Brasil menahan 'Raja Bitcoin' saat polisi menyelidiki Penipuan BTC $300 juta

Claudio Oliveira telah dituduh mendalangi skema penipuan di mana lebih dari 20,000 pelanggan diduga kehilangan 7,000 BTC.

Polisi Brasil telah menangkap Claudio Oliveira, juga dikenal sebagai “Raja Bitcoin,” sebagai dalang dari skema yang membuat ribuan pelanggan Bitcoin Banco Group kehilangan lebih dari 1.5 miliar real (sekitar $300 juta) cryptocurrency senilai.

"Raja Bitcoin" yang digambarkan sendiri ditangkap setelah polisi Curitiba mengakuisisi surat perintah penangkapan untuk mantan presiden Bitcoin Banco Group dan anggota tim lainnya. Penangkapan itu terjadi setelah platform pialang yang dipimpin Oliveira gagal memenuhi persyaratan pemulihan yudisial yang diajukan pada 2019.

Pengaturan tersebut memungkinkan Bitcoin Banco Group untuk bekerja dengan otoritas lokal untuk memberikan kompensasi kepada kliennya dan membayar kreditur. Tetapi kelompok tersebut mengingkari perjanjian ini, dilaporkan mengambil 'pendekatan bisnis seperti biasa dan mencoba untuk memikat pelanggan baru melalui kontrak investasi yang tidak terdaftar.

Lebih dari 20,000 pelanggan terpengaruh

Bitcoin Banco Group menarik ribuan pelanggan setelah menjanjikan pengembalian harian yang besar. Namun, masalah dimulai pada awal 2019 ketika pengguna membunyikan alarm atas kesulitan penarikan. Pada Mei 2019, platform tersebut menuduh telah mengalami pelanggaran keamanan yang menyebabkan peretas mencuri sekitar 7,000 bitcoins milik pelanggan.

Menurut polisi, Bitcoin Banco Group tidak memberikan bukti substansial tentang pelanggaran tersebut. Perusahaan kemudian menyelesaikan dengan mantan pelanggan pada bulan Juli setelah menghadapi gugatan, seolah-olah sebelum 200 kasus lainnya diajukan di pengadilan.

Investigasi atas masalah tersebut menetapkan bahwa Oliveira secara aktif mengalihkan dana klien, secara pribadi mengawasi “organisasi kriminal.” Dokumen pajak dari 2018 mengungkapkan bahwa aset tersangka termasuk 14 properti utama dan 25,000 bitcoin.

Oliveira dilaporkan menghadapi berbagai tuduhan, termasuk kejahatan kebangkrutan, pencucian uang, penggelapan, dan menjalankan bisnis tanpa izin.

Bulan lalu, dua saudara Afrika Selatan diduga menghilang dengan dana pelanggan senilai lebih dari $3.6 miliar dari dompet manajer aset AfriCrypt.

Meskipun salah satu pendiri menuduh bahwa hanya $ 5 juta yang hilang dalam peretasan, kasus ini memberikan sorotan lain tentang risiko yang dihadapi pengguna crypto saat mereka berusaha menjelajahi ruang investasi cryptocurrency.

Sumber: https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/