Chainalysis: Menonton Mereka yang Mengawasi Kami

Sebuah acara baru-baru ini oleh perusahaan pengawasan blockchain Chainalysis menjelaskan bagaimana alatnya digunakan dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah itu seharusnya.

Perusahaan analisis Blockchain Chainalysis baru-baru ini mengadakan acara “satu hari”Link Analisis Rantai” konferensi dengan berbagai pembicara, dari mantan anggota MI6, kepolisian, lembaga keuangan dan HM Treasury Inggris, hingga pembicara dan moderator Chainalysis internal.

Konferensi tersebut tidak menawarkan banyak detail tentang produk atau metode Chainalysis untuk mengawasi aktivitas di blockchain seperti Bitcoin, tetapi menawarkan tampilan tingkat tinggi pada konteks, penggunaan, dan potensi masa depan dari berbagai layanan dan produknya, memberikan Bitcoiner sekilas ke orang-orang yang mengawasi mereka.

Bisnis Chainalysis

Sebagai salah satu aspek bisnisnya, Chainalysis menyediakan data pasar tentang beberapa metrik berwawasan yang mengukur aktivitas Bitcoin. Ini termasuk informasi tentang berbasis cryptocurrency hacks, informasi tentang penggunaan Bitcoin untuk pornografi anak, bitcoin metrik adopsi dan kegunaannya dalam kegiatan kriminal.

Layanan lain yang ditawarkan Chainalysis adalah membantu perusahaan mematuhi rekomendasi pemerintah melalui layanan yang melakukan analisis blockchain secara real-time.

Area ketiga adalah pelacakan dan investigasi transaksi, dengan alat yang disebut KYT dan alat yang disebut Reaktor, yang keduanya digunakan untuk investigasi pada Bitcoin dan blockchain lainnya.

Jika Anda bertanya-tanya seperti apa platform ini, berikut adalah beberapa layar dari situs web publik:

Sebagai catatan tambahan pada bisnis Chainalysis, baru saja membeli dan memasukkan bitcoin pada neracanya. Tetapi sebagai Majalah BitcoinNamcios menulis, “perusahaan tidak menyelaraskan dengan baik dengan etos Bitcoin yang sebenarnya karena model bisnisnya didasarkan pada pengawasan, memungkinkan pelanggannya memperoleh informasi tentang transaksi bitcoin untuk tujuan diskriminasi.”

Definisi Dan Pertimbangan Klien

Mengingat lini bisnis Chainalysis dan kemampuannya untuk mengganggu nama samaran yang dimaksudkan untuk disediakan oleh Bitcoin, saya pergi ke konferensi dengan pertanyaan tentang tiga bidang utama:

1. Apa definisi Chainalysis dari "kejahatan"? Dalam kejahatan, bagaimana ia mendefinisikan kategori seperti terorisme, produk ilegal, dan merusak demokrasi?
2. Kepada pelanggan mana ia menjual platform investigasinya, dan kepada siapa ia tidak akan menjual atau bekerja sama?
3. Bagaimana produknya bekerja secara detail?

Berkenaan dengan pertanyaan pertama, jawaban yang diberikan untuk pertanyaan obrolan selama konferensi menyatakan bahwa peran Chainalysis adalah menghasilkan alat untuk digunakan dalam investigasi. Perusahaan itu bukan lembaga penegak hukum.

Kedua, ketika ditanya apakah Chanalysis memiliki kriteria untuk entitas yang tidak akan dijual produknya, ia menjawab bahwa kriterianya adalah “biasanya” apakah negara atau klien lain dikenai sanksi atau tidak.

Saya menghubungi Chainalysis untuk mendapatkan pernyataan konfirmasi tentang tanggapan obrolan konferensi ini, tetapi tidak mendapat tanggapan dari mereka.

