A pénzmosás az összes kripto-tranzakció 0.05%-a 2021-ben: Láncelemzési jelentés

2017 óta minden évben blokklánc-elemző cég Chainalysis jelentést tesz közzé, amely a pénzmosásra és a kriptovaluta ökoszisztémán átmenő tiltott tranzakciókra összpontosít. Az idei beszámoló összefoglalás azt mutatja, hogy míg a tisztára mosott pénz összmennyisége 30%-kal nőtt, az összes tranzakciónak csak egy kis része származik tiltott tevékenységekből. 

A jelentés szerint a kriptovalutákkal foglalkozó kiberbűnözőknek egy közös célja van: illegálisan szerzett pénzeiket egy olyan szolgáltatásba helyezik át, ahol biztonságban lehet őket tartani a hatóságoktól, és végül készpénzre váltani. Ez az oka annak, hogy a pénzmosás a kriptovaluta alapú bûnözés minden más formájának alapja.

Névlegesen 30%-os növekedés 2020-hoz képest

A kiberbűnözők 8.6-ben 2021 milliárd dollár értékben mostak ki kriptovalutát, ami 30%-os növekedést jelent 2020-hoz képest, ami az illegális címekről a szolgáltatások által üzemeltetett címekre küldött kriptovaluta mennyiségével nő.

Ennek ellenére a pénzmosás az összes kriptovaluta-tranzakció mennyiségének mindössze 0.05%-át tette ki 2021-ben, szemben a megmosott fiat valuta mennyiségével – 5%-kal –, amely a globális GDP-t alkotja. Ez rávilágít arra, hogy a pénzmosás a gazdasági értéktranszfer gyakorlatilag minden formáját csapja meg.

A kriptovalutákkal kapcsolatos pénzmosási tevékenység is erősen koncentrált. Míg évente több milliárd dollár értékű kriptovaluta költözik tiltott címekről, a legtöbb a szolgáltatások meglepően kis csoportjához kötődik, amelyek közül sok úgy tűnik, hogy a tranzakciós története alapján pénzmosásra készült.

A bûnüldözés óriási csapást mérhet a kriptovaluta alapú bûnözés ellen, és jelentõsen akadályozhatja a bûnözõk digitális eszközeik elérését azáltal, hogy megzavarják ezeket a szolgáltatásokat. 

A DeFi nagyobb szerepet játszik

Bár a tiltott tranzakciók százalékos aránya alacsony, Defi egyre nagyobb szerepet játszik a pénzmosásban, mivel 17-ben az illegális pénztárcákból küldött összes pénz 2021%-át decentralizált protokollok fogadták, szemben az előző évi 2%-kal. Ez éves szinten 1,964%-os növekedést jelent a DeFi protokollok által tiltott címekről fogadott összértékben. A központosított protokollok továbbra is népszerűbbek, a pénzeszközök 47%-át tiltott címekről veszik fel.

Összességében az illegális címekről a szolgáltatások által üzemeltetett címekre küldött kriptovaluták mennyiségét tekintve a kiberbűnözők 8.6 milliárd dollár értékű kriptovalutát mostak tisztára 2021-ben. Ez a pénzmosási tevékenység 30%-os növekedését jelenti 2020-hoz képest, bár ez a növekedés nem meglepő, tekintettel a jelentős jelentőségre. A legális és a tiltott kriptovaluta-tevékenység növekedése 2021-ben.

A Fiat pénzmosása a globális GDP 5%-a

A kiberbűnözők 33 óta több mint 2017 milliárd dollár értékben mostak tisztára kriptovalutát, és idővel a teljes összeg nagy része központosított tőzsdékre került. Összehasonlításképpen az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala becslések hogy évente 800 és 2 billió dollár közötti fiat valutát mosnak ki – ez a globális GDP 5%-a.

A lopással kapcsolatos címek az ellopott pénzük alig felét küldték DeFi platformokra – összesen több mint 750 millió dollár értékű kriptovalutát. Különösen az észak-koreai kötődésű hackerek, akik 400 millió dollár értékű kriptovalutáért voltak felelősek hack tavaly elég sokat használta a DeFi protokollokat pénzmosásra.

Ez összefügghet azzal a ténnyel, hogy tavaly több kriptovalutát loptak el a DeFi protokollokból, mint bármely más platformról. A Chainalysis azt is látja, hogy jelentős mennyiségű keverőt használnak ellopott pénzek tisztára mosására.

A csalók viszont pénzeszközeik nagy részét központosított tőzsdék címére küldik. Ez a csalók viszonylagos kifinomultságának hiányát tükrözheti.

A poszt A pénzmosás az összes kripto-tranzakció 0.05%-a 2021-ben: Láncelemzési jelentés jelent meg először CryptoSlate.

Forrás: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/