4 Orang Dituntut karena Diduga Menipu Investor dalam Penipuan Kripto dan Logam Mulia

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS mengatakan awal pekan ini bahwa mereka telah mengajukan keluhan terhadap empat individu dan entitas mereka yang tidak berhubungan karena mengoperasikan proyek penipuan yang melibatkan logam mulia dan aset digital.

Penipuan yang dituduhkan memiliki lebih dari 14,000 pelanggan pada satu titik.

• Keluhannya adalah mengajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Florida melawan Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey, dan Juan Pablo Valcarce.
• Kelompok beranggotakan empat orang, di samping entitas tidak berbadan hukum mereka yang disebut Fundsz, didakwa dengan "permohonan penipuan dari klien untuk diduga memperdagangkan mata uang kripto dan logam mulia."
• Siaran pers menginformasikan bahwa proyek tersebut berjalan dari Oktober 2020 hingga sekarang dan menjanjikan investor pengembalian lebih dari 3% per minggu menggunakan "algoritme eksklusif" untuk perdagangan dan sesuatu yang digambarkan oleh para pendiri sebagai "saus rahasia".
• Berbicara tentang kinerja historis mereka, keempat orang yang ditagih mengklaim bahwa mereka telah melakukan "pembayaran tepat waktu dan akurat" selama tujuh tahun. Selain itu, mereka mengatakan investasi satu kali sebesar $2,500 dalam proyek mereka dapat diubah menjadi $1 juta dalam waktu 48 bulan tanpa kontribusi tambahan.
• Para pendiri juga mengatakan bahwa mereka menjalankan organisasi amal paralel dan menggunakan sebagian dari kontribusi ke Fundsz untuk mendukung beberapa inisiatif, termasuk membersihkan lautan dan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan.
• Tampaknya taktik Fundsz berhasil karena telah mengumpulkan lebih dari 14,000 pelanggan pada puncaknya. Namun, CFTC berpendapat bahwa individu yang ditagih tidak pernah benar-benar memperdagangkan dana apa pun. Semua keuntungan klien adalah "ilusi", karena para terdakwa "hanya mengarang pengembalian mingguan fiktif untuk melapor ke pelanggan."

“CFTC terus membasmi individu yang menipu pelanggan di pasar cryptocurrency dan logam mulia. Meskipun produk yang dimaksudkan penipu untuk diperdagangkan dan metode mereka untuk menarik korban – dalam hal ini melalui media sosial – mungkin telah berubah, pepatah lama 'jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang demikian' tetap berlaku seperti sebelumnya,” kata Direktur Penegakan Ian McGinley.