Pihak berwenang China baru-baru ini dibongkar jaringan perbankan bawah tanah yang sangat besar senilai $2.2 miliar, yang dengan cerdik menggunakan platform mata uang digital asing untuk menghindari kontrol keuangan ketat di negara tersebut. Operasi ini terungkap setelah penyelidikan mendetail oleh polisi valuta asing Tiongkok.
Sistem perbankan bawah tanah dioperasikan dengan membeli mata uang virtual dan kemudian menjualnya melalui platform perdagangan luar negeri, sehingga memperoleh mata uang asing yang diperlukan. Proses ini secara efektif mengabaikan peraturan valuta asing Tiongkok yang ketat. Inspektur Administrasi Devisa Negara Cabang Qingdao, Xu Xiao, menyoroti bahwa proses ini melibatkan transaksi valuta asing ilegal, terutama konversi yuan ke mata uang lain.
Selama tindakan keras tersebut, pihak berwenang menyita cryptocurrency senilai sekitar $28,000, termasuk Tether dan Litecoin, antara lain. Namun, diyakini bahwa operasi tersebut mengalirkan lebih dari $2.2 miliar melalui lebih dari seribu rekening bank di 17 provinsi dan kota. Jaringan yang luas ini menunjukkan betapa canggih dan luasnya jangkauan operasi ilegal ini.
Peraturan ketat Tiongkok hanya mengizinkan individu untuk menukarkan mata uang asing hingga $50,000 setiap tahunnya kecuali jika diizinkan secara resmi. Transaksi melebihi batas tersebut tanpa izin dianggap pencucian uang. Kebijakan ini mencerminkan upaya Tiongkok untuk mempertahankan neraca modal yang “tertutup”, dan mencegah pelarian modal.
Tiongkok, yang pernah menjadi pemain penting di pasar mata uang kripto, memberlakukan larangan menyeluruh terhadap pertukaran mata uang kripto pada tahun 2017 dan kemudian memperluas pembatasan pada penambangan dan perdagangan. Meskipun ada larangan-larangan ini, operasi-operasi bawah tanah terus berlanjut, sebagaimana dibuktikan dengan penggerebekan baru-baru ini. Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa sikap ketatnya terhadap cryptocurrency adalah untuk mencegah aktivitas keuangan ilegal.
Menariknya, meskipun Tiongkok daratan mempertahankan sikap bermusuhan terhadap mata uang kripto, wilayah administratif khusus Hong Kong lebih progresif, menerapkan aturan khusus dan melisensikan pertukaran mata uang kripto. Perbedaan ini menyoroti beragamnya pendekatan terhadap regulasi mata uang kripto di dalam dan di luar Tiongkok.
Sumber gambar: Shutterstock
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
- :adalah
- $NAIK
- 000
- 17
- 2017
- a
- Akun
- Akun
- di seluruh
- kegiatan
- administrasi
- administratif
- antara
- dan
- Setiap tahun
- pendekatan
- sekitar
- ADALAH
- AS
- At
- Pihak berwenang
- berwenang
- Larangan
- Bank
- akun bank
- Perbankan
- sistem perbankan
- diyakini
- Luar
- Milyar
- Cabang
- payudara
- by
- datang
- modal
- Uang tunai
- Tiongkok
- Cina
- mengelakkan
- tertutup
- dianggap
- terus
- kontrol
- mengkonversi
- Core
- negara
- Tindakan keras
- membuat
- kripto
- Pertukaran Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- pasar kriptocurrency
- peraturan cryptocurrency
- Mata Uang
- Currency
- Meskipun
- terperinci
- digital
- mata uang digital
- perbedaan
- Dolar
- efektif
- upaya
- dibuktikan
- Pasar Valas
- Bursa
- dicontohkan
- diperluas
- luas
- luas
- keuangan
- penerbangan
- berikut
- asing
- mata uang asing
- devisa
- Pemerintah
- Memiliki
- Disorot
- highlight
- Hong
- Hong Kong
- Namun
- HTTPS
- ide
- liar
- mengimplementasikan
- Dikenakan
- in
- Termasuk
- individu
- investigasi
- investasi
- terlibat
- IT
- NYA
- jpg
- Kong
- kemudian
- Pencucian
- leveraging
- Perizinan
- cahaya
- MEMBATASI
- Litecoin
- daratan
- terutama
- memelihara
- mempertahankan
- Pasar
- besar-besaran
- berarti
- Pertambangan
- cermin
- uang
- Pencucian uang
- lebih
- terharu
- Kota
- Alam
- perlu
- bersih
- jaringan
- mendapatkan
- of
- Secara resmi
- on
- sekali
- hanya
- dioperasikan
- operasi
- Operasi
- Lainnya
- Lainnya
- di luar
- lebih
- luar negeri
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- pemain
- Polisi
- kebijaksanaan
- mencegah
- mencegah
- proses
- progresif
- provinsi
- pembelian
- baru
- baru-baru ini
- mencerminkan
- wilayah
- Regulasi
- peraturan
- pembatasan
- aturan
- s
- disita
- Penjualan
- penting
- mutakhir
- sumber
- khusus
- tertentu
- stabil
- pendirian
- Negara
- Ketat
- ketat
- sistem
- Tether
- Tether (USDT)
- dari
- bahwa
- Grafik
- Negara
- Mereka
- kemudian
- dengan demikian
- Ini
- ini
- ribu
- Melalui
- untuk
- terhadap
- Trading
- Platform perdagangan
- Transaksi
- kami
- Dolar Amerika
- bawah tanah
- USDT
- menggunakan
- nilai
- dihargai
- bervariasi
- maya
- mata uang virtual
- adalah
- yang
- sementara
- Windows
- dengan
- dalam
- tanpa
- bernilai
- xiao
- Yuan
- zephyrnet.dll