Binance Menghadapi Penyelidikan Pencucian Uang di India; Penutupan Pesanan Malaysia

Dua regulator Asia lainnya mengambil tindakan terhadap Binance karena terus menghadapi serangan balasan. Pada hari Jumat, Komisi Sekuritas Malaysia secara resmi mengumumkan tindakan penegakan hukum terhadap pertukaran kripto karena beroperasi secara ilegal di negara tersebut.

Regulator Malaysia memberikan tenggat waktu 14 hari kepada Binance untuk mengakhiri bisnisnya di wilayah tersebut dengan menutup pertukaran utamanya Binance.com dan juga aplikasi seluler. Selain itu, ia memerintahkan bursa untuk segera menghentikan semua upaya pemasaran dan membatasi investor Malaysia untuk mengakses grup Telegramnya.

“Zhao, sebagai CEO Binance Holdings Limited, juga telah secara khusus diperintahkan untuk memastikan bahwa arahan di atas dilaksanakan,” kata regulator.

Binance, bersama dengan eToro dan beberapa platform lainnya, adalah ditambahkan ke daftar perusahaan yang masuk daftar hitam oleh regulator Malaysia pada Juli 2020.

Selidiki di India

Selanjutnya, Direktorat Penegakan India telah memulai penyelidikan terhadap Binance Holdings Ltd. atas kekhawatiran pencucian uang menggunakan aplikasi pertukaran dan taruhan, harian lokal The Economic Times dilaporkan. 

Laporan India menguraikan bahwa agensi tersebut telah memanggil eksekutif Binance untuk diinterogasi, tetapi belum mendapat tanggapan. Namun, baik agensi maupun bursa tidak secara resmi mengkonfirmasi penyelidikan tersebut.

WazirX, anak perusahaan Binance dan bursa kripto terbesar di India, sudah menghadapi penyelidikan oleh badan anti pencucian uang, yang menuduh bahwa platform tersebut telah melanggar undang-undang valuta asing negara tersebut dan mengeluarkan pemberitahuan alasan. Namun, Binance belum disebutkan namanya secara langsung hingga saat ini.

Pencucian uang menggunakan aplikasi taruhan Cina merajalela di India. Platform ini diperkirakan telah menerima $134 juta selama 10 bulan terakhir. Menurut sumber anonim, operator aplikasi ini menggunakan WazirX untuk membeli cryptocurrency yang kemudian ditransfer ke dompet Binance.

Binance didirikan di Kepulauan Cayman, tetapi bursa tersebut sebelumnya mengonfirmasi bahwa mereka tidak mengoperasikan bisnis pertukaran kripto apa pun dari basis tersebut setelah a peringatan dari regulator pasar keuangan pulau itu. Meskipun pertukaran kripto beroperasi di seluruh dunia, ia tidak memiliki kantor pusat resmi.