Mit mond a Coinbase és az ICE partnerség a Bitcoin-felügyeletről?

Ez Justin Ehrenhofer, a műveletekért és a több érmével rendelkező Cake Wallet alelnöke, a Bitcoin adatvédelmi oktatója és az r/CryptoCurrency alreddit moderátora egy véleményszerkesztő szerkesztője.

A Coinbase nemrégiben támadásokba ütközött, miután a Az információszabadságról szóló törvény kérelme ból ből Technikai Érdeklődés felfedte a szerződés részleteit, amely szerint hozzáférést biztosít az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhatóságának (ICE) a blokklánc-elemző eszközéhez Coinbase Tracer.

A Coinbase beleegyezett abba, hogy 12 blokkláncon (beleértve a bitcoinokat is) felügyeleti adatokkal látja el az ICE-t. Az ICE többek között hozzáférést kapott a Coinbase „többugrásos elemzéséhez”, „Lightning hálózat vizsgálatához”, „történelmi földrajzi nyomkövetési adatokhoz” és „tranzakciók szétválasztásához és árnyékolt tranzakcióelemzéséhez”. A hatókör összefoglalását a Tech Inquiry által készített képernyőképen tekintheti meg:

Az adatvédelem védelmezői és a kriptovaluta-megfelelőségi szakemberek számára ezeknek a funkcióknak a létezése nem meglepő. A Chainalysis, CipherTrace, Elliptic és más blokklánc-elemző cégek sok éve értékesítenek hasonló szolgáltatásokat. Az alábbi táblázat szerint az ICE 2016 óta vásárol licenceket a Chainalysistől.

A blokklánc-felügyelet skálája, amely egykor a nyilvánosság elől eltakarta, ma már széles körben ismertté válik. Chainalysis, CipherTrace, Elliptikus és a Coinbase mindenki bemutatja megfelelőségi eszköz kínálatát.

Láncanalízis ajánlatok Reaktor szabályozók és nyomozók számára, KYT („Ismerje meg tranzakcióját”) a címek és tranzakciók automatikus megfelelőségi szűrésére, Kriptosz magas szintű átvilágításhoz, Piaci Intel kutatók és befektetők számára, Üzleti adatok a tőzsdékhez, hogy nyomon kövessék ügyfeleik tevékenységét az üzletfejlesztés érdekében, és Reagálás a kriptoeseményre zsarolóprogramok és más fenyegetések áldozatai számára. A blokklánc-felügyeleti adatokat ugyanaz a vállalat értékesíti megfelelőségi, kutatási, befektetési és marketing célokra. És több tucat másik cég is értékesít hasonló adatokat más célokra.

Az ICE Fallout

Következő egy hullám negatív nyomja meg a miután nyilvánosságra kerültek a Coinbase ICE-vel kötött szerződésének részletei, a csere megismételte hogy „nem értékesít saját tulajdonú vásárlói adatokat”, és hogy „A Coinbase Tracer nyilvános forrásokból szerzi be információit, és nem használja fel a Coinbase felhasználói adatait. Valaha."

Elfogadom a Coinbase állításait a felszínen, de még ha igaz is, továbbra is megosztja az ügyfelek adatait az Egyesült Államok kormányával.

Az Ön „Tulajdonjogosult” adatai valószínűleg már meg vannak osztva, titokban

Coinbase van törvény által előírt gyanús tevékenységi jelentéseket (SAR) nyújt be a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) számára, ha úgy véli, hogy bizonyos tevékenységek gyanúsak. Ezek a jelentések tartalmazhatnak ügyféladatokat, például neveket, fizikai címeket és akár kriptovaluta tranzakciós és címadatokat is, ha vannak.

A BitAML, a pénzmosás elleni szabályozásra (AML) foglalkozó megfelelőségi tanácsadó cég útmutatóval rendelkezik a kriptovalutákkal kapcsolatos SAR-ek benyújtásához. honlapján, amelynek segítségével átérezheti azokat az információkat, amelyeket a bitcoin tőzsdék általában benyújtanak. SAR-t mindenféle dolog miatt lehet benyújtani, beleértve azokat a helyzeteket is, amikor az ügyfél megtagadja az információkérések teljesítését.

