Kembali pada Agustus 2016, Heather Morgan, alias razzlekhan, alias Buaya Wall Street (sebenarnya, ada sumpah serapah berlaras ganda di depan kata 'buaya', tetapi ini adalah situs web yang ramah keluarga jadi kami akan membiarkan Anda memperkirakannya sendiri), dan suaminya Ilya Lichtenstein mendapatkan 120,000 dari Anda bitcoin terbaik.
Pada saat itu, BTC diperdagangkan sekitar $600, jadi simpanan mereka bernilai $72,000,000.
Untuk pasangan berusia pertengahan hingga akhir 20-an pada saat itu, Anda akan membayangkan bahwa modal semacam itu akan mendanai kemewahan yang menganggur seumur hidup, terutama jika Anda berhenti berpikir bahwa Bitcoin tidak diperdagangkan di bawah $10,000 selama tiga tahun terakhir. bertahun-tahun.
Bahkan jika mereka telah menghabiskan setengah dari kekayaan awal mereka sekarang, mereka masih memiliki sisa hampir $2 miliar pada tingkat hari ini, sekitar 25 kali lipat dari yang mereka mulai.
Tetapi hal-hal tidak berjalan seperti itu.
Masalahnya adalah bahwa Morgan dan Lichtenstein tidak memperoleh bitcoin tersebut secara legal, tidak dapat mencairkannya secepat mungkin, dan akhirnya menemukan bahwa anonimitas bitcoin hanya berlaku sejauh ini, terutama jika Anda terjebak dengan masalah mencoba mencuci sejumlah besar cryptocurrency paling terkenal di dunia.
Pada awal 2022, para ahli penegakan hukum AS telah mengumpulkan cukup banyak kisah BTC pasangan itu tangkap mereka untuk mencoba menghabiskan hasil kejahatan:
Sederhananya, pasangan itu tidak secara langsung dituduh mencuri bitcoinage, tetapi karena mencoba mencairkannya meskipun tahu itu dicuri.
Dalam majalah dokumen pengadilan diajukan untuk mengajukan surat perintah penangkapan mereka, korban disebut hanya sebagai VCE, kependekan dari pertukaran mata uang virtual, tetapi VCE itu sekarang diketahui publik Bitfinex, jadi kami menggunakan nama asli itu di sini:
Pada atau sekitar Agustus 2016, seorang peretas melanggar sistem keamanan [Bitfinex] dan menyusup ke infrastrukturnya. Saat berada di dalam jaringan [Bitfinex], peretas dapat memulai lebih dari 2,000 transaksi BTC yang tidak sah, di mana sekitar 119,754 BTC ditransfer […] ke [dompet luar].
[…] Otoritas AS melacak dana yang dicuri di blockchain BTC. Sebagaimana dirinci [dalam affidavit], dimulai pada atau sekitar Januari 2017, sebagian dari BTC yang dicuri dipindahkan dari [dompet itu] dalam serangkaian transaksi kecil dan kompleks di berbagai akun dan platform. Pengocokan ini, yang menciptakan sejumlah besar transaksi, tampaknya dirancang untuk menyembunyikan jalur BTC yang dicuri, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk melacak dana tersebut. Terlepas dari upaya ini, [...] otoritas AS melacak BTC yang dicuri ke beberapa akun yang dikendalikan oleh ILYA "DUTCH" LICHTENSTEIN, warga negara Rusia-AS yang tinggal di New York, dan istrinya HEATHER MORGAN.
Maju cepat lebih dari satu setengah tahun, dan kedua tersangka sekarang mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang.
