CFTC Melaporkan Insolvent Celsius dan Mantan CEO yang Melanggar Aturan AS

• CFTC dapat memulai gugatan terhadap Celsius paling cepat bulan ini.
• Negara bagian New York mengajukan gugatan terhadap Mashinsky pada 5 Januari.

Pemberi pinjaman kripto yang bangkrut, Celsius dan mantan CEO-nya Alex Mashinsky diduga melanggar banyak peraturan Amerika Serikat sebelum perusahaan tersebut bangkrut pada tahun 2022, seperti yang ditemukan oleh penyelidik dari Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Pengacara dari bagian penegakan CFTC dilaporkan menentukan hal itu Celsius menipu investor, gagal mendaftar ke regulator, dan Mashinsky melanggar banyak aturan, seperti dilansir Bloomberg pada 5 Juli.

Gugatan Sedang berlangsung

Menurut sumber, itu CFTC dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemberi pinjaman kripto yang sudah tidak beroperasi di pengadilan federal AS secepatnya bulan ini jika mayoritas komisarisnya setuju dengan kesimpulan penyelidik.

Hasil investigasi CFTC adalah yang terbaru dari serangkaian langkah hukum yang diambil terhadap platform pinjaman cryptocurrency yang bangkrut. Negara bagian New York mengajukan gugatan terhadap Mashinsky pada 5 Januari karena diduga kehilangan miliaran dolar karena tindakan curang mantan CEO tersebut.

Selain itu, tiga hari setelah Celsius secara tak terduga menghentikan penarikan pelanggan pada 13 Juni 2022, regulator sekuritas dari lima negara bagian AS meluncurkan penyelidikan terhadap perusahaan pada 16 Juni.

Selain itu, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa beberapa penyelidikan dibuka oleh Komisi Sekuritas dan Bursa dan jaksa federal di Manhattan. Menurut laporan Bloomberg, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York menolak mengomentari keadaan penyelidikan saat ini.

Seorang pemeriksa independen yang disewa oleh pengadilan AS pada bulan Januari menyimpulkan bahwa Celsius terkadang berperilaku seperti skema Ponzi, sebuah kesimpulan yang dibagikan oleh regulator keuangan Vermont.

Berita Kripto Sorotan Hari Ini:

Litecoin Melonjak Sebesar 17%, LTC Mengurangi Separuh Di Cakrawala