Eksekutif Binance membantah klaim pencucian Nigeria

Tigran Gambaryan, seorang eksekutif Binance, berdiri di hadapan pengadilan Nigeria pada hari Senin dan membantah tuduhan pencucian uang dan penghindaran pajak, sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap transaksi pertukaran mata uang kripto di negara tersebut.

Gambaryan, yang ditahan di penjara Kuje di Abuja hingga proses pengadilan lebih lanjut, berpendapat bahwa dia tidak memiliki kendali signifikan atas operasi Binance.

Kasus ini telah menjadi titik fokus dalam upaya intensif Nigeria untuk memerangi pelanggaran keuangan dalam industri kripto dan telah memicu perdebatan mengenai perlakuan hukum terhadap tokoh-tokoh internasional.

Perwakilan hukum Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, menyatakan bahwa kurangnya otoritas eksekutif kliennya di Binance membebaskan dia dari tanggung jawab atas tindakan perusahaan di Nigeria.

Namun, Hakim Emeka Nwite menganggap Gambaryan sebagai utusan Binance selama kunjungannya ke Nigeria, berdasarkan undang-undang setempat.

Pengadilan telah menunda kasus ini hingga tanggal 19 April, dengan sidang jaminan pada tanggal 18 April dan pemeriksaan penuh atas dakwaan dijadwalkan pada tanggal 2 Mei.

Tuduhan terhadap Gambaryan, bersama dengan eksekutif Binance lainnya, Nadeem Anjarwalla, yang telah meninggalkan Nigeria, adalah bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap peran Binance dalam depresiasi naira Nigeria dan penghindaran pajak.

Pihak berwenang Nigeria sebelumnya telah mengenakan denda sebesar US$10 miliar pada Binance, yang mendorong penangguhan transaksi yang melibatkan mata uang Nigeria.

Binance dan mantan CEO-nya Changpeng Zhao telah berada di bawah pengawasan peraturan internasional, dengan Zhao mengundurkan diri menyusul pengakuan bersalah atas tuduhan federal AS.

Tampilan Posting: 332

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/