Bea Cukai Hong Kong menangkap empat orang karena pencucian uang kripto senilai $113 juta

Penegakan hukum di bea cukai Hong Kong telah menangkap empat tersangka karena diduga mencuci hasil kejahatan melalui cryptocurrency dalam tindakan keras pertamanya. 

Bea Cukai Hong Kong mengatakan bahwa sindikat yang diduga melakukan pencucian dana ilegal sebesar HK$1.2 miliar ($150 juta) dengan mayoritas dari mereka melalui USDT Tether, South China Morning Post melaporkan pada hari Kamis.

Menurut Mark Woo Wai-kwan, inspektur senior biro investigasi kejahatan sindikat bea cukai Hong Kong, operasi pencucian berlangsung selama 15 bulan melalui perusahaan cangkang melalui 40 dompet USDT.

“Investigasi kami mengungkapkan bahwa sindikat tersebut mencuci sekitar HK$880 juta melalui cryptocurrency antara Februari 2020 dan Mei 2021,” kata Woo seperti dikutip dalam laporan tersebut. Sisa dana diyakini dicuci dengan cara konvensional.

Bea Cukai menangkap seorang pemimpin kelompok, berusia 33 tahun, serta tiga pria lokal lainnya, berusia 24 hingga 36 tahun, Kamis lalu. Laporan tersebut mengutip seorang petugas penegak hukum anonim bahwa para tersangka menagih klien kriminal mereka komisi antara tiga sampai lima persen. Penumpasan kasus yang melibatkan aset crypto adalah yang pertama dari jenisnya di kota, menurut Woo. 

Petugas itu mengatakan penyelidikan menunjukkan dana itu selanjutnya dikirim ke rekening bank milik individu dan perusahaan di Hong Kong, China daratan dan Singapura.