Operator skema Ponzi berbasis cryptocurrency global telah didakwa dengan penipuan dan pencucian uang setelah penyelidikan Investigasi Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat.
Menurut pengumuman dari Departemen Kehakiman AS, empat dari lima tersangka operator Klub AirBit, yang diduga meraup puluhan juta dolar dari para korban, ditangkap dan dijadwalkan hadir di pengadilan pada 18 Agustus, sedangkan yang kelima ditangkap di Panama dan sedang menunggu ekstradisi ke AS
Skema ini diluncurkan pada akhir 2015 dan dijual sebagai klub pemasaran multi level di industri cryptocurrency. Para terdakwa konon mengadakan presentasi mewah untuk mendorong investor agar mengambil uang tunai, menjanjikan jaminan pengembalian harian dari penambangan dan perdagangan cryptocurrency.
Sementara portal online untuk investor memang menunjukkan peningkatan "keuntungan" ini, pada kenyataannya tidak ada penambangan atau perdagangan cryptocurrency yang terjadi. Sebaliknya, uang yang disimpan dihabiskan untuk barang-barang mewah dan real estat, dan diduga digunakan untuk membiayai presentasi yang lebih mewah untuk memikat lebih banyak korban.
Pada awal tahun 2016, anggota klub yang ingin menarik dana mendapat alasan, penundaan dan biaya tersembunyi, dan dilaporkan diberitahu bahwa mereka harus merekrut anggota baru jika mereka ingin menerima pengembalian.
Para terdakwa juga mencoba untuk menyembunyikan skema dan keterlibatan mereka dengan meminta pembayaran keanggotaan secara tunai, diduga melakukan pencucian minimal $ 20 juta dari hasil melalui berbagai trust dan rekening bank, dan menghapus informasi negatif tentang skema tersebut dari internet.
Seperti yang dilaporkan Cointelegraph bulan lalu, salah satu anggota dari skema Ponzi berbasis crypto awal lainnya yang menghasilkan $ 722 juta. mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar.