Detail baru muncul dalam tindakan keras skala luas di Israel terhadap penyedia platform perdagangan untuk merek FX dan kripto, yang menyebabkan empat tersangka ditangkap. Tokoh Keuangan mengetahui bahwa penggerebekan tersebut, termasuk penyitaan perangkat keras dan dokumen, terjadi di kantor Ramat Gan yang mengoperasikan merek industri yang cukup terkenal: Airsoft Ltd.
Dalam ringkasan sidang penahanan tahanan, yang dilihat oleh Tokoh Keuangan, hakim mengatakan bahwa penyelidikan “kompleks” baru saja dimulai.
“Ini adalah urusan global dan lintas negara, di mana tersangka, dengan merek Airsoft, telah mengoperasikan platform yang dapat menipu investor,” katanya.
Unit siber 433 Lahav dan Otoritas Pajak Israel telah menetapkan dua tersangka utama, yang diduga melakukan anti pencucian uang, penipuan penerimaan dalam keadaan yang buruk, konspirasi untuk melakukan kejahatan, dan pelanggaran perpajakan.
Dalang melarikan diri
Skala penipuan ini sangat besar karena jaringan tersebut diduga menyediakan infrastruktur untuk melakukan pelanggaran penipuan ke ratusan kantor valas di seluruh dunia dan menyedot puluhan juta euro, menurut outlet berita Israel Posta.
Payudara Besar mengikuti penyelidikan oleh otoritas Jerman terhadap jaringan penipuan tersebut. Menurut Posta, meski ditangkap, Jeremy Katlan alias Roni Hajjaj yang diduga sebagai kepala jaringan kriminal berhasil melarikan diri ke luar negeri. Penangkapan terbaru oleh otoritas Israel dari kantor valas di Ramat Gan termasuk anggota keluarga Katlan, yang diduga mengelola tempat tersebut bersama-sama. CEO kantor itu juga ditangkap.
Para tersangka diduga menghubungi korban secara global melalui perwakilan penjualan, yang menampilkan diri mereka sebagai pedagang valas, mata uang kripto, dan instrumen keuangan lainnya. Mereka bahkan mengoperasikan call center palsu di Bulgaria, Serbia, Ukraina, Georgia, Israel, dan Kosovo.
Para korban dibujuk dengan janji imbalan yang tinggi. Para penipu bahkan menunjukkan dokumen penipuan investasi yang dipalsukan. Namun kenyataannya, para penipu tidak pernah menginvestasikan dana yang terkumpul dari para investor. Penipu juga mentransfer dana korban ke rekening bank di Jerman, Republik Ceko, dan Hongaria.
Pihak berwenang Jerman terlibat karena merekalah yang pertama mengidentifikasi lima kelompok yang telah beroperasi sejak 2018 dan terkait dengan jaringan yang lebih besar.
Detail baru muncul dalam tindakan keras skala luas di Israel terhadap penyedia platform perdagangan untuk merek FX dan kripto, yang menyebabkan empat tersangka ditangkap. Tokoh Keuangan mengetahui bahwa penggerebekan tersebut, termasuk penyitaan perangkat keras dan dokumen, terjadi di kantor Ramat Gan yang mengoperasikan merek industri yang cukup terkenal: Airsoft Ltd.
Dalam ringkasan sidang penahanan tahanan, yang dilihat oleh Tokoh Keuangan, hakim mengatakan bahwa penyelidikan “kompleks” baru saja dimulai.
“Ini adalah urusan global dan lintas negara, di mana tersangka, dengan merek Airsoft, telah mengoperasikan platform yang dapat menipu investor,” katanya.
Unit siber 433 Lahav dan Otoritas Pajak Israel telah menetapkan dua tersangka utama, yang diduga melakukan anti pencucian uang, penipuan penerimaan dalam keadaan yang buruk, konspirasi untuk melakukan kejahatan, dan pelanggaran perpajakan.
Dalang melarikan diri
Skala penipuan ini sangat besar karena jaringan tersebut diduga menyediakan infrastruktur untuk melakukan pelanggaran penipuan ke ratusan kantor valas di seluruh dunia dan menyedot puluhan juta euro, menurut outlet berita Israel Posta.
