Apa yang Harus Dilakukan Saat Anda Menjadi Korban Crypto Scam

Penjahat pergi ke mana uang itu berada, jadi tidak mengherankan dengan munculnya bitcoinBitcoin adalah mata uang digital (juga disebut mata uang kripto)… More dan aset virtual lainnya, penipuan crypto juga meningkat. Dan karena crypto sangat baru bagi begitu banyak pengguna, mungkin akan lebih sulit bagi orang untuk mengidentifikasi dan menghindari potensi penipuan.

Dinamika ini mengakibatkan melaporkan kerugian penipuan crypto sebesar $680 juta tahun lalu di sekitar triliun dolar cryptocurrencyCryptocurrency (atau mata uang kripto) adalah aset digital des ... More pasar, menurut Komisi Perdagangan Federal. Banyak yang menjadi korban penipuan klasik yang diperbarui untuk era Web3: skema investasi kripto yang dipromosikan oleh pemberi pengaruh palsu atau penipu asmara yang ingin masuk ke dompet kripto Anda. Jenis peretasan, pencurian, atau penipuan baru lainnya berfokus pada peningkatan yang berkelanjutan keuangan terdesentralisasi, di mana penjahat mencoba mengeksploitasi sistem desentralisasi, blockchainSebuah rantai blok — teknologi yang mendasari bitcoin dan ... More or kontak pintar.

Sementara transparansi yang melekat pada transaksi crypto membantu dalam melacak koin Anda yang hilang – sampai taraf tertentu – tambal sulam peraturan yang mengatur ruang dan kurangnya keahlian untuk penipuan keuangan semacam ini adalah beberapa faktor yang membuat sulit untuk memulihkan cryptocurrency yang dicuri . Orang-orang mungkin perlu menghubungi penyelidik bereputasi baik yang akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan yang akan berusaha – tetapi tidak pernah menjamin – untuk mendapatkan kembali dana yang dicuri. Di sisi lain, selalu waspada terhadap penyelidik “penipu” yang mengaku ingin memulihkan dana, terutama jika mereka meminta biaya di muka. Tetapi jika Anda menjadi korban penipuan crypto, berikut adalah empat langkah utama yang harus Anda ambil: 

1. Temukan ID transaksi Anda

Sebelum penyelidik dapat mulai melacak aset Anda, mereka memerlukan semua ID transaksi yang mengidentifikasi dana yang Anda kirim ke penipu. ID transaksi ini akan memungkinkan penyelidik untuk "mengikuti uang" dan melihat dengan tepat ke mana koin Anda bergerak. Meskipun masih memungkinkan untuk menginvestigasi tanpa ID transaksi, mengetahui hal ini akan mempercepat investigasi dan mengurangi potensi komplikasi.

Apa itu ID transaksiSebuah transaksi adalah catatan dalam blockchain bitcoin yang ... More? 

Pada sebagian besar blockchain, ID transaksi, atau TXID, adalah rangkaian huruf dan angka unik yang mewakili catatan pergerakan mata uang kripto dari satu alamat ke alamat lainnya. Ini kadang-kadang dapat disebut sebagai transaksi hash. Hash ini mengidentifikasi waktu, alamat pengirim, alamat penerima, jumlah transaksi, biaya, dan lainnya. Hash transaksi Bitcoin, misalnya, ditampilkan sebagai angka heksadesimal 65 digit. 

Di mana saya dapat menemukan TXID saya?

Dengan menggunakan bitcoin sebagai contoh, mulailah dengan menemukan alamat tujuan pengiriman bitcoin Anda dan tempel ini ke bilah pencarian penjelajah blockchain sumber terbuka mana pun. Ini akan menampilkan semua transaksi masuk dan keluar ke dan dari alamat itu. Untuk menemukan TXID Anda, cari tanggal/waktu dan jumlah yang dikirim. Jika tanggal/waktu dan jumlah yang diterima cocok dengan transaksi Anda, maka Anda dapat mengidentifikasi TXID Anda dengan mencari hash yang terkait dengan transaksi tersebut. 

