FIRS Nigeria Menuduh Binance Melakukan Penghindaran Pajak: Pertarungan Hukum yang Sedang Berlangsung

• FIRS telah menuduh Binance melakukan serangkaian pelanggaran, termasuk kegagalan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Perusahaan.

• Situasi berubah secara dramatis ketika Anjarwalla, manajer regional Binance untuk Afrika, dilaporkan lolos dari tahanan pemerintah.

• Kurangnya kerangka peraturan yang jelas telah menyebabkan industri ini rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga meningkatkan pengawasan dari lembaga pemerintah seperti FIRS.

Dalam perkembangan terkini yang telah memberikan kejutan lebih lanjut pada lanskap keuangan Nigeria, Layanan Pendapatan Dalam Negeri Federal (FIRS) telah mengajukan tuntutan penghindaran pajak yang berat terhadap Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia. Tuduhan tersebut, yang mencakup empat tuduhan ketidakpatuhan pajak, telah memicu perselisihan hukum dengan implikasi yang luas.

FIRS telah menuduh Binance melakukan serangkaian pelanggaran, termasuk kegagalan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Perusahaan, lalai mengajukan pengembalian pajak, dan diduga memfasilitasi penghindaran pajak pelanggan.

Tuduhan ini telah meningkatkan ketegangan antara raksasa cryptocurrency dan otoritas Nigeria, yang memicu penahanan dua eksekutif tingkat tinggi Binance, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, yang terlibat langsung dalam dugaan pelanggaran tersebut.

Situasi berubah secara dramatis ketika Anjarwalla, manajer regional Binance untuk Afrika, dilaporkan melarikan diri dari tahanan pemerintah, mendorong upaya bersama antara otoritas Nigeria dan Interpol untuk mengamankan penangkapannya dalam skala internasional.

Pelarian ini menambah lapisan intrik pada kisah hukum yang sudah rumit, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang operasi Binance dan sejauh mana keterlibatannya dalam dugaan praktik penghindaran pajak.

Detail penghindaran pajak

Gugatan tersebut, yang ditetapkan sebagai FHC/ABJ/CR/115/2024, menargetkan Binance dengan empat tuduhan penggelapan pajak. Dokumen tersebut mencantumkan dua eksekutif senior, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, sebagai terdakwa kedua dan ketiga selain perusahaan itu sendiri.

Binance menghadapi tuntutan mulai dari tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Perusahaan hingga kegagalan mengajukan pengembalian pajak dan diduga membantu pelanggan dalam penghindaran pajak melalui platformnya.

Selain itu, Pemerintah Federal menuduh Binance gagal mendaftar ke Federal Inland Revenue Service (FIRS) dan melanggar peraturan pajak Nigeria.

Gugatan tersebut mengutip Bagian 40 dari Undang-Undang Pendirian FIRS tahun 2007 dan menyoroti potensi hukuman, termasuk hukuman penjara bagi entitas yang gagal bayar. Pelanggaran spesifik termasuk dugaan kegagalan Binance dalam menerbitkan faktur PPN, menghambat penentuan pajak, dan pembayaran pelanggan.

Tanggapan Pemerintah Federal menggarisbawahi komitmennya untuk menegakkan peraturan perpajakan dan mengatasi ketidakwajaran finansial dalam sektor mata uang kripto.

Sejarah Binance di Nigeria

Latar belakang pertikaian hukum ini adalah sejarah hubungan yang tegang antara Binance dan badan pengawas Nigeria. Sejak akhir tahun 2021, ketika masyarakat Nigeria semakin beralih ke pasar peer-to-peer Binance untuk transaksi kripto menyusul larangan Bank Sentral terhadap aktivitas kripto, ketegangan telah meningkat.

Masalah meningkat pada bulan Juni 2023 ketika Binance memisahkan diri dari Binance Nigeria Limited (BNL) dan mengeluarkan 'penghentian' melihat. Hingga saat ini, Binance Nigeria Limited beroperasi dengan keuntungan dari orang-orang yang mengasosiasikannya dengan Binance.

Pada Juli 2023, Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria memperingatkan masyarakat Nigeria tentang berurusan dengan Binance, dengan alasan risiko signifikan yang terkait dengan operasinya.

Namun, situasi baru mencapai titik didih pada akhir bulan Februari 2024. Gubernur Bank Sentral memperkirakan $26 miliar telah mengalir melalui Binance secara ilegal pada tahun 2023, meningkatkan kekhawatiran serius tentang hilangnya pendapatan pajak.

Penahanan eksekutif Binance tanpa tuntutan resmi pada akhir Februari semakin memperburuk ketegangan, yang berpuncak pada keputusan Binance untuk menghentikan perdagangan dengan Naira Nigeria di bawah tekanan pemerintah pada awal Maret 2024.

Pelarian Nadeem Anjarwalla dan pengajuan tuduhan penghindaran pajak oleh FIRS telah menjadikan perselisihan hukum ini menjadi sorotan, menggarisbawahi besarnya risiko yang dihadapi kedua belah pihak.

