Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah memecahkan raket perdagangan valas dan Bitcoin besar-besaran dan mengajukan tuntutan penegakan perdata terhadap 8 orang yang menjalankan skema tersebut. Mereka mengoperasikan platform yang disebut Prime FX dan menyalahgunakan lebih dari $1.2 juta dana klien.
Menurut pengumuman resmi pada hari Jumat, dalang skema penipuan adalah warga Nigeria bernama Uduakobong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey, sedangkan pelaku lainnya adalah warga negara AS yang tinggal di negara bagian berbeda.
Dioperasikan selama Bertahun-tahun
Regulator menuduh bahwa terdakwa menjalankan skema perdagangan curang dari sekitar Juni 2016 hingga Februari 2019. Mereka mengoperasikan situs web, Primefx.org, dan membuat pernyataan palsu dan menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan. Uti adalah administrator situs web dan bertanggung jawab mengelola domain.
Skema ini meminta dan menyalahgunakan dana dari AS serta investor internasional.
Artikel yang disarankan
BrokerTested.com Menyetorkan Lebih dari $150K dengan 33 Pialang untuk MengujinyaBuka artikel >>
Selain itu, pengaduan menyalahkan Uti atas permintaan dana. Selain itu, ia mengelola akun email yang mengarahkan nasabah lama dan baru skema tersebut untuk menyetor dana ke rekening bank pribadi terdakwa lainnya, bersama dengan agen Prime FX lainnya, yang pada akhirnya menyalahgunakan dana nasabah Prime FX.
“Terdakwa terlibat dalam tindakan yang memfasilitasi penyelewengan hampir semua dana pelanggan Prime FX,” kata CFTC.
Penipuan terkait valas dan kripto merajalela di Amerika Serikat, yang memikat investor rentan dengan menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Selain itu, CFTC juga aktif menghancurkan skema seperti itu dan telah mendakwa beberapa individu dan kelompok karena menipu investor jutaan dolar.
Sementara itu, regulator mewaspadai platform perdagangan yang mencurigakan dan baru-baru ini memberi tanda merah pada 14 situs web yang menyediakannya perdagangan opsi biner dengan instrumen forex dan kripto.
- "
- 2016
- 2019
- Akun
- kegiatan
- agen
- Semua
- Pengumuman
- sekitar
- artikel
- mobil
- Bank
- Bitcoin
- perdagangan bitcoin
- broker
- CFTC
- dibebankan
- beban
- Komisi
- komoditi
- kripto
- pelanggan
- dolar
- forex
- penipuan
- Jumat
- dana-dana
- Futures
- High
- HTTPS
- Internasional
- Investor
- juta
- resmi
- Opsi
- Lainnya
- Platform
- Platform
- Pengembalian
- berjalan
- Pendek
- Negara
- uji
- waktu
- Trading
- Serikat
- Amerika Serikat
- us
- Rentan
- Situs Web
- situs web
- SIAPA