CFTC Menuntut 5 Individu atas Penipuan Layanan Perdagangan Bitcoin

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah menggugat lima orang karena mempromosikan layanan perdagangan bitcoin dan crypto secara salah, sehingga menipu investor yang tidak menaruh curiga.

Terdakwa dalam kasus tersebut, menurut CFTC, terutama menargetkan pengguna berbahasa Spanyol.

Mayoritas Korban Berasal dari Komunitas berbahasa Spanyol

CFTC menuduh bahwa lima orang — David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend, dan Marco A. Ruiz Ochoa — meminta dana dari pelanggan untuk membantu mereka memperdagangkan bitcoin dan mata uang kripto lainnya, tetapi akhirnya menyalahgunakan dana pengguna.

Para terdakwa bersama-sama menjalankan bisnis bernama Icomtech, yang seharusnya merupakan usaha perdagangan crypto. Menurut CFTC, antara 2018 dan 2019, Icomtech menyatakan bahwa pelanggan akan menerima pengembalian harian 0.9% dan 2.8% dari perdagangan crypto. Skema penipuan juga menjanjikan untuk menggandakan investasi pelanggan antara empat dan delapan bulan.

Namun, regulator menuduh bahwa Icomtech, bersama dengan para tergugat yang disebutkan, tidak menggunakan dana yang diterima untuk perdagangan bitcoin atau crypto, skema tersebut juga tidak memenuhi janji yang disebutkan di atas.

Juga, CFTC menyatakan bahwa agen Icomtech meminta dana senilai "ratusan ribu dolar" dari lebih dari 170 orang di Amerika Serikat dan negara lain. Selain itu, sebagian besar pelanggan berasal dari komunitas berbahasa Spanyol.

Selain tindakan penegakan CFTC, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York (SDNY) juga mendakwa kelima terdakwa atas penipuan kawat pada Oktober 2022 sehubungan dengan usaha penipuan Icomtech.

CFTC tidak Lebih Ramah Kripto Daripada SEC

Tindakan penegakan terbaru datang tak lama setelah CFTC tercatat kasus penipuan bitcoin tertinggi yang melibatkan biaya penalti $3.4 miliar. Kasus tersebut melibatkan CEO Afrika Selatan yang menjalankan kumpulan komoditas tidak terdaftar untuk meminta bitcoin dari orang-orang dan juga menggelapkan dana pelanggan.

Sementara itu, Komisaris CFTC Christy Goldsmith Romero baru-baru ini mengatakan demikian mustahil untuk dipantau semua penipuan terjadi di ruang cryptocurrency, karena banyak. Menurut Romero, 20% dari portofolio agensi terdiri dari kasus crypto, termasuk tuntutan hukum melawan raksasa crypto Binance dan FTX yang bangkrut.

Komisaris CFTC juga menyatakan bahwa badan pengawas tidak boleh dilihat sebagai “regulator yang lebih ramah” terhadap sektor crypto, dibandingkan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), yang telah mengadopsi pendekatan yang lebih agresif terhadap industri akhir-akhir ini.