Aviv Talmort, az UTrade algo-kereskedelmi vállalat alapítóját és vezérigazgatóját elítélte egy izraeli bíróság csaló 77 millió NIS (22 millió dollár) és számos egyéb díj.
Amint arról a helyi média beszámolt gömbök, kedd délelőtt a tel-avivi kerületi bíróság elítélte Talmort súlyosbító körülmények között elkövetett csalás, meghatalmazott által elkövetett lopás, pénzmosás és befektetési portfólió engedély nélküli kezelése miatt.
Az ítélet hosszú tárgyalás után született, mivel Talmor volt az első vádolt Az izraeli hatóságok 2018 decemberében. A bíróság most november 24-én fogja meghallgatni az ítélet körüli érveket.
Hatalmas csalás
elleni fellépés Talmor és UTrade 2015-ben kezdődött, amikor több befektető panaszt tett a hatóságokhoz, amit egy ellenőrzés.
Az eredeti vád szerint az UTrade 100 millió NIS-t vett fel 2012 és 2015 között mintegy 600 ügyféltől, ami 15-20 százalékos éves hozamot ígért. Bár a cég ügyfelei elsősorban izraeliek voltak, egy korábbi jelentésből kiderült, hogy a cég globális ügyfeleket is megcélzott.
Ezen felül a bíró megjegyezte, hogy a vállalat semmilyen indoklást nem adott a magas hozamok mögött, és „hamis állításoknak” tekintette őket. Sőt, rámutatott, hogy a társaság visszásságaiból egyértelműen kiderül, hogy kereskedelmi tevékenysége veszteséges volt.
Kezdetben a társaság meghatározta az ügyfélforrások és a vállalati bevételek elkülönítését. Az ügyfelek betéteit azonban működési kiadásokra, sőt stratégiai terjeszkedésre használta fel egy beszerzés . Még a régi ügyfeleket is az újak pénzéből fizette, így klasszikussá vált Ponzi rendszer .
Ezenkívül a bíróság elismerte 169 UTrade-ügyfél vallomását, akik nem fektettek volna be, ha tudták volna, hogy a társaság működési kiadásaira használja fel pénzeszközeit. Jelenleg a csaló cég 12 millió dollárral tartozik a befektetőknek.
Aviv Talmor nővére, Ma'ayan Talmor bűnszövetség vádjával vádat emelt. 10,000 XNUMX NIS pénzbírságot kapott, felfüggesztett börtönbüntetéssel. Ezenkívül a hatóságok vádat emeltek Roy Cuzin ellen, az UTrade vezető elemzője ellen, aki azonban elmenekült az országból, ami az eljárás felfüggesztéséhez vezetett.
Aviv Talmort, az UTrade algo-kereskedelmi vállalat alapítóját és vezérigazgatóját elítélte egy izraeli bíróság csaló 77 millió NIS (22 millió dollár) és számos egyéb díj.
Amint arról a helyi média beszámolt gömbök, kedd délelőtt a tel-avivi kerületi bíróság elítélte Talmort súlyosbító körülmények között elkövetett csalás, meghatalmazott által elkövetett lopás, pénzmosás és befektetési portfólió engedély nélküli kezelése miatt.
Az ítélet hosszú tárgyalás után született, mivel Talmor volt az első vádolt Az izraeli hatóságok 2018 decemberében. A bíróság most november 24-én fogja meghallgatni az ítélet körüli érveket.
Hatalmas csalás
elleni fellépés Talmor és UTrade 2015-ben kezdődött, amikor több befektető panaszt tett a hatóságokhoz, amit egy ellenőrzés.
Az eredeti vád szerint az UTrade 100 millió NIS-t vett fel 2012 és 2015 között mintegy 600 ügyféltől, ami 15-20 százalékos éves hozamot ígért. Bár a cég ügyfelei elsősorban izraeliek voltak, egy korábbi jelentésből kiderült, hogy a cég globális ügyfeleket is megcélzott.
Ezen felül a bíró megjegyezte, hogy a vállalat semmilyen indoklást nem adott a magas hozamok mögött, és „hamis állításoknak” tekintette őket. Sőt, rámutatott, hogy a társaság visszásságaiból egyértelműen kiderül, hogy kereskedelmi tevékenysége veszteséges volt.
Kezdetben a társaság meghatározta az ügyfélforrások és a vállalati bevételek elkülönítését. Az ügyfelek betéteit azonban működési kiadásokra, sőt stratégiai terjeszkedésre használta fel egy beszerzés . Még a régi ügyfeleket is az újak pénzéből fizette, így klasszikussá vált Ponzi rendszer .
Ezenkívül a bíróság elismerte 169 UTrade-ügyfél vallomását, akik nem fektettek volna be, ha tudták volna, hogy a társaság működési kiadásaira használja fel pénzeszközeit. Jelenleg a csaló cég 12 millió dollárral tartozik a befektetőknek.
Aviv Talmor nővére, Ma'ayan Talmor bűnszövetség vádjával vádat emelt. 10,000 XNUMX NIS pénzbírságot kapott, felfüggesztett börtönbüntetéssel. Ezenkívül a hatóságok vádat emeltek Roy Cuzin ellen, az UTrade vezető elemzője ellen, aki azonban elmenekült az országból, ami az eljárás felfüggesztéséhez vezetett.
- Bitcoin
- blockchain
- blokklánc megfelelőség
- blockchain konferencia
- coinbase
- coingenius
- megegyezés
- kriptokonferencia
- kriptikus bányászat
- cryptocurrency
- decentralizált
- Defi
- Digitális eszközök
- Ethereum
- Pénzügyi mágnesek
- gépi tanulás
- nem helyettesíthető token
- Plató
- plato ai
- Platón adatintelligencia
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Poligon
- a tét igazolása
- Kiskereskedelmi deviza
- W3
- zephyrnet