A bankok minden napi 10,000 20,000 dollár feletti készpénzbefizetésről vagy -kivonásról valutatranzakciós jelentést (CTR) készítenek. Jelenleg nincs szükség CTR-re a kriptovaluta-átutalásokhoz (pl. XNUMX XNUMX USD BTC-kivonás egy tőzsdei platformról), de a FinCEN ezeket szorgalmazta. Az elmúlt. Valószínű, hogy a közeljövőben CTR-ekre lesz szükség a kriptovalutákhoz (mivel lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megtartsák privát kulcsaikat, és képesek legyenek elkölteni az érméket, így hordozóeszközzé válnak, mint például a készpénz). Nem tudok nyilatkozni a Coinbase nevében, vagy arról, hogy benyújtott-e CTR-t, de a Coinbase vagy más bitcoin tőzsdék már elküldték az Ön adatait a FinCEN-nek, ha egyetlen nap alatt több mint 10,000 XNUMX dollárt fizetett be vagy vett ki BTC-ben a platformjukon keresztül.

Ha a Coinbase blokklánc-figyelő vagy megfelelőségi eszközei azt jelzik, hogy a platformján egy bitcoin-tranzakció gyanús, akkor ésszerűen feltételezhető, hogy a tőzsde SAR-t nyújtott be. Az ICE könnyedén használhatja a blokklánc-elemző eszközt az általa „pénzügyi bűncselekménynek” ítélt gyanúsítottak megtalálására, majd ellenőrizheti, hogy a Coinbase vagy más tőzsdék benyújtottak-e SAR-t ezekről a felhasználókról.

A Coinbase nem oszthatja meg közvetlenül az ügyféladatokat az ICE-vel, de szükség esetén megosztja az ügyféladatokat a FinCEN-nel, amely megoszthatja azokat az ICE-vel. Magától értetődik tehát, hogy az ICE nagyon sokat használja a Coinbase nyomkövető eszközt bizonyos Coinbase ügyfelek személyazonosságának nyomon követésére és megismerésére.

Nem kap értesítést arról, hogy adatait SAR-ban osztják meg. SAR-ok kifejezetten vannak titkosnak kell lenni. A tőzsdéknek és a bankoknak tilos értesíteni Önt. lehangolóan, kötelező bejelentésként, ennek a tömeges adatgyűjtésnek egyikéhez sem kell engedélyt adni.

Az Ön „Tulajdonjogosult” adatai nyilvánosak

Az embereknek meg kell érteniük, hogy a Coinbase egyetlen valóban „védett” információja az Ön által közvetlenül megosztott információ. Amikor kriptovalutákat helyez be és ki, nyilvános rekordokat hoz létre, amelyek általában triviálisan nyomon követhetők. Ha kiveszi a bitcoint a Coinbase-ről a nem őrizetbe vett pénztárcájába, a Coinbase eszköze valószínűleg megmutatja, hogy a tranzakció elhagyja a Coinbase-t.

Az IP-cím-felügyelet önmagában is nagy iparág. A Bitcoin csomópontok végső soron nyilvános szerverek. Amikor bitcoint küld, a tranzakciónak nyilvános adatbázisba kell kerülnie. A cégek Bitcoin csomópontokat működtetnek összegyűjti az első IP-címet, amelyet egy tranzakcióhoz társítva talál. Ez sok esetben jó képet ad ezeknek a cégeknek az Ön hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedéséről, sőt néha még az otthoni IP-címéről is.

Ez így van: otthoni IP-címe, pénztárcája és minden tranzakciója nyilvános információ lehet, amelyet elemeznek, szépen csomagolnak, és eszközként adnak el a bűnüldözésnek. Az USAspending.gov szerint egyedül az ICE jutott hozzá ezekhez a jelenleg 6 millió dollár értékű szerződések kibocsátásával. Az FBI és az IRS négy elemző céggel kötött szerződést 13.5 millió dollárra, illetve 17 millió dollárra. Az FBI-szerződések potenciális összértéke meghaladja a 40 millió dollárt. Mindezen ügynökségek és mások esetében az adófizetőkre háruló költség akár 79 millió dollár is lehet.

A Coinbase elleni harag nem a megoldás

Lehet, hogy ezen a ponton haragszol a Coinbase-re. Ne légy.

Nos, legalább ne éppen haragudj rá. A Chainalysis sokkal több pénzt keresett az ICE-től és más ügynökségektől az évek során, mint a Coinbase, és ha a Coinbase nem adná el az ICE-t ezt az eszközt, az ICE maga is meg tudná építeni.

