Binance Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS dan Membayar Denda $4.3 Miliar, CZ Mundur sebagai CEO | BitPina

Dalam kemenangan besar bagi pemerintah AS, pertukaran mata uang kripto Binance telah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) dan menyebabkan lembaga keuangan melanggar BSA. Perusahaan akan membayar denda sebesar $4.3 miliar, yang merupakan salah satu denda terbesar yang pernah dijatuhkan kepada terdakwa korporasi.

Tuduhan terhadap Binance berasal dari penyelidikan selama bertahun-tahun terhadap praktik bisnis perusahaan. Departemen Kehakiman menuduh bahwa Binance gagal menerapkan kontrol anti pencucian uang (AML) yang memadai, yang memungkinkan penjahat menggunakan bursa tersebut untuk mencuci uang dan menghindari sanksi.

Selain pelanggaran BSA, Binance juga dituduh mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Tuduhan ini berasal dari fakta bahwa Binance mengizinkan pelanggan AS untuk memperdagangkan mata uang kripto tanpa terlebih dahulu mendaftar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN).

Denda $4.3 miliar merupakan pukulan telak bagi Binance, yang merupakan salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia. Denda tersebut juga merupakan tanda bahwa pemerintah AS mengambil sikap keras terhadap kejahatan cryptocurrency.

Kasus Binance adalah peringatan bagi industri mata uang kripto. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pemerintah AS bersedia mengambil tindakan terhadap perusahaan cryptocurrency yang tidak mematuhi hukum. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan regulasi industri mata uang kripto di masa depan.

Ini adalah kisah yang berkembang.

sumber: Coindesk, Binance

Artikel ini diterbitkan di BitPinas: Binance Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS dan Membayar Denda $4.3 Miliar, CZ Mundur sebagai CEO

Penolakan:

• Sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto apa pun, penting bagi Anda untuk melakukan uji tuntas Anda sendiri dan mencari nasihat profesional yang sesuai tentang posisi spesifik Anda sebelum membuat keputusan keuangan apa pun.
• BitPinas menyediakan konten untuk hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Tindakan Anda sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda sendiri. Situs web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda derita, juga tidak akan mengklaim atribusi atas keuntungan Anda.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/