Selama konferensi, berbagai orang berbicara tentang kasus penggunaan untuk platform investigasi KYT dan Reactor. Ini termasuk:

• Investigasi MI6 terhadap mereka yang dicurigai merusak demokrasi atau pelecehan anak
• Investigasi Inggris khusus seputar senjata api yang dibeli di darknet
• Investigasi cryptocurrency curian yang dicuci melalui penggunaan kartu debit

Konferensi tersebut tidak membahas banyak detail spesifik atau tersembunyi tentang produk apa pun.

Namun kasus penggunaan di atas menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan alat dan taktik Chainalysis di tangan “aktor jahat”, di mana target investigasi dapat dianggap sebagai “orang baik”. Untuk mencerminkan kasus penggunaan yang disebutkan dengan skenario orang jahat/orang baik yang lebih rumit:

• Bagaimana jika penyelidiknya adalah seorang diktator dan targetnya adalah seseorang yang menentang diktator itu?
• Bagaimana jika ini adalah penyelidikan oleh diktator atau rezim otoriter yang membersihkan atau menangkap minoritas, dan mereka ingin membela diri dengan membeli senjata atau mekanisme keamanan terlarang lainnya?
• Bagaimana jika negara atau pemimpin aktor jahat menggunakan pelacakan keuangan terhadap orang atau sekelompok orang yang tertindas untuk menentukan di mana dan apa yang mereka beli?

Semua kasus ini juga dapat terjadi untuk entitas yang lebih kecil, seperti organisasi atau individu.

Bisakah Chainalysis Diretas?

Salah satu taktik utama yang digunakan Chainalysis adalah melacak pembayaran ransomware dan pergerakan uang. Di bawah ini adalah grafik Chainalysis Reactor yang menunjukkan proses pencucian uang untuk lima jenis ransomware Evil Corp (ya, itulah nama perusahaan yang terdaftar).

(Per gambar di atas, Anda juga dapat melihat beberapa info tentang bagaimana Pembayaran ransomware Colonial Pipeline dilacak.)

Jika alat Chainalysis terkadang digunakan untuk melacak uang perusahaan ransomware, perusahaan ini mungkin termotivasi untuk menyerang platform. Jika Anda memikirkan semua informasi yang dikumpulkan untuk tujuan baik atau buruk secara subjektif, apa yang terjadi jika Chainalysis diretas?

Dalam hal ini, informasi yang diperolehnya dapat ditebus. Itu akan mempengaruhi semua orang pribadi.

Produk Chainalysis, Penggunaan Debu Dan Peringatan Perilaku

Salah satu pertanyaan yang muncul seputar Chainalysis adalah apakah produknya menggunakan debu Bitcoin (transaksi mikroskopis di bawah batas minimum) untuk menghubungkan alamat penerima. Jameson Lopp menulis baru-baru ini bahwa dia percaya bahwa Chainalysis tidak menggunakan debu dengan cara ini, sebagian berdasarkan pernyataan di bawah ini dan manfaat biaya dari melakukannya, per CoinDesk artikel:

“CoinDesk menghubungi Chainalysis dan CipherTrace untuk menanyakan apakah mereka menggunakan debu dalam analitik mereka. Kedua perusahaan membantah menggunakan teknik ini, meskipun Manajer Investigasi Chainalysis Justin Maile menambahkan bahwa debu 'lebih sering [digunakan] oleh penyelidik' untuk melacak dana terlarang. Maile melanjutkan bahwa bursa dapat menggunakan debu untuk melacak dana curian setelah peretasan.”

Chainalysis juga memiliki webinar tentang layanan "Peringatan Perilaku", dan bagaimana Anda dapat menyiapkannya.

Dalam webinar, presenter mencatat bahwa sebagian besar pelaku gelap menyadari peringatan perilaku standar, dan melakukan transaksi mereka dengan ambang batas dan waktu untuk menghindari peringatan tersebut.

Tetapi berapa banyak pengguna blockchain yang tahu aturan apa yang akan menempatkan mereka di daftar peringatan?

