A bíró jóváhagyja a CFTC rekord 2.7 milliárd dolláros Binance-elszámolását; Zhao 150 millió dollár bírságot fizet

Egy egyesült államokbeli bíróság hivatalos egyezséget kötött a Binance digitális eszköztőzsde és a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) között, csaknem egy hónappal azután, hogy Changpeng „CZ” Zhao volt vezérigazgató. bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni szabálysértésekkel kapcsolatos vádakra. Ez egy olyan eset végét jelzi, amely az egész kriptoverzumban visszhangzott.

A Binance és a CFTC közötti elszámolás jóváhagyva

Egy szövetségi bíró jóváhagyta a Binance és a CFTC között korábban bejelentett több milliárd dolláros egyezséget.

Egy dec.18 sajtóközlemény a CFTC-től az Egyesült Államok Illinois északi körzetének kerületi bírósága jóváhagyta az egyezséget, amely arra kötelezi a Binance-t, hogy 1.35 milliárd dolláros bírságot fizessen a CFTC-nek, valamint további 1.35 milliárd dollárnyi „jogosulatlan tranzakciós díjat” vonjon le. Zhaónak 150 millió dollárt kell fizetnie, ennek egyharmadát a következő 30 napban kell átadni.

A CFTZ kijelentette, hogy a Binance CZ irányítása alatt „aktívan kereste” az egyesült államokbeli ügyfeleket, és segített nekik elkerülni a megfelelőségi ellenőrzéseket azáltal, hogy eltitkolta jelenlétüket a kereskedési platformon.

Az egyezség részeként mind a CZ, mind a Binance megállapodott abban, hogy további lépéseket tesznek annak biztosítására, hogy a tőzsdén betartsák a Know Your Customer eljárásokat, valamint megkövetelik a világ kereskedési volumenét tekintve legnagyobb kriptotőzsdétől egy olyan formális vállalatirányítási struktúra kialakítását, amely magában foglal egy független tagokból álló igazgatótanácsot, egy megfelelőségi bizottságot és egy audit bizottságot.

Hirdetés   

A Binance megegyezése a CFTC-vel a CZ és a Binance elleni hónapokig tartó ügy lezárását jelenti. Zhao és cseréje volt bíróság elé állította a CFTC az év elején, mert tudatosan megkerülte az Egyesült Államok szövetségi törvényét, és be nem jegyzett származékos tőzsdét működtetett. 

November 21-én Zhao bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni küzdelemben. CZ is beleegyezett lemond a Binance vezetői szerepéről az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával, a Pénzügyminisztériummal és a CFTC-vel kötött szélesebb megállapodás részeként. Ennek ellenére a tőzsdének még folyamatban van egy pere az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletével, amely töltött Binance, Binance.US és CZ értékpapírtörvény-sértések miatt még júniusban.

Zhao jelenleg az Egyesült Államokban él, és várja a 2024 februári ítéletére Richard Jones kerületi bíró után. megrendelt maradjon az országban, mert fennállt a repülés kockázata. A kriptomilliárdosra 18 hónapos börtönbüntetés vár.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/