Kali ini, Departemen Kehakiman AS (DOJ) dengan jelas menyatakan bahwa Lichtenstein adalah peretas yang disebutkan di atas, dan menawarkan beberapa detail baru yang menarik tentang bagaimana pasangan itu mencoba mengubah cryptocoin yang dicuri menjadi uang tunai, termasuk menggunakan beberapa bitcoin tercemar untuk beli emas, yang mereka sembunyikan dengan cara tradisional perampok dan bajak laut selama berabad-abad:
Menurut dokumen pengadilan, Lichtenstein menggunakan sejumlah alat dan teknik peretasan canggih untuk mendapatkan akses ke jaringan Bitfinex. Begitu berada di dalam sistem mereka, Lichtenstein secara curang mengesahkan lebih dari 2,000 transaksi di mana BTC 119,754 ditransfer dari Bitfinex ke dompet mata uang kripto dalam kendali Lichtenstein. Lichtenstein kemudian mengambil langkah untuk menutupi jejaknya dengan kembali ke jaringan Bitfinex dan menghapus kredensial akses dan file log lain yang mungkin telah membawanya ke penegak hukum. Setelah peretasan, Lichtenstein meminta bantuan istrinya, Morgan, untuk mencuci dana yang dicuri.
Lichtenstein, terkadang dengan bantuan Morgan, menggunakan berbagai teknik pencucian yang canggih, termasuk menggunakan identitas fiktif untuk membuat akun online; memanfaatkan program komputer untuk mengotomatisasi transaksi; menyetorkan dana yang dicuri ke dalam akun di berbagai pasar darknet dan pertukaran mata uang kripto, lalu menarik dana tersebut, yang mengaburkan jejak riwayat transaksi dengan memutus aliran dana; mengonversi bitcoin ke bentuk mata uang kripto lainnya, termasuk mata uang kripto yang ditingkatkan anonimitas (AEC), dalam praktik yang dikenal sebagai "chain hopping"; menyetorkan sebagian dari hasil kejahatan ke dalam layanan pencampuran mata uang kripto, seperti Bitcoin Fog, Helix, dan ChipMixer; menggunakan akun bisnis yang berbasis di AS untuk melegitimasi aktivitas perbankan mereka; dan menukar sebagian dari dana yang dicuri menjadi koin emas, yang kemudian disembunyikan Morgan dengan menguburnya.
Lichtenstein sekarang menghadapi hingga 20 tahun penjara ketika dia dijatuhi hukuman, sementara Crocodile Lady menghadapi hingga 10 tahun di balik jeruji besi.
Seperti yang diwajibkan oleh undang-undang, dan seperti yang diingatkan oleh DOJ kepada semua orang, “akan ada proses formal pada akhir kasus […] bagi penggugat pihak ketiga untuk mengajukan klaim atas properti yang disita dan disita”.
Menariknya, proses restitusi tersebut dapat menghasilkan beberapa hasil yang aneh untuk penggugat yang berbeda, bergantung pada bitcoin curian mana yang diperdagangkan dan dipulihkan dalam bentuk emas, mana yang masih dalam bentuk BTC saat disita, dan bagaimana aset tersebut dibagi di antara penggugat. .
Misalnya, jika bitcoin Anda dicuri pada tahun 2016, diuangkan untuk emas oleh Crocodile Lady pada awal tahun 2017, dan dikembalikan kepada Anda sekarang dalam bentuk emas batangan, Anda akan mendapatkan pengembalian yang cukup sehat di suatu tempat antara 250% dan 300%.
Itu karena BTC naik dari sekitar $600 pada pertengahan 2016 menjadi kira-kira dua kali lipat pada awal 2017 (x2), dan emas telah naik dari $1500 per ons menjadi $2000 per ons sejak saat itu (x1.3), dengan keuntungan keseluruhan sekitar 2× 1.3 = 260%.
Namun, jika sekelompok bitcoin tertentu Anda tidak tersentuh oleh pasangan yang bersalah, dan Anda harus mendapatkannya kembali secara langsung, nilainya sekarang sekitar 50 kali lipat dari harga saat pencurian, untuk pengembalian 5000%.
Tetapi jika koin Anda ditukar dengan emas pada akhir tahun 2021, tepat sebelum Crocodile Lady ditahan, nilainya akan lebih dari 100 kali lipat nilainya pada tahun 2016 pada saat perdagangan, dan meskipun nilai BTC adalah sekarang kurang dari setengahnya dulu, emas hanya turun sangat sedikit, jadi Anda masih akan melihat pengembalian yang lebih baik dari 10,000%.
