Mi az a tőzsdén kívüli (OTC) kereskedés? Mik az OTC kriptokereskedés előnyei és hátrányai?

A tőzsdén kívüli (OTC) kereskedést már évek óta használják a hagyományos befektetők, és csak a közelmúltban vált jelentőségre a kriptobefektetési arénában. A tőzsdén kívüli (OTC) kereskedést már évek óta használják a hagyományos befektetők, és csak a közelmúltban vált jelentőségre a kriptobefektetési arénában.

Amióta a Circle 2014-ben elindította az első OTC kriptoplatformot, az iparág szemtanúja volt az érdeklődés jelentős elmozdulásának a kereskedési tőzsdékről az OTC asztalok felé. Nehéz számszerűsíteni az átmenet mértékét, mivel az OTC kriptoügyletek zárt ajtók mögött zajlanak. A Circle azonban a tőzsdén kívüli kripto-tranzakciók napi kétszer-háromszoros kereskedési volumenére utal, mint a hagyományos kriptotőzsdéké. Például 2018-ban a Bloomberg arról számolt be, hogy a napi tőzsdén kívüli tranzakciók körülbelül 30 milliárd USD körüli összeget tettek ki, míg a kriptotőzsdei kereskedés megfelelő számai csak nagyjából 15 milliárd USD-t tettek ki.

Mivel a tőzsdén kívüli kereskedés egyre népszerűbb a kriptobefektetői körökben, az érdekelt felek kíváncsiak arra, hogy mit foglal magában az OTC kereskedés, pontosan hogyan profitálnak belőle a kripto tőzsdén kívüli kereskedők, és ami a legfontosabb, mik a lehetséges kockázatok. Olvassa el, miközben összefoglaljuk mindazt, amit tudnia kell.

Mi az az OTC kereskedés?

Az OTC piac egy decentralizált piac, ahol a kereskedés közvetlenül a két érintett fél – jelen esetben a kriptokereskedők és az árjegyzők – között zajlik. Nem igényel közvetítő jelenlétét (a kriptotőzsdével ellentétben). Bár néhány évvel ezelőtt néhány kripto-, tőzsdén kívüli bróker működött, a kép mára teljesen más. Nemcsak számos kriptobróker létezik, hanem a nagyobb tőzsdék is telepítették saját OTC pultjukat, hogy a legtöbbet hozhassák ki az ágazat digitális eszközáramlásából. A jelentések szerint Észak-Amerikában és Ázsiában a legmagasabb az OTC kriptográfiai tevékenység világszerte.

Magától értetődik, hogy a kripto tőzsdén kívüli kereskedésnek számtalan pozitívuma van, amelyek a közelmúltban előtérbe helyezték, de mielőtt mélyebbre ásnánk, emeljünk ki néhány kulcsfontosságú elemet az OTC szektorból.

Ki részesíti előnyben a kriptográfiai tőzsdén kívüli kereskedelmet?

A Crypto OTC asztalok jövedelmező kereskedési felületek nagy volumenű kereskedők, intézmények, magánvagyonkezelők és fedezeti alapok számára. Ezek a vevők hatalmas tőkebázissal és nagy mennyiségű kereskedési kapacitással rendelkeznek, gyakran 25,000 75,000 USD és XNUMX XNUMX USD között tranzakciónként. Az OTC kereskedelem esetében az ilyen tranzakciós limiteket általában az OTC kriptovaluta bróker határozza meg.

Másrészt a kriptobányászok az elsődleges eladók a számlán kívüli kereskedési tartományban.

Az OTC kriptokereskedelem különféle csatornái

A tőzsdén kívüli kereskedés jelenleg különböző csatornákon keresztül bonyolítható le. Ezek tartalmazzák -

• OTC kriptovaluta bróker – Gyakran közvetítik a vevőket és az eladókat a megfelelő platformon keresztül.
• Nyilvános chat-szobák – A kriptográfiai vásárlók és -eladók könnyen megtalálhatják egymást chatszobákon keresztül Telegramon, Skype-on, LinkedIn-en, Internet relay Chaten, bróker-specifikus chatszobákon stb.
• ATM – A tőzsdén kívüli kereskedők kripto ATM-eket is használnak az egy-egy ügyletek rendezésére.
• OTC asztalok cseréje – Sok kriptotőzsde külön OTC asztalokat működtet, hogy megkönnyítse a tömeges tranzakciókat.

A kriptovaluta OTC kereskedés előnyei és hátrányai

A crypto Over-the-Counter piactéren keresztül a professzionális befektetők tömeges kereskedéseket bonyolíthatnak le privát módon, árcsúszás nélkül. Ez az elsődleges oka annak, hogy az intézményi befektetők az OTC asztalok felé hajlanak, nem is beszélve arról, hogy a legnagyobb professzionalizmust, diszkréciót és a legjobb ár-végrehajtást részesítik előnyben, amit ezek a platformok nyújtanak. Vessünk egy pillantást a kriptovaluta OTC kereskedés alapvető kompetenciáira és jelentős hiányosságaira.