Menanggapi meningkatnya tekanan dan pengawasan dari otoritas Nigeria, Binance terlibat dalam pertarungan hukum multifaset yang mengancam akan melemahkan operasinya di salah satu pasar mata uang kripto terbesar di Afrika. Tuduhan terhadap Binance dan eksekutifnya menguraikan serangkaian dugaan pelanggaran, yang semuanya memiliki hukuman berat berdasarkan hukum Nigeria.

Keputusan FIRS untuk mengambil tindakan hukum terhadap Binance menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menegakkan peraturan perpajakan dan memerangi ketidakwajaran keuangan dalam sektor mata uang kripto.

Dengan masalah hukum masa lalu yang membayangi, termasuk penyelesaian $4.3 miliar karena melanggar undang-undang anti pencucian uang di Amerika Serikat, Binance menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan reputasinya dan mempertahankan pijakannya di pasar mata uang kripto Nigeria yang sedang berkembang. Namun, kurangnya peraturan yang sebenarnya menimbulkan kekhawatiran.

Anjarwalla dalam pelarian

Ketika proses hukum berlangsung dan perburuan internasional terhadap Nadeem Anjarwalla terus berlanjut, hasil dari kasus penting ini tidak diragukan lagi akan memiliki implikasi yang luas bagi Binance, regulator Nigeria, dan ekosistem mata uang kripto yang lebih luas. Semua perhatian tertuju pada Pengadilan Tinggi Federal di Abuja saat panggung siap untuk pertarungan hukum.

Langkah FIRS untuk menuntut Binance atas penghindaran pajak terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran atas regulasi dan pengawasan aktivitas mata uang kripto di Nigeria. Pertumbuhan eksponensial pasar mata uang kripto dalam beberapa tahun terakhir telah menarik perhatian pemerintah di seluruh dunia, sehingga mendorong seruan untuk menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk mencegah aktivitas terlarang seperti pencucian uang dan penghindaran pajak.

Nigeria adalah pasar kripto yang penting.

Dengan populasi yang besar dan demografi kaum muda yang signifikan, Nigeria telah muncul sebagai pasar penting bagi adopsi mata uang kripto. Namun, kurangnya kerangka peraturan yang jelas telah membuat industri ini rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga meningkatkan pengawasan dari lembaga pemerintah seperti FIRS.

Tuduhan terhadap Binance menandakan tindakan keras yang lebih luas terhadap pertukaran mata uang kripto yang beroperasi di Nigeria. Keputusan FIRS untuk menahan eksekutif senior dan mengambil tindakan hukum mengirimkan pesan yang jelas bahwa penghindaran pajak tidak akan ditoleransi di sektor mata uang kripto.

Hal ini juga menggarisbawahi upaya pemerintah untuk menegaskan otoritasnya dan mengatur industri yang sebagian besar beroperasi di wilayah abu-abu peraturan.

Kaburnya Nadeem Anjarwalla semakin memperumit situasi, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas lembaga penegak hukum Nigeria dan kemampuan mereka untuk meminta pertanggungjawaban individu dan perusahaan atas kejahatan keuangan.

Kolaborasi antara otoritas Nigeria dan Interpol untuk menangkap Anjarwalla menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini.

Bagi Binance, tuduhan penggelapan pajak merupakan pukulan besar terhadap reputasi dan kredibilitasnya di Nigeria dan secara global. Sebagai bursa mata uang kripto terbesar di dunia, Binance menghadapi pengawasan yang meningkat dari regulator di berbagai yurisdiksi, sehingga meningkatkan kekhawatiran di kalangan investor dan pengguna tentang kepatuhan platform terhadap persyaratan hukum dan peraturan.

Lebih banyak kesengsaraan bagi Binance

Hasil dari pertarungan hukum antara Binance dan FIRS kemungkinan akan memiliki implikasi luas bagi industri mata uang kripto di Nigeria dan sekitarnya. Binance dapat menghadapi denda dan sanksi yang besar jika terbukti bersalah, yang dapat berdampak pada operasi dan posisi pasarnya.

Meskipun mata uang kripto tidak memiliki status hukum di Nigeria, negara ini merupakan pasar mata uang kripto yang penting di Afrika. Selain itu, bursa mata uang kripto lain yang beroperasi di Nigeria juga mungkin mendapat pengawasan yang lebih ketat, sehingga mengarah pada pengawasan peraturan dan persyaratan kepatuhan yang lebih besar.

Tuduhan penghindaran pajak FIRS terhadap Binance mewakili peningkatan signifikan dalam upaya pemerintah untuk mengatur industri mata uang kripto di Nigeria.

Pertarungan hukum antara Binance dan otoritas Nigeria menggarisbawahi tantangan dan kompleksitas dalam mengendalikan pasar yang berkembang pesat dan terdesentralisasi. Ketika para pemangku kepentingan menunggu hasil kasus ini, implikasinya terhadap masa depan regulasi mata uang kripto di Nigeria masih belum pasti.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://web3africa.news/2024/04/01/news/nigeria-binance-tax-evasion/