Tehát tényleg haragudnia kell a blokkláncokra, amelyek lehetővé teszik az összes tranzakciós információ tömeges megfigyelését, és dühösnek kell lenni a SAR-ok és CTR-ek által biztosított indokolatlan tömeges megfigyelésre.

Szóval, mit csináljunk innen? Három dologra van szükség a jobb Bitcoin adatvédelem érdekében:

1. Tegye egyértelművé ezen eszközök hasznosságát. Lehetővé teszik a tömeges megfigyelést szinte minden területén, amit a bitcoinjával tesz. Hagyd abba az üvöltözést, és fogadd el, hogy a 12 felsorolt ​​blokklánc (beleértve a Bitcoint és az Ethereumot), valamint szinte az összes többi blokklánc esetében adatvédelmi probléma áll fenn.
2. Jelentős és jelentős változtatások beépítésével megtörheti ezeket az eszközöket. Rejtse el a tranzakciók közvetítésére használt IP-címeket olyan eszközökkel, mint a Dandelion++. Az összegek, címek és tranzakciós grafikonok elrejtése. A Bitcoinnak jobb alapértelmezett adatvédelemre van szüksége, hogy megkerülje ezt a tömeges megfigyelést. Szinte lehetetlen teljesen megölni ezeket az eszközöket, de jelentős mértékben csökkenthetjük a felügyeleti hatókörüket, ha követjük Monero nyomdokait, például lehetővé tesszük a józan adatvédelmi alapértelmezéseket az egész fórumon, nem csak egy szűk eszköz felhasználói számára.
3. Ne használja fel azokat a szabályozott szervezeteket, amelyeknek jelenteniük kell a SAR-t és a CTR-t. Ha 10,000 XNUMX dollár feletti bitcoint küldenek egy nem őrizet nélküli pénztárcával, az megakadályozhatja az adatok automatikus megosztását.

Miért számít ez?

A Bitcoin támogatói kiálltak a hasznosság mellett BTC az El Salvadorba irányuló utalásokhoz és más országokban. A Bitcoin minden bizonnyal hasznos sok ilyen helyzetben. Sok migráns munkavállalót azonban elriaszt majd a Bitcoin átláthatósága és az évente több millió dollárt költenek a Bitcoin-tranzakciók nyomon követésére. Az ICE-nek nehezebb megcéloznia a hagyományos, központosított átutalási rendszer egyes felhasználóit, mint az ICE-nek minden egyes bitcoin-fizetést megfigyelni, hogy sok embert találjon az El Salvador-i tőzsdékre, IP-címekre és szolgáltatásokra.

A migráns munkavállalók gyakran hazakerülnek a veszélyes helyzetekből. Függetlenül attól, hogy milyen politikai nézetei vannak a bevándorlással kapcsolatban, meg kell értenünk, hogy valaki ebben a helyzetben miként járna el nagy körültekintéssel a magánéletének védelmében, attól tartva, hogy kitoloncolják.

Sajnos a Bitcoin nem védi túl jól a felhasználók túlnyomó többségének magánéletét. Tegyük fel, hogy El Salvador a szélsőséges (bár nagyon valószínűtlen) lépést tette meg igénylő átutalások itcoinban. Ez nettó pozitívum lenne, ami elszakítja az embereket a központosított és szabályozott intézményektől, amelyek jelentős mértékben profitálnak a világ szegényeiből? Vagy ez nettó negatívum lenne, mivel az egyik, hogy a legtöbb ember úgyis szabályozott platformokat fog használni bitcoin vásárlására és eladására díj ellenében, másrészt az emberek túlnyomó többségét ellenséges szereplők fogják megfigyelni (az illegális bevándorlók szemszögéből). átlátszó blokklánc?

A válasz nem egyértelmű; vannak pozitívumai és negatívumai, és néhány ember számára a Bitcoin lesz a preferált lehetőség. Mindazonáltal remélem, hogy a Bitcoin-közösség hangos hangjai megértik az ICE minden tranzakció megfigyelésével kapcsolatos kihívásokat és kockázatokat, és hangosan kiállnak a jobb alapértelmezett adatvédelem mellett a Bitcoinon, hogy megvédjék azokat a felhasználókat, akiknek azt mondják, a Bitcoint készítették.

Ez Justin Ehrenhofer vendégbejegyzése. A kifejtett vélemények teljes mértékben a sajátjuk, és nem feltétlenül tükrözik a BTC Inc vagy a Bitcoin Magazine véleményét.