A tőzsdén kívüli (OTC) kereskedésként ismert, rengeteg ilyen csoport található a Telegramon. Sokan titkolóznak, de ha tudod, hol keress, könnyen elérhetők. visszafejtése perceken belül 150,000 XNUMX dollár értékű kriptográfiai vásárlási ajánlatot talált az alkalmazásban. (Érdemes megjegyezni, hogy az alkalmazásban kereskedést folytató felhasználók nem feltétlenül bűnözők – sokan csak a magánélet védelmét értékelik, vagy jó üzleteket keresnek.)

Janczewski elmondta, hogy a vevők gyakran Kínában vagy más olyan országokban találhatók, ahol enyhébb KYC-szabályozás mellett hozzáférnek a tőzsdékhez. Az illegális alapok ezután tőzsdéken keresztül mozoghatnak, és apránként fiat-tá konvertálhatók, vagy fordítva. 

„Gyakran általános hozzáféréssel rendelkeznek a bankrendszerhez” – mondta. „100 millió dollárt áthelyezhet a bankba – de nem engedik, hogy 100 milliót cseréljen cserére.” 

Hatalmas pénzösszegeket lehet mozgatni: Janczewski hivatkozott a eset tavaly, amikor két kínai állampolgár állítólag 105.5 millió dollár értékű lopott kriptovalutát mosott ki az észak-koreai kormány számára. A pénzeszközöket állítólag kínai bankszámlákra, iTunes-ajándékkártyákra fizették ki, és legalább egy USA-beli váltót használtak fel. 

Ironikus módon a bűnözők, akik gyakran foglalkoznak a Bitcoinban a legtöbb bajba kerülhet. Ennek az az oka, hogy a Bitcoin a közhiedelemmel ellentétben egy átlátható kriptovaluta hálózat, és a tranzakciók viszonylag egyszerűen követhetők a blokkláncon. Ez megkönnyíti a bitcoinnal kapcsolatos bűncselekmények nyomon követését a bűnüldöző szervek számára, amint azt a közelmúltban kiemelte A New York Times. 

Forrás: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering