Reserve Bank of India (RBI) telah menerbitkan catatan resmi yang mengklarifikasi sikap bank lokal terhadap cryptocurrency di tengah laporan pers terbaru. Informasi tersebut dilaporkan memperingatkan bahwa lembaga keuangan domestik memperingatkan pelanggan agar tidak menggunakan aset digital, dan RBI menunjukkan bahwa mereka menyadarinya.
Menurut pemberitahuan resmi, bank sentral India telah mengklarifikasi bahwa lembaga keuangan dan bank yang diatur tetap dapat melakukan pemeriksaan pelanggan pada prosedur Anti Pencucian Uang (AML), Know Your Customer (KYC), dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (CFT) terkait transaksi kripto.
Menantikan Bertemu Anda di iFX EXPO Dubai Mei 2021 - Mewujudkannya!
“Telah menjadi perhatian kami melalui laporan media bahwa bank / entitas teregulasi tertentu telah memperingatkan pelanggan mereka agar tidak bertransaksi dalam mata uang virtual dengan mengacu pada sirkuler RBI DBR.No.BP.BC.104 / 08.13.102 / 2017-18 tertanggal 06 April 2018. Rujukan terhadap surat edaran oleh bank/badan teregulasi tersebut di atas tidak sesuai karena surat edaran ini dikesampingkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 04 Maret 2020 dalam hal Surat Permohonan (Perdata) No. 528 tahun 2018 (Internet and Mobile Association of India v. Reserve Bank of India),” kata RBI, menambahkan bahwa surat edaran tersebut tidak dapat dikutip atau dikutip lagi.
Artikel yang disarankan
Borussia Dortmund Amankan Tempatnya di Liga Champions!Buka artikel >>
Bank India Dilaporkan Mengutip Surat Edaran Lama
Pemberitahuan itu muncul setelah laporan yang datang dari outlet media lokal, seperti Business Insider India, yang mengklaim bahwa bank terbesar domestik seperti State Bank of India dan HDFC mengeluarkan peringatan yang menargetkan pengguna agar tidak berurusan dengan cryptocurrency.
Bahkan, lembaga keuangan tersebut dilaporkan mengutip surat edaran lama yang berasal dari larangan yang diperintahkan oleh India pada tahun 2018, yaitu which dihapus pada tahun 2020.
“Kami telah mengamati bahwa akun Anda mencerminkan kemungkinan transaksi mata uang virtual, yang tidak diizinkan sesuai dengan pedoman RBI,” email dari HDFC yang ditujukan kepada pelanggan mencatat. “Untuk mematuhi pedoman regulasi (RBI vide pedoman DBR.No.BP.BC.104 /08.13.102/2017-18 tanggal 06 April 2018), bank disarankan untuk melakukan due diligence dengan mencermati transaksi yang dilakukan. di akun secara berkelanjutan,” tambahnya.
- "
- 2020
- Akun
- AML
- anti pencucian Uang
- April
- artikel
- Aktiva
- mobil
- Bank
- Bank of India
- Bank
- bisnis
- Bank Sentral
- Cek
- kedatangan
- Pengadilan
- kripto
- cryptocurrencies
- Mata Uang
- Currency
- pelanggan
- berurusan
- digital
- Aset-Aset Digital
- Latihan
- keuangan
- Lembaga keuangan
- Depan
- pedoman
- HTTPS
- India
- informasi
- Insider
- lembaga
- Internet
- masalah
- IT
- Kenali Pelanggan Anda
- KYC
- Terbaru
- lokal
- Membuat
- March
- Media
- mobil
- resmi
- urutan
- pers
- RBI
- laporan
- cadangan bank
- Reserve Bank of India
- set
- Negara
- Pernyataan
- Tertinggi
- Mahkamah Agung
- Terorisme
- Transaksi
- Pengguna
- maya
- mata uang virtual
- mata uang virtual