California Mengumumkan Investigasi 'Kegagalan yang Jelas' dari Crypto Exchange FTX

Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California (DFPI) sedang menyelidiki “kegagalan nyata” dari platform perdagangan kripto FTX yang diperangi.

DFPI bertanggung jawab untuk mengelola undang-undang peminjaman dan perbankan negara bagian, serta undang-undang perlindungan keuangan konsumen dan undang-undang sekuritas negara bagian, yang mengatur pialang-dealer, penasihat investasi, dan komoditas.

“Kami mengharapkan siapa pun yang menawarkan sekuritas, pemberi pinjaman, atau penyedia jasa keuangan lainnya yang beroperasi di California untuk mematuhi undang-undang keuangan kami,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan. pernyataan Kamis.

Krisis FTX dimulai minggu lalu setelah CEO Binance Changpeng Zhao mengumumkan bahwa bursa mata uang kripto terbesar di dunia akan melikuidasi kepemilikannya di FTT, Token pertukaran asli FTX. Di tengah likuidasi, pengguna mulai keluar dari FTX secara massal, menyebabkan bursa menghentikan sementara penarikan.

Binance nanti tersebut itu akan mempertimbangkan untuk mengakuisisi FTX tetapi ditarik keluar dari kesepakatan pada hari Rabu, mengutip hasil uji tuntas perusahaan dan laporan mengenai salah menangani dana nasabah.

Sam Bankman-Fried, pendiri dan CEO FTX, kemudian mengungkapkan bahwa perusahaan sedang mencoba mengumpulkan dana untuk membuat pelanggannya utuh setelah a Bloomberg melaporkan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kekurangan sebanyak $8 miliar.

DFPI memberikan sedikit informasi mengenai rincian penyelidikan, juga tidak menentukan apakah penyelidikan tersebut berkaitan dengan FTX yang berbasis di Bahama atau FTX.US, anak perusahaan bursa tersebut di Amerika.

Dekripsi telah menghubungi DPFI untuk memberikan komentar tambahan.

DFPI memperingatkan risiko aset kripto

DFPI juga menekankan bahwa “konsumen dan investor harus menyadari bahwa aset kripto adalah investasi berisiko tinggi dan tidak boleh mengharapkan penggantian atas kerugian apa pun.”

“Departemen memperingatkan konsumen dan investor California bahwa banyak penyedia aset kripto mungkin tidak mengungkapkan secara memadai risiko yang dihadapi pelanggan ketika mereka menyimpan aset kripto ke platform ini,” bunyi pernyataan itu.

DFPI menambahkan bahwa penyedia aset kripto tidak diatur oleh aturan dan perlindungan yang sama seperti bank dan serikat kredit, yang diharuskan memiliki asuransi simpanan, dan mendorong orang-orang yang terkena dampak untuk mengajukan pengaduan.

Ada pukulan lain bagi FTX pada hari Kamis ketika Komisi Sekuritas Bahamas dipindahkan untuk membekukan aset bursa dan pihak berelasi. FTX berkantor pusat di Nassau.

Badan tersebut juga menangguhkan pendaftaran operasi perusahaan tersebut dan meminta Mahkamah Agung Bahama untuk menunjuk likuidator sementara.

Dalam perkembangan terpisah awal pekan ini, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) melaporkan memperdalam penyelidikannya ke FTX, sementara Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) dan Departemen Kehakiman (DOJ) meluncurkan penyelidikan mereka sendiri ke bursa.

Bulan lalu, Texas Securities Board juga memulai menyelidiki FTX, FTX US, dan CEO Sam Bankman-Fried atas dugaan pelanggaran sekuritas.