Dalam praktiknya, kami berasumsi bahwa jumlah total yang dipulihkan akan dibagi secara proporsional di antara semua penggugat, termasuk mereka yang cryptocoin spesifiknya diuangkan di sepanjang jalan dan dihabiskan untuk biaya hidup yang tinggi…
… tapi ini adalah pengingat yang menarik tentang betapa rumit dan membingungkannya ekosistem cryptocoin.
BAGAIMANA CRYPTOCOIN DAPAT DILACAK
Jika Anda bertanya-tanya bagaimana transaksi yang dicuri dan dicuci dapat dilacak dalam sistem perdagangan pseudoanonim seperti Bitcoin…
… Anda akan menikmati episode khusus podcast Naked Security ini di mana kami berbicara dengan penulis terlaris AS Andy Greenberg tentang bukunya yang luar biasa tentang subjek ini, Pelacak dalam Gelap – Perburuan Global untuk Penguasa Kejahatan Mata Uang Kripto:
Klik-dan-tarik gelombang suara di bawah untuk melompat ke titik mana pun. Anda juga bisa dengarkan langsung di Soundcloud.
Anda juga dapat menemukan podcast kami di Podcast Apple, Google Podcast, Spotify dan di mana pun podcast bagus ditemukan. Atau jatuhkan saja URL umpan RSS kami ke dalam podcatcher favorit Anda.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Otomotif / EV, Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- BlockOffset. Modernisasi Kepemilikan Offset Lingkungan. Akses Di Sini.
- Sumber: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- :memiliki
- :adalah
- $1500
- $NAIK
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 tahun
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- Sanggup
- Tentang Kami
- atas
- mengakses
- Akun
- diperoleh
- di seluruh
- kegiatan
- sebenarnya
- maju
- Abad
- Semua
- sepanjang
- juga
- Meskipun
- diantara
- jumlah
- an
- dan
- Andy Greenberg
- keadaan tanpa nama
- Apa pun
- di manapun
- Muncul
- Apple
- Mendaftar
- sekitar
- ADALAH
- sekitar
- menangkap
- AS
- Bantuan
- At
- Agustus
- penulis
- Pihak berwenang
- berwenang
- mengotomatisasikan
- jauh
- kembali
- Perbankan
- bar
- BE
- karena
- menjadi
- sebelum
- Awal
- di belakang
- di bawah
- Lebih baik
- antara
- Milyar
- Bitcoin
- Bitcoins
- Bitfinex
- blockchain
- Book
- kedua
- Melanggar
- BTC
- Blockchain BTC
- transaksi btc
- emas batangan
- ikat
- dibakar
- bisnis
- tapi
- membeli
- by
- CAN
- modal
- kasus
- Uang tunai
- dibebankan
- beban
- Pengadu
- klaim
- Penyelesaian
- Koin
- kompleks
- komputer
- menyembunyikan
- kesimpulan
- membingungkan
- kontrol
- dikendalikan
- mengkonversi
- dingin
- bisa
- sepasang
- Pengadilan
- menutupi
- dibuat
- Surat kepercayaan
- Kejahatan
- Pidana
- koin kripto
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- Dompet Cryptocurrency
- Currency
- Tahanan
- Darknet
- Pasar Darknet
- Departemen
- depkeh
- Departemen Kehakiman (DoJ)
- Tergantung
- dirancang
- Meskipun
- terperinci
- rincian
- berbeda
- sulit
- langsung
- Terbagi
- dokumen
- DoJ
- dua kali lipat
- Menjatuhkan
- Awal
- ekosistem
- upaya
- dipekerjakan
- akhir
- pelaksanaan
- menikmati
