A New York-i főügyész pert indított a Gemini, a Genesis és a DCG ellen állítólagos milliárd dolláros csalás miatt

A New York-i főügyész pert indított a Gemini, a Genesis és a DCG ellen állítólagos milliárd dolláros csalás miatt

Időbélyeg: 21. október 2023. 2:24

A kör beavatkozik a SEC Binance elleni perébe, azt állítja, hogy a stabil érmék nem értékpapírok

Hirdetés    

A New York-i főügyész hivatala a mai napon pert indított a Winklevoss tulajdonában lévő Gemini kriptotőzsde, a Genesis kriptovaluta-kölcsönző cég és a DCG kriptobefektetési cég ellen. 

A perben Soichiro Michael Moro, a Genesis korábbi vezérigazgatója és Barry E. Silbert, a DCG alapítója és vezérigazgatója elleni vádak is szerepelnek.

A New York AG pere

Letitia James New York-i főügyész leejtette a kalapácsot a Gemini Trust, a Genesis Global Capital és a Digital Currency Group (DCG) kriptográfiai cégek ellen.

A NYAG panasz azt állítja, hogy a három entitás 232,000 29,000 befektetőt csalt meg, köztük legalább 1 XNUMX New York-i polgárt, több mint XNUMX milliárd dollárért.

Ezt állítólag „két különböző csalárd rendszeren” keresztül hajtották végre, amelyeket a perben a „Gemini Scheme” és a „DCG Scheme” címkével jelöltek.

Hirdetés    

A panasz szerint a Gemini Scheme azt látta, hogy a Gemini hazudott a befektetőknek a Gemini Earn befektetési programjáról, amelyet a Genesis-szel együttműködve vezetett le. Azt állítja, hogy bár a Gemini biztosította a befektetőket arról, hogy a program alacsony kockázatú befektetés, a szondák azt mutatják, hogy a Genesis pénzügyi helyzete „kockázatos volt”:

"A per azt állítja, hogy a Gemini tudta, hogy a Genesis hitelei alulfedezetűek, és egy ponton erősen egy entitáshoz, Sam Bankman-Fried's Alamedához koncentráltak, de ezt az információt nem fedte fel a befektetőknek."

A Gemini és a Genesis „tévesen azt állította”, hogy rendelkeztek a szükséges kormányzati engedélyekkel, miközben valójában a New York-i értékpapírtörvények értelmében be kellett volna regisztrálniuk őket – folytatódott a panasz.

Genezis iktatott a 11. fejezet csődvédelméhez januárban. Ikrek vették jogi eljárás júliusban a DCG és Silbert ellen, és azt állította, hogy a DCG „rágalmazónak” és „reklámmutatványnak” nevezte.

Az 1.1 milliárd dolláros lyuk elfedése

A DCG-program állítólagosan csalta meg a bevételeket, miután a Genesis megpróbálta eltitkolni a Genesis Capitalnél keletkezett, több mint 1.1 milliárd dolláros veszteséget jelentő „strukturális lyukat”, miután a szingapúri székhelyű Three Arrows Capital fedezeti alap összeomlása miatt megbukott. A Genesis, korábbi vezérigazgatójával, Soichiro Moróval, anyavállalatával, a DCG-vel és vezérigazgatójával, Barry Silberttel együtt állítólag hamisan mutatták be a Genesis pénzügyi helyzetét.

A veszteségeket a panasz szerint „hónapokig tartó téves állítások, mulasztások és eltitkolás kampányával” váltólevéllel leplezték.

James keresete azt állítja, hogy a Genesis pénzügyi igazgatója azt mondta az alkalmazottaknak, hogy ne hozzák nyilvánosságra a váltságot a Gemininek, és a cég elrejtette azokat az információkat, amelyek felfedték volna a váltót vagy a súlyos veszteségeket. Silbert 28. október 2022-án engedélyezte a Genesisnek, hogy nyilvánosságra hozza a váltót a Gemininek, mindössze két héttel azelőtt, hogy a vállalat felfüggesztette a kivonásokat.

A NYAG kemény álláspontja a kriptográfiai szabályozással kapcsolatban

A New York állam főügyésze meg akarja tiltani a Gemini, a Genesis, a DCG és vezetőik számára, hogy a pénzügyi befektetési ágazatban működjenek New Yorkban. Emellett a becsapott befektetők kártalanítását és a jogtalanul szerzett nyereség visszatérítését is kéri.

James főügyész nyilatkozata hangsúlyozta a „középosztálybeli befektetők” veszteségeit:

„Ezek a kriptovaluta cégek hazudtak a befektetőknek, és több mint egymilliárd dolláros veszteséget próbáltak eltitkolni, és ennek következtében a középosztálybeli befektetők szenvedtek. Ez a csalás egy újabb példa arra, hogy a rossz szereplők kárt okoznak az alulszabályozott kriptovaluta-iparban” – mondta James.

A Genesis és az Ikrek voltak öltönyös pofon januárban az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletétől, mert állítólag nem regisztrált értékpapírokat kínált az Earn programon keresztül.

Időbélyeg:

Még több ZyCrypto