Binance France dalam Penyelidikan atas Layanan Kripto 'Ilegal', Pencucian Uang: Laporan

Binance France dalam Penyelidikan atas Layanan Kripto 'Ilegal', Pencucian Uang: Laporan

Stempel Waktu: 16 Juni 2023 3
Binance France under Probe over ‘Illegal’ Crypto Service, Money Laundering: Report PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Binance
unit lokal di Perancis sedang diselidiki oleh jaksa penuntut umum di Paris atas penyediaan layanan kripto yang 'ilegal' sebelumnya berlisensi
pada Mei tahun lalu, CoinDesk laporan. Pertukaran tersebut juga sedang diselidiki atas 'tindakan'
diperparah pencucian uang ”, kata outlet tersebut, mengutip publik kota Prancis
kantor kejaksaan.

Bahan Makanan Lokal
harian Perancis, Dunia, juga melaporkan menerima informasi yang sama dari
kantor kejaksaan. Outlet tersebut mengatakan Binance diduga menawarkan digital
layanan aset di negara tersebut sejak tahun 2020. Pertukaran ini juga sedang diteliti kemungkinannya terlibat dalam promosi kripto
sebelum didaftarkan.

Perancis
badan anti-kejahatan keuangan, Layanan Investigasi Peradilan Keuangan,
mulai menyelidiki Binance pada Februari 2022, dengan arahan dari spesialis
pengadilan, JIRS Paris, publikasi tersebut melaporkan.

Grafik
wahyu tentang Binance France datang pada saat yang terbesar di dunia
pertukaran kriptocurrency sedang berjuang melawan tuntutan hukum dari Sekuritas AS dan
Exchange Commission (SEC) yang menuduh bahwa bursa tersebut ditawarkan tidak terdaftar
sekuritas pada platform perdagangan ilegalnya. Pengawas industri derivatif AS, the
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, dibuat serupa
tuduhan sebelumnya
Maret.

Namun,
bereaksi terhadap perkembangan tersebut, Changpeng Zhao, CEO Binance, dalam sebuah tweet yang diposting pada hari Jumat menolak laporan tersebut sebagai “bukan berita”, dengan mengatakan bahwa pertukaran tersebut mendapat “kejutan.”
kunjungan” dari otoritas lokal “beberapa minggu yang lalu”. Jenis ini
“Inspeksi di tempat terhadap bisnis yang diatur adalah hal yang biasa bagi bank, dan saat ini
untuk kripto juga,” tulis Zhao. CEO menambahkan yang lainnya
kripto 'terkenal' yang tidak disebutkan namanya
perusahaan-perusahaan di Paris juga diperiksa. Dia berjanji bahwa Binance France tetap menjadi
'unggulan' perusahaan
pusat di Eropa'.

Dalam terpisah
tweet, Binance mengatakan bahwa mereka “melakukan kunjungan ke lokasi minggu lalu oleh
otoritas terkait,” namun “tidak akan mengomentari secara spesifik undang-undang tersebut
penyelidikan penegakan hukum atau peraturan.”

“Binance,
seperti biasa, kami sepenuhnya kolaboratif dan kami memenuhi kewajiban kami sebagaimana mestinya,” kata Binance. “Kami terus bekerja sama dengan regulator dan lembaga penegak hukum
pada semua persyaratan kepatuhan yang berkelanjutan untuk menegakkan standar yang tinggi.”

Binance Menghadapi Kemunduran di Eropa

Sementara itu,
Binance, yang baru-baru ini menandai lisensi ketujuh di wilayah Uni Eropa,
mengalami pukulan dalam upaya ekspansinya di benua itu. Pada hari Jumat, pertukaran
mengumumkan keluar dari
Belanda setelah
gagal mendapatkan lisensi penyedia layanan aset virtual. Pertukaran telah
juga diterapkan untuk membatalkannya
Lisensi Siprus, dengan mengatakan pihaknya ingin memfokuskan upayanya pada “entitas yang diatur lebih sedikit
di UE.”

Binance
unit lokal di Perancis sedang diselidiki oleh jaksa penuntut umum di Paris atas penyediaan layanan kripto yang 'ilegal' sebelumnya berlisensi
pada Mei tahun lalu, CoinDesk laporan. Pertukaran tersebut juga sedang diselidiki atas 'tindakan'
diperparah pencucian uang ”, kata outlet tersebut, mengutip publik kota Prancis
kantor kejaksaan.

Bahan Makanan Lokal
harian Perancis, Dunia, juga melaporkan menerima informasi yang sama dari
kantor kejaksaan. Outlet tersebut mengatakan Binance diduga menawarkan digital
layanan aset di negara tersebut sejak tahun 2020. Pertukaran ini juga sedang diteliti kemungkinannya terlibat dalam promosi kripto
sebelum didaftarkan.

Perancis
badan anti-kejahatan keuangan, Layanan Investigasi Peradilan Keuangan,
mulai menyelidiki Binance pada Februari 2022, dengan arahan dari spesialis
pengadilan, JIRS Paris, publikasi tersebut melaporkan.

Grafik
wahyu tentang Binance France datang pada saat yang terbesar di dunia
pertukaran kriptocurrency sedang berjuang melawan tuntutan hukum dari Sekuritas AS dan
Exchange Commission (SEC) yang menuduh bahwa bursa tersebut ditawarkan tidak terdaftar
sekuritas pada platform perdagangan ilegalnya. Pengawas industri derivatif AS, the
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, dibuat serupa
tuduhan sebelumnya
Maret.

Namun,
bereaksi terhadap perkembangan tersebut, Changpeng Zhao, CEO Binance, dalam sebuah tweet yang diposting pada hari Jumat menolak laporan tersebut sebagai “bukan berita”, dengan mengatakan bahwa pertukaran tersebut mendapat “kejutan.”
kunjungan” dari otoritas lokal “beberapa minggu yang lalu”. Jenis ini
“Inspeksi di tempat terhadap bisnis yang diatur adalah hal yang biasa bagi bank, dan saat ini
untuk kripto juga,” tulis Zhao. CEO menambahkan yang lainnya
kripto 'terkenal' yang tidak disebutkan namanya
perusahaan-perusahaan di Paris juga diperiksa. Dia berjanji bahwa Binance France tetap menjadi
'unggulan' perusahaan
pusat di Eropa'.

Dalam terpisah
tweet, Binance mengatakan bahwa mereka “melakukan kunjungan ke lokasi minggu lalu oleh
otoritas terkait,” namun “tidak akan mengomentari secara spesifik undang-undang tersebut
penyelidikan penegakan hukum atau peraturan.”

“Binance,
seperti biasa, kami sepenuhnya kolaboratif dan kami memenuhi kewajiban kami sebagaimana mestinya,” kata Binance. “Kami terus bekerja sama dengan regulator dan lembaga penegak hukum
pada semua persyaratan kepatuhan yang berkelanjutan untuk menegakkan standar yang tinggi.”

Binance Menghadapi Kemunduran di Eropa

Sementara itu,
Binance, yang baru-baru ini menandai lisensi ketujuh di wilayah Uni Eropa,
mengalami pukulan dalam upaya ekspansinya di benua itu. Pada hari Jumat, pertukaran
mengumumkan keluar dari
Belanda setelah
gagal mendapatkan lisensi penyedia layanan aset virtual. Pertukaran telah
juga diterapkan untuk membatalkannya
Lisensi Siprus, dengan mengatakan pihaknya ingin memfokuskan upayanya pada “entitas yang diatur lebih sedikit
di UE.”

Stempel Waktu:

Lebih dari magnates keuangan