Badan Departemen Keuangan AS Memperingatkan Lembaga Keuangan Untuk Mewaspadai Upaya Penggalangan Dana Kripto Hamas – The Daily Hodl

Sebuah badan di Departemen Keuangan AS mengatakan lembaga-lembaga keuangan perlu mengambil peran aktif dalam melawan potensi aliran dana untuk Hamas.

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), yang mengawasi pencucian uang dan pendanaan terorisme, mencatat dalam laporan barunya waspada bahwa serangan mematikan Hamas terhadap Israel awal bulan ini didanai oleh jaringan keuangan gelap yang mencakup aliran pembayaran fiat dan kripto.

“Hamas menggalang dana untuk mendukung operasi dan anggotanya dengan berbagai cara, termasuk melalui: dukungan dari Iran; sumbangan pribadi; portofolio investasi global; mengalihkan bantuan dan dukungan dari badan amal yang sah; pengendalian penyeberangan perbatasan dan jalur perdagangan; kerangka bisnis pemerasan; praktik pemerasan di sekitar masyarakat lokal; dan kampanye penggalangan dana yang melibatkan mata uang virtual dan badan amal fiktif yang menggalang dana baik fiat maupun mata uang virtual.”

Departemen Keuangan menyerukan kepada lembaga-lembaga keuangan untuk melaporkan setiap transaksi mencurigakan yang berpotensi terkait dengan kelompok Islam Palestina dan mewaspadai tanda-tanda bahaya untuk menghindari pendanaan aktivitas teroris secara tidak sengaja.

Badan penegak hukum Israel baru-baru ini memerintahkan penutupan lebih dari 100 akun Binance dan menyita kripto senilai jutaan dalam upaya memotong dana ke Hamas, menurut a melaporkan dari Financial Times, yang mengutip “orang-orang yang mengetahui secara langsung tindakan penegakan hukum Israel.”

Kelompok Islam telah melakukannya sebelumnya ditanyakan pendukungnya untuk mengirim Bitcoin (BTC) dalam upaya menghindari sanksi AS.

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://dailyhodl.com/2023/10/21/u-s-treasury-department-agency-warns-financial-institutions-to-look-out-for-hamas-crypto-fundraising-efforts/