Tidak semua bursa dan dompet menyediakan TXID untuk Anda. Bergantung pada bursa atau dompet yang Anda gunakan, Anda mungkin perlu menggali informasi transaksi Anda lebih dalam untuk menemukan ID transaksi. Karena sebagian besar blockchain bersifat publik, Anda seharusnya dapat menemukannya sendiri melalui penjelajah blockchain sumber terbuka mana pun.   

2. Tulis narasi Anda

Narasi yang bersih dan ringkas tentang insiden Anda akan membantu memberi warna pada kasus Anda, membantu penyelidik memahami aliran dana. Informasi penting untuk disertakan dalam narasi Anda meliputi:

• semua ID transaksi
• dari mana Anda mengirim crypto Anda (dompet pribadi, akun di bursa X)
• di mana Anda yakin Anda mengirimkan dana Anda (dompet pribadi pelaku, akun arbitrase di XYZ) 
• tangkapan layar interaksi penipuan (email/teks palsu, atau kiriman Twitter)
• detail tambahan apa pun terkait scam dan penipu

3. Bersiaplah untuk membuktikan kepemilikan

Penegakan hukum biasanya akan membutuhkan bukti kepemilikan sumber dana asli. Pastikan Anda masih memiliki akses ke akun mana pun yang awalnya Anda gunakan untuk mengirim uang ke penipu. Cara yang dapat diandalkan untuk membuktikan kepemilikan dompet adalah dengan menandatangani pesan tertentu dengan kunci pribadi Anda, atau dengan mengirimkan transaksi mikro (beberapa Satoshi) ke alamat crypto yang telah ditentukan sebelumnya.     

4. Hubungi penegak hukum dan laporkan

Jika menurut Anda Anda atau seseorang yang Anda kenal telah menjadi korban penipuan, penting untuk memberi tahu penegak hukum atau lembaga pemerintah yang berlaku. Mekanisme pelaporan untuk kejahatan dunia maya seperti penipuan crypto dapat berbeda dari satu negara ke negara lain. Di bawah ini adalah contoh daftar sumber daya yang tersedia yang dapat Anda gunakan untuk melaporkan kejadian di berbagai negara: 

 Jika saya mengikuti langkah-langkah di atas, apakah dana saya akan kembali? 

Prosesnya mungkin menantang, memakan waktu dan mungkin tidak selalu menjamin pemulihan dana yang hilang. Terkadang orang tidak akan mendapatkan crypto mereka kembali. 

Departemen Kehakiman AS di a  Laporan Juni 2022 menyoroti beberapa tantangan ini: kecepatan dan sifat transaksi aset digital lintas batas; perbedaan dalam cara berbagai lembaga penegak hukum asing mengklasifikasikan aset digital, platform, dan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP); kurangnya keterampilan dan keahlian khusus terkait aset digital; dan kurangnya akses ke analitik blockchain yang efektif dan alat investigasi cryptocurrency. Namun demikian, mengajukan keluhan Anda kepada pemerintah federal akan meningkatkan peluang pemulihan aset Anda jika penyelidikan yang lebih besar dibuka terhadap penipu Anda.

Probabilitas pemulihan aset yang berhasil juga bergantung pada faktor tambahan termasuk jumlah yang hilang, teknik pengaburan yang digunakan dan apakah dana telah dipindahkan ke bursa yang diatur, yang memudahkan lembaga penegak hukum untuk mengungkapkan identitas alamat penerima melalui a panggilan.  

Layanan Profesional CipherTrace dapat membantu Anda dalam setiap aspek pemulihan, mulai dari penyelidikan hingga membantu penegak hukum menulis panggilan pengadilan mereka hingga memberikan kesaksian untuk mendukung analisis kami. Untuk kerugian yang lebih besar melebihi $1 juta, Anda dapat menggunakan [email dilindungi] email disisihkan untuk pertanyaan seperti itu.