A MAS szorosan együttműködik a rendőrséggel a kriptográfiai csalások leküzdésében

A Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) éber maradt az országban növekvő kriptovaluta-csalásokkal szemben – mondta Tharman Shanmugaratnam vezető miniszter és a MAS-ért felelős miniszter parlamenti válaszában.

Hozzátette, hogy a MAS rendszeresen ellenőrzi azokat az engedéllyel nem rendelkező cégeket, amelyek illegálisan nyújtanak digitális fizetési tokenek (DPT) szolgáltatásokat vagy keresnek ügyfeleket Szingapúrban.

Miután azonosították, a MAS utasítja ezeket az entitásokat, hogy ne nyújtsanak szolgáltatásokat szingapúri lakosoknak, és nyomozás céljából utalják őket a rendőrségre.

A szabályozó is elhelyezheti azokat Befektetői figyelmeztetések listája figyelmeztetni a nyilvánosságot, hogy ezeket az entitásokat nem a MAS felügyeli.

A MAS PS-törvény szerinti szabályozása a pénzmosásra, valamint a terrorizmusfinanszírozási és technológiai kockázatokra összpontosít.

Szigorú engedélyezési folyamatot ad meg annak biztosítása érdekében, hogy olyan DPT-szolgáltatókat fogadjon be, amelyek erős irányítási struktúrákkal és szilárd ellenőrzésekkel rendelkeznek ezen kockázatok kezelésére.

Tharman szerint sok kérelmezőt visszautasítottak, különösen, ha a MAS-nak oka van gyanítani, hogy egy kérelmező tiltott tevékenységekben vesz részt.

A kérelem elutasítása mellett a MAS a rendőrséghez is utalja az ügyet vizsgálat céljából.

Tharman Shanmugaratnam

Tharman azt mondta:

„A MAS a rendőrséggel is szorosan együttműködik a kriptovaluta csalás elleni küzdelemben. A MAS és a rendőrség nyilvános figyelmeztetéseket adott ki, amelyekben figyelmezteti a fogyasztókat, hogy védekezzenek a kriptovaluta befektetéseket kérő csaló weboldalak ellen.

A kriptovaluta-cégekkel való kapcsolattartás során a fogyasztóknak a MAS webhelyére hivatkozva ellenőrizniük kell, hogy az entitások rendelkeznek-e engedéllyel, vagy kaptak-e mentességet az engedély megszerzése alól.”