- cukup
- episode
- terutama
- semua orang
- contoh
- Bursa
- bertukar
- ahli
- wajah
- jauh
- File
- Menemukan
- Pertama
- aliran
- kabut
- berikut
- Untuk
- kehilangan
- bentuk
- resmi
- bentuk
- Nasib
- Depan
- ditemukan
- dari
- depan
- dana
- dana-dana
- Mendapatkan
- mendapatkan
- diberikan
- Aksi
- Pergi
- akan
- Gold
- emas batangan
- mati
- baik
- berdosa
- terjangan
- hacker
- peretasan
- memiliki
- Setengah
- tangan
- Memiliki
- sehat
- Heather Morgan
- pencurian
- membantu
- dia
- di sini
- High
- dia
- -nya
- sejarah
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- Namun
- HTTPS
- berburu
- identitas
- Siaga
- if
- Ilya Liechtenstein
- membayangkan
- in
- Termasuk
- Infrastruktur
- memulai
- dalam
- ke
- menarik
- IT
- NYA
- Januari
- hanya
- Keadilan
- Mengetahui
- dikenal
- wanita
- besar
- Terlambat
- Dicuci
- Pencucian
- Hukum
- penegakan hukum
- Meninggalkan
- meninggalkan
- sah
- kurang
- Hidup
- mencatat
- Panjang
- mencari
- Lords
- Kemewahan
- Membuat
- pasar
- Mungkin..
- Menengah
- Percampuran
- uang
- Pencucian uang
- lebih
- morgan
- terharu
- banyak
- beberapa
- Keamanan Telanjang
- Podcast Keamanan Telanjang
- nama
- nasional
- jaringan
- New
- NY
- sekarang
- jumlah
- banyak sekali
- of
- Penawaran
- on
- sekali
- yang
- secara online
- hanya
- or
- asli
- Lainnya
- kami
- di luar
- di luar
- lebih
- secara keseluruhan
- pasangan
- lalu
- path
- paul
- aneh
- Pirates
- Tempat
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- mengaku
- podcast
- Podcast
- Titik
- bagian
- Posts
- praktek
- penjara
- mungkin
- Masalah
- hasil
- proses
- menghasilkan
- program
- di depan umum
- menempatkan
- kuantitas
- segera
- Penilaian
- siap
- nyata
- disebut
- membutuhkan
- Hasil
- kembali
- benar
- kira-kira
- rss
- keamanan
- disita
- dihukum
- Seri
- Layanan
- set
- Pendek
- hanya
- sejak
- kecil
- So
- sejauh ini
- beberapa
- di suatu tempat
- mutakhir
- SoundCloud
- khusus
- tertentu
- menghabiskan
- menghabiskan
- Spotify
- mulai
- Simpanan
- Negara
- Tangga
- Masih
- dicuri
- Bitcoin yang dicuri
- dana curian
- berhenti
- Cerita
- subyek
- menyerahkan
- disampaikan
- seperti itu
- sistem
- sistem
- diambil
- Berbicara
- teknik
- dari
- bahwa
- Grafik
- hukum
- mereka
- Mereka
- kemudian
- Ini
- mereka
- hal
- berpikir
- pihak ketiga
- ini
- itu
- pikir
- tiga
- Melalui
- di seluruh
- waktu
- kali
- untuk
- hari ini
- bersama
- mengambil
- alat
- Total
- Jejak
- perdagangan
- diperdagangkan
- Trading
- tradisional
- jejak
- .
- Transaksi
- ditransfer
- mencoba
- MENGHIDUPKAN
- Akhirnya
- URL
- us
- Departemen Kehakiman AS
- bekas
- menggunakan
- Memanfaatkan
- nilai
- variasi
- sangat
- Korban
- Dinding
- dompet
- Waran
- adalah
- Cara..
- we
- Situs Web
- pergi
- adalah
- Apa
- ketika
- yang
- sementara
- yang
- istri
- akan
- dengan
- menarik
- tanya
- Word
- Kerja
- bekerja
- dunia
- bernilai
- akan
- tahun
- York
- Kamu
- Anda
- diri
- zephyrnet.dll