Aturan AML Eropa dapat melibatkan DeFi, DAO, dan NFT

Serangkaian amandemen yang dirancang oleh anggota Parlemen Eropa mengenai posisinya terhadap peraturan anti pencucian uang (AML) dan kontra pendanaan terorisme (CTF) berpotensi membuat perubahan besar pada lanskap peraturan Eropa, menurut rancangan laporan yang terlihat. oleh The Block.

Grafik Aturan “Perjalanan”. memberlakukan ketentuan verifikasi identitas pada transfer dana yang melibatkan apa yang disebut dompet yang tidak dihosting — yang sebelumnya menyebabkan aduk di industri — tampaknya telah dihapus.

Namun, amandemen baru memperluas cakupan peraturan untuk mencakup organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan pengembangnya, serta orang-orang yang memperdagangkan NFT. Metaverse juga ditargetkan sebagai tempat potensial untuk pencucian uang, dan penyedia layanan aset kripto juga mungkin diwajibkan untuk mengikuti aturan AML ketika menangani transaksi di atas €1000.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan hasil dari penggabungan usulan modifikasi dari kelompok Parlemen menjadi amandemen kompromi – yang mencoba mencakup semua pandangan yang berbeda.

Amandemen tersebut masih memiliki sejumlah rintangan yang harus dilewati sebelum diadopsi secara resmi. Pertama, mereka harus melalui pemungutan suara untuk masuk ke dalam laporan Parlemen Eropa mengenai peraturan AML. Kemudian, laporan akhir perlu melalui pemungutan suara di sidang pleno dengan seluruh komite Parlemen. Setelah itu, laporan tersebut akan mewakili Parlemen dalam perdebatan antarlembaga mengenai AML.

Laporan akhir mengenai posisi Parlemen diperkirakan akan dirilis pada bulan Desember, dan pertemuan teknis mengenai laporan AML dijadwalkan hingga bulan tersebut.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.