Az izraeli hatóságok Nab 3-at több millió euró kriptográfiai mosásával gyanúsítják

Az izraeli hatóságok letartóztattak három személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csalták a francia államkincstárat. A fedett nyomozást az izraeli rendőrség és az izraeli adóhatóság közösen folytatta le az elmúlt néhány hónapban. Külföldi nyomozó ügynökségek – az Europol és a francia rendőrség – is együttműködtek.

• Szerint Reuters, a nyomozók egy lehetséges „nagyszabású csalást” vizsgálnak, amelyet szerintük az államkincstár ellen követtek el Franciaországban. A bűncselekményt azonban Izraelben követhették el.
• A több millió euró ellopása mellett a hatóságok azt gyanítják, hogy az elkövetők a pénzeszközöket kriptoeszközökké alakítva tisztára mosták.
• Az ellopott pénzeszközök becsült értéke több tízmillió sékelre rúg. Ezenkívül a kriptográfiai tevékenységből származó nyereséget eltitkolhatták az izraeli adóhatóság előtt.
• Az izraeli adórendszer szerint a kriptoeszközök értékesítése általában tőkenyereségadó-köteles, legfeljebb 33%.
• Másrészt, ha a tevékenység iparűzési adót jelent, akkor akár 50%-ot is elérhet.
• A hatóságok közös közleményükben leszögezték,

„Több gyanúsított rendezett és szisztematikus módon szervezte meg magát a külföldről és Izraelből származó pénzmosásra, amelyek egy része külföldön elkövetett bűncselekményekből származik, különféle platformokon digitális valutákat használva azzal a céllal, hogy leplezzék a pénzeszközök tulajdonosainak kilétét. mozgások.”

• A három fő letartóztatott mellett több más gyanúsítottat is őrizetbe vettek kihallgatásuk miatt pénzmosás, csalás és adóbűncselekmény, valamint szándékos bevételkiesés bűntettének megalapozott gyanúja miatt.