Az FTX csődügyével foglalkozó New York-i ügyvédi iroda várhatóan a Binance független megfigyelője lesz

A New York-i székhelyű Sullivan & Cromwell ügyvédi irodát, amely jelenleg az FTX csődeljárásával foglalkozik, várhatóan a Binance Holdings független megfigyelőjévé nevezik ki.

A lépés azután történt, hogy a Binance több milliárd dolláros egyezséget kötött az Egyesült Államok kormánnyal.

A kiválasztási folyamat részeként Sharon Cohen Levin volt szövetségi ügyész és cégtárs irányítja a megfigyelőcsoportot.

Noha a kinevezést hivatalosan nem erősítették meg, a Sullivan & Cromwell jelenleg a lista élén áll, és az igazságügyi minisztérium közeledik a cég jóváhagyásához a Bloomberg jelentése szerint.

A DoJ által kiszabott felügyelet a Binance számára

Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) és a Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűncselekmények Végrehajtó Hálózata megfigyeléseket rendelt el a Binance ellen a pénzmosás elleni vádemelés és a szankciók miatti bűnösség miatt.

Lásd még: Sullivan és Cromwell lesz a Binance független monitora

A monitorozás három, illetve öt évig tartana.

A felügyelő elsődleges feladata annak biztosítása, hogy a Binance megfeleljen a jogalapról szóló megállapodás feltételeinek, és tegyen erőfeszítéseket a pénzmosás elleni és szankciós programjaiban fellépő hiányosságok orvoslására.

A monitor különféle vállalati adatokhoz fog hozzáférni, beleértve a nyilvántartásokat, a létesítményeket és az alkalmazottakat.

Ezeket az információkat felülvizsgálatok elvégzésére és időszakos jelentésekre fogják használni a kormánynak.

A felügyelet megszerzése rendkívül jövedelmező az érintett cégek számára, tekintettel egy olyan nagy és összetett szervezet felügyeletéhez, mint a Binance.

Az elmúlt néhány hónapban számos tanácsadó és ügyvédi iroda versengett ezért a lehetőségért.

A Binance azért küzd, hogy megfeleljen

A Binance jelentős feladat előtt áll, hogy megfelelőségi programját a szükséges szabványokhoz igazítsa.

Ez magában foglalja a gyanús tranzakciók ezreinek azonosítását és jelentését, amelyeket a Kincstár követelései tudatosan figyelmen kívül hagytak a múltban.

A Binance alapítója, Changpeng Zhao szintén bűnösnek vallotta magát a banki törvények megsértésében, és a tervek szerint áprilisban ítélik el.

A Sullivan & Cromwell tavaly az FTX csődeljárásának irányításával hívta fel magára a figyelmet, amely korábban a Binance egyik legnagyobb versenytársa volt, mielőtt 2022 végén összeomlott.

Az FTX társalapítóját, Sam Bankman-Friedet novemberben hét bűncselekmény miatt ítélték el, köztük csalás és az ügyfelek pénzével való visszaéléssel kapcsolatos összeesküvés miatt.

Sharon Cohen Levin, aki a pénzmosás elleni küzdelemben és a szankciókban szerzett szakértelméről ismert, korábban a manhattani amerikai ügyészség pénzmosási és vagyonelkobzási részlegét vezette.

Lásd még: A Jambo és az Aptos bemutatja a költségvetés-barát blokklánc-okostelefont, a „Jambophone”-t a globális eléréshez

Mielőtt csatlakozott volna a védelemhez, a Goldman Sachst is képviselte az 1MDB-botrányban.

A múlt héten a Binance felfedte, hogy bizonyos intézkedéseket hozott a globális kiberbiztonsági erőfeszítések megerősítésére az INTERPOL-lal való együttműködés révén.

A közelmúltban egy félnapos virtuális ülésen, amely a kriptovaluta-vizsgálatokkal és a kiberrendészettel kapcsolatos alapvető témákra összpontosított a gyorsan fejlődő Web3-térben, a Binance az INTERPOL több mint 30 tisztjét látta vendégül.

a csere feltéve, betekintést nyújt a kiberfenyegetések elleni küzdelem hatékony stratégiáiba és technikáiba.

#Binance a közelmúltban több mint 30 INTERPOL-tisztnek tartott bűnüldözési megosztási ülést.

Folyamatos küldetésünk során a kriptovaluta-vizsgálatokkal, a kiberrendészettel és sok mással foglalkoztunk, hogy megerősítsük a kiberbűnözés visszaszorítására irányuló globális erőfeszítéseket.

Olvass tovább 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) Február 9, 2024

A DOJ által indított végrehajtási eljárásokon kívül a Binance-t más szabályozó hatóságok is ellenőrizték.

Júniusban az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) végrehajtási eljárást indított a tőzsdével szemben, be nem jegyzett értékpapírok értékesítésére hivatkozva.

#Binance #WRITE2KERES