A moszkvai külügyminisztérium szerint a hatóságok letartóztattak egy orosz kriptoboltot Hollandiában. A törvény hosszú karja utolérte a férfit – aki közvetlenül kapcsolódik két kriptocsere-platform megalapításához, miután a hónap elején elfogták, bár állítólag az amerikai bűnüldöző szervek kérésére.
Őrizetbe vették Hollandiában az orosz kripto üzletembert
A Forkleg news jelentése szerint, amely egy bizonyos Maria Zakharovát idézett az orosz külügyminisztériumtól, Denis Dubnikovot, a Coyote Crypto és Eggchange csereplatformok társalapítóját Amszterdamban letartóztatták.
Az orosz kripto üzletembert először őrizetbe vették, és a mexikóvárosi repülőtér elkülönítőjében helyezték el. Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) kérésének megfelelően, mielőtt felkerült egy Hollandiába tartó járatra, ahol a holland hatóságok végül letartóztatták.
Egy november 4-i Facebook szerint Hozzászólás Szergej Mengyelejev, az Indefibank DeFi banki platform vezérigazgatója által az Egyesült Államok Dubnyikov kiadatását kéri egy 2018-ra visszanyúló kriptolopással kapcsolatban. A digitális pénz egy része állítólag az ő kriptocsere-platformján keresztül ment át a pénztárcákon.
A bejegyzésben Mengyelejev megkérdőjelezte, hogyan lehetséges, hogy egy olyan orosz állampolgárt, mint Dubnyikov, egyértelmű okok nélkül őrizetbe vettek a mexikói repülőtéren, majd deportálják, ahogy az pontosan történt.
Mengyelejev ezután felhívta az orosz külügyminisztériumot a helyzettel kapcsolatban, ami reagálásra késztette Maria Zaharovát a minisztériumból. A felszólításra Zakharova megerősítette a Dubnyikov őrizetbe vételével kapcsolatos információkat, és hozzátette, hogy a hollandiai orosz diplomaták készen állnak, hogy segítséget nyújtsanak az őrizetbe vett orosz állampolgárnak, miközben a helyi bűnüldöző szervekkel is együttműködnek annak érdekében, hogy jogai ne sérüljenek. .
Letartóztatták Dubnyikovot a kriptoüzlete ellen indított pénzmosás elleni nyomozás miatt
Denis Dubnikov letartóztatásának híre azután következik, hogy a Bloomberg arról számolt be, hogy az Eggchange platformja a pénzmosás elleni vizsgálatok célpontja Európában és az Egyesült Államokban Szeptemberben az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szankcionált a Suex kriptobróker, amely moszkvai és szentpétervári irodákban működött.
Nem Dubnikov az első orosz kriptovállalkozó, akit amerikai parancs alapján őrizetbe vettek. Még 2017-ben tartóztatták le Alekszandr Vinniket, az orosz IT-szakértőt egy családi nyaralás során a görög Thesszaloniki városában. Abban az időben az amerikai ügyészek Vinniket, a hírhedt film állítólagos üzemeltetőjét állítják BTC-e 9 milliárd dollárt mosott ki a mára megszűnt érmekereskedelmi platformon keresztül. Azóta kiadták Franciaországnak és elítélt pénzmosás miatt öt év börtönbüntetésre ítélték.
Forrás: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/