Akun Pencucian Uang Kurang dari 1% dari Semua Transaksi Kripto Tahun Lalu: Laporan Chainalysis

Data baru dari Chainalysis mengungkapkan bahwa sementara skema pencucian uang yang melibatkan aset digital meningkat tahun lalu, skema tersebut masih merupakan sebagian kecil dari keseluruhan transaksi kripto.

Dalam sebuah laporan baru, firma analisis pasar menemukan bahwa sementara 5% dari produk domestik bruto global dicuci setiap tahun dalam mata uang fiat, hanya 0.05% dari semua transaksi kripto yang melibatkan pencucian uang.

“Secara keseluruhan, penjahat dunia maya telah mencuci mata uang kripto senilai lebih dari $33 miliar sejak 2017, dengan sebagian besar dari waktu ke waktu berpindah ke bursa terpusat.

Sebagai perbandingan, Kantor Narkoba dan Kejahatan PBB memperkirakan bahwa antara $800 miliar dan $2 triliun mata uang fiat dicuci setiap tahun – sebanyak 5% dari PDB global. Sebagai perbandingan, pencucian uang hanya menyumbang 0.05% dari semua volume transaksi cryptocurrency pada tahun 2021.”

Chainalysis juga menemukan bahwa pencucian uang melalui aset kripto sangat terkonsentrasi, dengan sebagian besar dana berpindah dari dompet gelap ke sejumlah kecil entitas yang “mengejutkan”.

“Sekelompok hanya 583 alamat deposit menerima 54% dari semua dana yang dikirim dari alamat terlarang pada tahun 2021. Masing-masing dari 583 alamat tersebut menerima setidaknya $1 juta dari alamat terlarang, dan secara total, mereka menerima cryptocurrency senilai kurang dari $2.5 miliar.

Kelompok yang lebih kecil lagi yang terdiri dari 45 alamat menerima 24% dari semua dana yang dikirim dari alamat-alamat terlarang dengan total di bawah $1.1 miliar. Satu alamat deposit menerima lebih dari $200 juta, semuanya dari dompet yang terkait dengan skema Finiko Ponzi.”

Perusahaan intelijen pasar mengatakan bahwa sektor pasar crypto yang paling terpengaruh oleh pencucian uang adalah keuangan terdesentralisasi (DeFi), yang mengalami peningkatan 1,964% dari tahun ke tahun dalam total nilai dana yang diterima dari alamat terlarang.

Chainalysis juga menemukan bahwa jumlah keseluruhan uang yang dicuci melalui cryptocurrency pada tahun 2021 adalah $8.6 miliar, meningkat 30% dari tahun 2020.

Anda dapat membaca laporan Chainalysis lengkap di sini.

Memeriksa Harga Aksi

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

 
Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/Brazhyk

Sumber: https://dailyhodl.com/2022/01/31/money-laundering-accounts-for-less-than-1-of-all-crypto-transactions-last-year-chainalysis-report/