Anggota lain dari Piramida Kripto Rusia Finiko Ditangkap di UEA

Otoritas penegak hukum di Uni Emirat Arab telah menahan perwakilan top Finiko, mencari perannya dalam skema crypto Ponzi yang menipu ribuan investor di seluruh dunia. Ini adalah penangkapan kedua di negara Teluk terhadap anggota tinggi piramida yang diumumkan dalam sebulan terakhir.

Penipu Finiko Ditangkap Interpol di UEA, Rusia Mengupayakan Ekstradisinya

Individu lain yang terlibat dalam pengorganisasian piramida keuangan terbesar Rusia dalam beberapa tahun terakhir, Finiko, telah ditahan di UEA. Penahanan Edward Sabirov di negara Arab terjadi setelah berita bulan lalu menangkap salah satu pendiri skema Ponzi, Zygmunt Zygmuntovich. Keduanya diduga memainkan peran kunci dalam penggelapan jutaan dari korban penipuan itu.

Sabirov dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional pada 12 November, kata Kantor Kejaksaan Agung Rusia kepada kantor berita RIA Novosti. Biro Nasional Interpol Uni Emirat Arab mengumumkan penangkapannya pada 30 November. Biro Pusat Nasional Interpol Rusia telah mengajukan petisi kepada otoritas UEA untuk penahanan 60 hari dan menyatakan niat Rusia untuk meminta ekstradisinya dari Kementerian Kehakiman negara tersebut.

Perwakilan terkenal Finiko lainnya, Marat Sabirov, masih dicari. Penyelidik menunjukkan bahwa Sabirov terkait langsung dengan manajemen puncak piramida kripto, menjadi rekan dekat pendiri dan dalangnya, Kirill Doronin, yang telah berada di penjara Rusia sejak Juli 2021. Bersama dengan Zygmuntovich, mereka berhasil meninggalkan Rusia sebagai skema itu runtuh.

Finiko, yang tidak pernah didirikan sebagai badan hukum, bermarkas di Kazan, ibu kota Republik Tatarstan Rusia. Itu memiliki cabang di lebih dari 70 wilayah Rusia lainnya yang mempromosikan investasi dalam platform virtual, menawarkan pengembalian yang sangat tinggi hingga 5% per hari. Awal tahun ini, Kementerian Dalam Negeri Rusia mengumumkan telah menerima sekitar 10,000 aplikasi dari para korban yang mengklaim kerugian melebihi 5 miliar rubel (mendekati $80 juta).

Namun, kerusakan sebenarnya dari aktivitas Finiko kemungkinan jauh lebih tinggi. Itu skema Ponzi mengumpulkan modal dari investor yang tidak menaruh curiga di Rusia, Ukraina, dan negara-negara lain di bekas ruang Soviet, negara-negara UE seperti Jerman, Austria, dan Hongaria, Amerika Serikat, dan di tempat lain. Banyak korban diminta untuk mengirim cryptocurrency ke dompet Finiko dan menurut a melaporkan oleh Chainalysis, piramida menerima bitcoin senilai lebih dari $1.5 miliar antara Desember 2019 dan Agustus 2021.

Selain doronin, Zygmuntovich, dan Sabirov, lebih dari 20 orang lainnya telah dituduh mengambil bagian dalam penipuan besar-besaran tersebut. Daftarnya termasuk Lilia Nurieva dan Dina Gabdullina serta Wakil Presiden Finiko Ilgiz Shakirov yang ditangkap di Tatarstan. Anna Serikova, direktur eksekutif Finiko yang lebih dikenal dengan nama samaran Tiffany, juga ditahan.

Apakah menurut Anda penegak hukum UEA juga akan menemukan dan menangkap Marat Sabirov atau anggota Finiko lainnya? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.