Pihak berwenang di Hong Kong mengatakan mereka telah memecahkan operasi pencucian uang global yang besar-besaran yang menggunakan sistem perbankan tradisional untuk mencuci sekitar $1.8 miliar.
Tujuh orang kini ditahan karena dituduh menjalankan “sindikat transnasional berskala besar” yang didukung oleh perusahaan cangkang dengan rekening bank palsu. laporan Associated Press.
Bisnis palsu kelompok ini mengaku terlibat dalam perdagangan internasional, dan penyelidik mengatakan satu rekening bank di Hong Kong menerima $12.8 juta dari luar negeri hanya dalam satu hari.
Meskipun penyelidikan masih berlangsung, sekitar 20% dari uang tersebut diyakini terkait dengan penipuan aplikasi seluler yang tidak disebutkan namanya di India.
Kepala biro investigasi keuangan bea cukai Hong Kong mengatakan para petugas “bertukar informasi intelijen dengan pihak berwenang India dan menemukan sebagian uang tersebut berasal dari dua perusahaan perhiasan yang menurut pihak berwenang India terkait dengan penipuan tersebut.”
Ketujuh orang yang ditangkap semuanya merupakan warga Hong Kong, berusia antara 23 hingga 74 tahun.
Terdakwa dalang, yang dilaporkan berusia 34 tahun, ditangkap pada akhir Januari.
Pihak berwenang menyebut kasus pencucian uang ini merupakan pemecah rekor bagi Hong Kong.
Kasus pencucian uang terbesar kedua di wilayah ini berhasil dipecahkan pada bulan Januari 2023 dan melibatkan dana terlarang sebesar $767 juta.
Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Memeriksa Harga Aksi
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
- :adalah
- :bukan
- 000
- 2023
- 23
- 8
- 800
- a
- Tentang Kami
- Akun
- Akun
- terdakwa
- nasihat
- disarankan
- penasihat
- Bergabung
- affiliate marketing
- Alerts
- Semua
- an
- dan
- Apa pun
- aplikasi
- sekitar
- ADALAH
- menangkap
- ditangkap
- Aktiva
- terkait
- At
- Pihak berwenang
- Bank
- akun bank
- akun bank
- Perbankan
- sistem perbankan
- BE
- mengalahkan
- sebelum
- diyakini
- Milyar
- Bitcoin
- Biro
- bisnis
- Pembelian
- by
- datang
- kasus
- diklaim
- kelas
- Perusahaan
- terhubung
- retak
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- bea cukai
- harian
- hari
- disampaikan
- digital
- Aset-Aset Digital
- ketekunan
- langsung
- do
- tidak
- dua
- menyatakan
- keuangan
- Untuk
- ditemukan
- curang
- dari
- dana-dana
- mendapatkan
- Aksi
- Grup
- kepala
- berisiko tinggi
- HODL
- Hong
- Hong Kong
- HTTPS
- dilarang
- gambar
- in
- India
- India
- Intelijen
- Internasional
- Perdagangan Internasional
- investigasi
- Penyidik
- investasi
- Investasi
- Investor
- terlibat
- Januari
- perhiasan
- hanya
- hanya satu
- Kong
- Terlambat
- Terbaru
- Berita Terkini
- Pencucian
- Kerugian
- Membuat
- Marketing
- besar-besaran
- Mungkin..
- juta
- kehilangan
- mobil
- aplikasi ponsel
- uang
- Pencucian uang
- berita
- mencatat
- sekarang
- of
- petugas
- Tua
- on
- ONE
- terus-menerus
- operasi
- Pendapat
- or
- luar negeri
- sendiri
- Berpartisipasi
- Konsultan Ahli
- palsu
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- silahkan
- didukung
- pers
- pertanyaan
- mulai
- diterima
- sarankan
- catatan
- melaporkan
- kabarnya
- warga
- tanggung jawab
- Risiko
- berjalan
- Tersebut
- mengatakan
- mengatakan
- Scam
- kedua terbesar
- Penjualan
- tujuh
- Kulit
- harus
- beberapa
- sistem
- bahwa
- Grafik
- The Daily Hodl
- mereka
- Melalui
- untuk
- perdagangan
- perdagangan
- tradisional
- perbankan tradisional
- transfer
- antar bangsa
- dua
- bawah
- TANPA NAMA
- us
- bekas
- adalah
- adalah
- SIAPA
- dengan
- tahun
- Kamu
- Anda
- zephyrnet.dll