Binance mempekerjakan mantan pejabat IRS untuk peran pelaporan pencucian uang

Pertukaran Crypto Binance telah mempekerjakan Greg Monahan, mantan pejabat pemerintah AS di Internal Revenue Service (IRS), untuk memimpin upaya pelaporan pencucian uang globalnya.

Monahan berbasis di Washington dan menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun di IRS, memimpin investigasi kriminal kejahatan dunia maya di badan tersebut. Dia bergabung dengan Binance dari Deloitte, di mana dia menghabiskan kurang dari lima bulan dalam peran kepatuhan, menurut LinkedIn-nya.

Di Binance, Monahan berperan sebagai petugas pelaporan pencucian uang global. “Upaya saya akan difokuskan pada perluasan program anti-pencucian uang (AML) dan investigasi internasional Binance, serta memperkuat hubungan organisasi dengan badan pengatur dan penegak hukum di seluruh dunia,” kata Monahan.

Binance dilaporkan sedang dalam investigasi oleh IRS dan Departemen Kehakiman AS atas potensi aktivitas terlarang. Dalam beberapa bulan terakhir, Binance telah meningkatkan tim penasihat kepatuhan dan peraturannya. Pertukaran telah merekrut mantan Senator AS Max Baucus sebagai penasihat kebijakan dan hubungan pemerintah dan mantan anggota FATF Rick McDonell dan Josée Nadeau sebagai penasihat kepatuhan dan peraturan.

“Kami selalu memperluas kemampuan kami untuk menjadikan Binance dan industri yang lebih luas sebagai tempat yang aman bagi semua peserta,” kata CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao.

Karen Leong, yang telah menjadi petugas pelaporan pencucian uang global di Binance sejak 2018, akan menjadi direktur kepatuhan, kata Binance.