CEO Bitcoin Mixer Mengaku Bersalah karena Mencuci $300 juta di BTC

Pemilik mixer Bitcoin Helix dan penduduk Ohio, Larry Dean Harmon, mengaku bersalah atas konspirasi satu hitungan untuk mencuci instrumen moneter. Sebelumnya, jaksa AS menuduh bahwa pencampur Bitcoin mencuci lebih dari $300 juta.

Operator Mixer Bitcoin Mengaku Bersalah

Harmon mengaku bersalah di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Kolombia pada Rabu (17 Agustus 2021). Menurut tekan rilis oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ), penduduk Ohio mengoperasikan layanan pencucian uang darknet.

Terdakwa memulai layanan pencampuran bitcoin pada tahun 2014, yang beroperasi hingga tahun 2017. Mixer atau tumbler Bitcoin mengaburkan sumber transaksi cryptocurrency dengan mencampurnya dengan 'koin' lain, sehingga sulit untuk dilacak.

Dalam periode bisnis Harmon, mixer Bitcoin dilaporkan memproses sekitar 354,468 BTC, senilai lebih dari $300 juta pada saat itu, tetapi bernilai $15.9 miliar dengan harga bitcoin saat ini. Namun, otoritas AS menyatakan bahwa sebagian besar dana berasal dari pasar Darknet.

Harmon bekerja sama dengan AlphaBay, raksasa pasar darknet yang beroperasi antara tahun 2014 hingga penyitaannya pada tahun 2017. AlphaBay, bersama dengan pasar darknet lainnya, menggunakan layanan pencampuran bitcoin terdakwa untuk mencuci dana yang diperoleh dari kegiatan terlarang.

Warga Ohio berusia 36 tahun itu kemudian ditangkap pada Februari 2020. Menurut pihak berwenang AS, Harmon mengoperasikan mixer bitcoin semata-mata untuk menyembunyikan transaksi kriminal di darknet dari penegak hukum.

Kemudian pada bulan Oktober, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat (FinCEN) membanting Harmon dengan hukuman perdata $60 juta.

Mengomentari perkembangan terakhir, Steven M. D'Antuono, Asisten Direktur FBI, mengatakan:

“Harmon mengakui bahwa dia bersekongkol dengan vendor Darknet untuk mencuci bitcoin yang dihasilkan melalui perdagangan narkoba dan kegiatan ilegal lainnya. Pengakuan bersalah hari ini menunjukkan komitmen FBI untuk menyusup dan menutup jaringan pencucian uang cryptocurrency yang mendukung perusahaan penjahat dunia maya.”

Harmon untuk Menghadapi Hukuman Penjara, Denda, dan Penyitaan

Sementara tanggal hukuman Harmon belum diumumkan, terdakwa terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Juga, operator pencampur bitcoin akan membayar restitusi wajib, denda $500,000 atau dua kali lipat nilai properti yang terlibat dalam transaksi, dan “jangka waktu pelepasan yang diawasi tidak lebih dari tiga tahun.”

Selanjutnya, bagian dari tawar-menawar pembelaan Harmon termasuk penyitaan lebih dari 4,400 BTC senilai hampir $200 juta. Pria Ohio itu juga akan menyerahkan properti yang disita yang terlibat dalam operasi pencucian uang.

Sementara itu, kasus tersebut merupakan kali pertama pemilik mixer bitcoin diadili. Menurut Calvin A. Shivers, Asisten Direktur Divisi Investigasi Kriminal FBI, lembaga penegak hukum didedikasikan untuk menangkap penjahat yang percaya bahwa mereka dapat mengaburkan dana haram mereka menggunakan layanan seperti Helix.