Payudara Besar mengikuti penyelidikan oleh otoritas Jerman terhadap jaringan penipuan tersebut. Menurut Posta, meski ditangkap, Jeremy Katlan alias Roni Hajjaj yang diduga sebagai kepala jaringan kriminal berhasil melarikan diri ke luar negeri. Penangkapan terbaru oleh otoritas Israel dari kantor valas di Ramat Gan termasuk anggota keluarga Katlan, yang diduga mengelola tempat tersebut bersama-sama. CEO kantor itu juga ditangkap.
Para tersangka diduga menghubungi korban secara global melalui perwakilan penjualan, yang menampilkan diri mereka sebagai pedagang valas, mata uang kripto, dan instrumen keuangan lainnya. Mereka bahkan mengoperasikan call center palsu di Bulgaria, Serbia, Ukraina, Georgia, Israel, dan Kosovo.
Para korban dibujuk dengan janji imbalan yang tinggi. Para penipu bahkan menunjukkan dokumen penipuan investasi yang dipalsukan. Namun kenyataannya, para penipu tidak pernah menginvestasikan dana yang terkumpul dari para investor. Penipu juga mentransfer dana korban ke rekening bank di Jerman, Republik Ceko, dan Hongaria.
Pihak berwenang Jerman terlibat karena merekalah yang pertama mengidentifikasi lima kelompok yang telah beroperasi sejak 2018 dan terkait dengan jaringan yang lebih besar.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Otomotif / EV, Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- ChartPrime. Tingkatkan Game Trading Anda dengan ChartPrime. Akses Di Sini.
- BlockOffset. Modernisasi Kepemilikan Offset Lingkungan. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- :memiliki
- :adalah
- 2018
- 26%
- 7
- a
- Menurut
- Akun
- terhadap
- diduga
- juga
- an
- dan
- anti pencucian Uang
- ADALAH
- menangkap
- ditangkap
- penangkapan
- AS
- Pihak berwenang
- kewenangan
- Bank
- akun bank
- spanduk
- BE
- menjadi
- dimulai
- merek
- merek
- Terbawa
- Bulgaria
- by
- panggilan
- Pusat
- ceo
- keadaan
- melakukan
- perusahaan
- kompleks
- penyitaan
- Konspirasi
- Tindakan keras
- Kejahatan
- Pidana
- kripto
- cryptocurrencies
- Tahanan
- maya
- Republik Ceko
- meja tulis
- Meskipun
- rincian
- dokumen
- selama
- muncul
- diaktifkan
- melarikan diri
- Euro
- Bahkan
- Eksklusif
- hampir
- dipalsukan
- keluarga
- keuangan
- magnates keuangan
- keuangan
- Instrumen Keuangan
- Pertama
- lima
- diikuti
- Untuk
- forex
- empat
- penipuan
- penipu
- curang
- dari
- dana-dana
- FX
- Georgia
- Jerman
- Jerman
- Aksi
- Secara global
- Grup
- Perangkat keras
- Memiliki
- he
- kepala
- High
- Namun
- HTTPS
- Ratusan
- Hungaria
- mengenali
- in
- memasukkan
- termasuk
- industri
- Infrastruktur
- instrumen
- diinvestasikan
- investigasi
- investasi
- Investor
- terlibat
- Israel
- IT
- hakim
- hanya
- dikenal
- lebih besar
- Terbaru
- Pencucian
- belajar
- terkait
- logo
- Ltd
- Utama
- berhasil
- pelaksana
- besar-besaran
- anggota
- jutaan
- Bernama
- jaringan
- tak pernah
- berita
- of
- lepas
- Office
- kantor
- on
- dioperasikan
- operasi
- Lainnya
- di luar
- jalan keluar
- foto
- Tempat
- Platform
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- disajikan
- hasil
- menjanjikan
- disediakan
- penyedia
- Kenyataan
- menerima
- Perwakilan
- Republik
- Pengembalian
- Cincin
- s
- Tersebut
- penjualan
- Skala
- penipuan
- Layar
- terlihat
- serbia
- tembakan
- sejak
- RINGKASAN
- pajak
- otoritas pajak
- memiliki
- bahwa
- Grafik
- diri
- mereka
- ini
- Melalui
- untuk
- mengambil
- pedagang
- Trading
- Platform perdagangan
- ditransfer
- dua
- Ukraina
- bawah
- satuan
- Venue
- korban
- adalah
- adalah
- yang
- SIAPA
- dengan
- zephyrnet.dll