Pozitív

• A kripto-over-the-counter platformokon keresztül történő tranzakciók jellemzően mély likviditást biztosítanak, tekintettel az intézményi szintek növekvő keresletére. A kriptográfiai tőzsdék nem teljesítik ezeket a likviditási követelményeket. Ez további lendületet ad a tőzsdén kívüli kereskedelem növekedésének, ami elvezet minket a következő ponthoz.
• Ezek a platformok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű kriptoeszközzel kereskedjenek. Míg a kriptotőzsdéken minden egyes kriptoügyletre korlátozó cserekorlátok vonatkoznak, a kriptográfiai OTC asztalok nem határoznak meg ilyen felső határokat.
• Mivel a tőzsdén kívüli ügyletek zártkörűen, nyilvántartás nélkül zajlanak, a tömeges tranzakciók változatlanul tartják a kriptopiaci árakat.
• Nem korlátozzák a befektetőket egy bizonyos devizaformára. Minden OTC asztal támogatja a kripto-kripto és kripto-fiat átutalásokat, míg sok tőzsde még mindig nem támogatja a fiat valutákat.
• Alacsonyabb a hackelési kockázatuk (nagyobb biztonságot biztosít az ügyfél-ellenőrzés révén), mint a hagyományos cserék.
• Ezek gyors reagálást és gyorsabb ügyletrendezést foglalnak magukban a tőzsdealapú ügyletekkel szemben.
• Támogatják a ritka tokeneket, amelyekkel nem kereskedhetnek hagyományos kriptoplatformokon.
• Alkalmasak olyan ICO-k számára, akik a projektbevételeik kripto-fiat konvertálását keresik.
• Személyre szabott szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleknek, amelyre a kriptocsere esetében nem gondolnak.

hátrányai

A kriptoiparnak azonban továbbra is meg kell küzdenie bizonyos kihívásokkal, ha a legjobbat akarja kihozni az OTC kereskedésből. Íme néhány közülük.

• A tőzsdén kívüli kriptoügyletek zártkörűek. Nehéz a szerződő feleket megfelelően átvizsgálni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem történik illegális pénzmosás.
• Mivel a kriptovaluta OTC kereskedés nem szabályozott, az elszámolási kockázatok itt magasabbak, mint a hagyományos tőzsdék esetében. A tranzakciók kizárólag bizalmon alapulnak. Az aláírt ügyletek puszta formalitások, és soha nem garantálják a fizetést.
• A letétkezelési megoldások hiánya vagy korlátozottsága működési kockázatokkal is jár.
• Megosztott nyilvántartási módszer nélkül az adatok ellenőrzése és a jövőbeli piacelemzés céljára történő összeszámítása nehézkessé válik.

A Blockchain relevanciája

A tőzsdén kívüli kereskedelem itt tárgyalt hátrányai közül a legtöbb az átláthatóság és az automatizálás hiányából fakad, ami a futurisztikus OTC szoftverekkel könnyen leküzdhető. A tőzsdén kívüli platformok automatizálása élvonalbeli, vény nélkül kapható szoftverekkel azt jelentené,

• Ügyfél-hitelesítési szolgáltatások automatizált KYC, AML, 2FA segítségével.
• Magánügyletek biztosítása digitális aláírással.
• Gyors elszámolások és kriptokód automatikus visszatöltése az ügyfelek igényei szerint.
• Speciális jelentések nyomon követése minden ügyfél számára.
• Megosztott, átlátható számlakönyv, amelyhez minden kereskedő hozzáférhet, és felhasználható a jövőbeni referencia és piacelemzés céljából.

A neves kriptográfiai over-the-counter platformok automatizálják interfészeiket, hogy a legmegbízhatóbb szolgáltatásokat nyújtsák ügyfeleiknek. A jövőben a blokklánc nagy teljesítményű OTC asztalokat fog szállítani intézményi szintű biztonsággal, hogy tovább javítsa a tőzsdén kívüli kriptokereskedés élményét.

Idézetek:

1. Kör, " Kripto tőzsdén kívüli kereskedés és stabil érmék: Miért választják az intézményi piaci szereplők egyre inkább az USDC-t”, 19. január 2021.
2. NASDAQ, "Hogyan működik valójában az OTC kriptográfiai kereskedés?”, 17. május 2021.
3. Coinsbit, "Fehér könyv, Coinsbit OTC Exchange, készpénzváltási platform.", 2020.
4. Nezamaikin, Valerij N. és Zbirovskaya, Elena P., "A digitális eszközök tőzsdén kívüli kereskedésének jelenlegi kihívásai”; Atlantis Press, 2019.
5. kereső, "Az OTC kriptovaluta kereskedés magyarázata”; 3. június 2019.

Forrás: https://blog.ionixxtech.com/what-is-over-the-counter-otc-trading-what-are-the-pros-cons-of-otc-crypto-trading/