A koreai szabályozó hatóságok vizsgálják a Kimchi prémiumhoz kötött 6.5 milliárd dollár feletti bankokat

Vizsgálják a dél-koreai bankokat 6.5 milliárd dollár értékű gyanús tengerentúli átutalások elősegítésében játszott szerepük miatt, amelyek a kriptovalutákkal foglalkozó cégekhez kötődnek. 

Az Asia Times augusztus 15-i jelentése szerint a Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat (FSS) a múlt hónapban rendelt el vizsgálatot dél-koreai bankok ellen, miután június végén jelentős mennyiségű tengerentúli átutalási tranzakciót azonosított.

A vizsgálat megállapította, hogy a 6.5 januárja és 2021 júniusa között külföldre utalt 2022 milliárd dollár nagy része kriptováltó számlákról származott, mielőtt kiküldték volna az országból, ami arra utal, hogy egyes koreai vállalatok kihasználják a „Kimchi prémiumot (kimp”).

A Kimchi prémium a dél-koreai tőzsdéken a kriptovaluták árai közötti különbség a külföldi tőzsdékhez képest. A befektetők kriptot vásárolnak külföldi tőzsdékről, és nyereségért eladják a helyi koreai tőzsdéken. 

A szabályozó hatóságok aggodalmát fejezték ki a Kimchi prémium kereskedés miatt, mivel az ösztönzi a tőke kiáramlását az országból. 

A kimchi prémium jelenleg szerény +3.37%-on áll, de a piac szerint már tavaly áprilisban +20% felett volt. nyomozó CryptoQuant.

A Shinhan Bank és a Woori Bank jelentései szerint az átutalt pénz nagy részét először a hazai kriptotőzsdékről utalták át koreai vállalatok különböző vállalati számláira.

A helyi hírek augusztus 15-i jelentése szerint ezek a nagy átutalások azt jelzik, hogy a befektetők hatalmas összegeket fordítanak a Kimchi prémium kiaknázására. kivezetés Asia Times.

Fennáll a gyanú, hogy az átutalt összeget pénzmosásra használják fel, szerint augusztus 14-én a KBS hírtelevíziójához érkezett, és letartóztatták az átutalásokat végző, meg nem nevezett cégek néhány alkalmazottját.

A tengerentúlra küldött teljes összeg több mint kétszerese volt annak, amit az FSS várt, amikor elrendelte a bankokat, hogy vizsgálják meg az ügyet. Az Asia Times arról számolt be, hogy az FSS várhatóan további helyszíni vizsgálatokat fog végezni a hazai bankoknál, amelyek további utalványokat fedezhetnek fel.

Kapcsolódó: A dél-koreai pénzügyi felügyelet „gyorsan” szeretné felülvizsgálni a kriptográfiai jogszabályokat: Jelentés

Az FSS most várhatóan szankciókat fog kiszabni Shinhan és Woori ellen a legnagyobb összegű hazautalások engedélyezése miatt. Az Asia Times azt írta, hogy Lee Bok-Hyeon, az FSS vezetője azt mondta: "Komolyan vesszük a devizaügyletet, és elkerülhetetlenek a szankciók".

A helyszíni vizsgálatok folyamatban vannak Shinhanban és Wooriban, de augusztus 19-én fejeződnek be.