Tampaknya ada kemungkinan tidak nol bagi aktor yang baik atau tidak berbahaya yang terjebak dalam analisis ini. Colin Harper menulis tentang masalah ini (berkenaan dengan pencampuran secara khusus) di sebelumnya Majalah Bitcoin artikel, “Kasus Pencampuran Bitcoin Di Pusat Pertarungan Untuk Privasi Transaksi”:

“Pengguna Bitcoin yang jujur ​​dan paham privasi seharusnya tidak perlu khawatir tentang hukum, selama mereka tidak menyembunyikan apa pun, Jesse Spiro, kepala kebijakan di Chainalysis, mengatakan kepada Majalah Bitcoin… Tapi komentar Spiro mengkhianati konsekuensi dari pengawasan ini: Pengguna yang jujur ​​bisa terjebak dalam baku tembak.”

Arah Masa Depan: Otomatisasi Bendera Dan Positif Palsu

Jika Anda pernah mengalami kerusakan mesin penjual otomatis hasil positif, Anda telah menemukan sisi positif dari kesalahan dan otomatisasi kesalahan itu — mesin terus mengeluarkan makanan ringan secara gratis. (Ya, saya tahu, Bitcoiner tidak memakan barang itu).

Sebagai contoh lain, siapa pun yang memiliki kartu kredit telah melihat jumlah positif palsu sehubungan dengan penipuan. Ketika Anda mengotomatisasi apa pun, jika metodologinya tidak sempurna, Anda kemudian dapat mengotomatiskan kesalahan pada tingkat yang lebih efisien dan lebih cepat.

Untuk membuat platform lebih efisien dan mampu menangani lebih banyak kasus kecil, banyak sesi berbicara tentang mengotomatiskan analisis data dan menandai masalah.

Untuk positif palsu dengan bank atau kartu kredit, masalahnya adalah ketidaknyamanan kecil. Namun, ditandai secara salah untuk aktivitas jahat dalam sistem lain dapat menempatkan Anda di bawah kendali sistem itu dan mungkin sulit untuk membuktikan tidak bersalah dan melepaskan diri. Sistem yang disebutkan termasuk organisasi seperti US Internal Revenue Service, polisi dan unit kejahatan internasional dan sistem perbankan di seluruh dunia.

Telah dicatat selama konferensi bahwa input dari lebih banyak sistem data akan diambil, dikumpulkan, dan digunakan dalam platform Chainalysis. Belum terlihat apa artinya menghasilkan positif palsu di sekitar apa yang dianggap platform sebagai aktivitas "kriminal" menggunakan platform seperti Bitcoin.

Analisis Rantai, Privasi, dan Ketahanan Sensor

Dalam 2019, Analisis rantai dibuat pernyataan publik kebijakan privasinya sebagai tanggapan terhadap pengawasan publik seputar implikasi privasi dari deanonimisasi transisi blockchain. Jika Anda tidak memiliki privasi finansial, Anda tidak tahan sensor. Bitcoin adalah tidak tahan sensor tanpa privasi.

Ini adalah inti dari perhatian seputar alat Chainalysis dan kemampuannya untuk melakukan pengawasan keuangan.

Chainalysis menyediakan metrik yang berguna yang melawan narasi palsu. Ini termasuk data tentang seberapa banyak cryptocurrency benar-benar digunakan untuk kegiatan "kriminal" dan data tentang adopsi cryptocurrency oleh negara dan demografi.

Namun, alat analisis investigasi Chainalysis yang digunakan untuk melawan apa yang sebagian besar orang anggap sebagai "aktor jahat" juga dapat dengan mudah digunakan untuk melawan siapa pun. Alat-alatnya juga dapat digunakan untuk menekan hak dan kebebasan di mana undang-undang tertentu atau sewenang-wenang tidak memungkinkan hak dan kebebasan itu.

Saat entropi dunia meningkat, kebaikan yang lebih besar akan terlayani jika Chainalysis mengembangkan protokol mengenai siapa yang akan menjual produk mereka dan apa definisi "kejahatan" untuk mengurangi kemungkinan mereka menyebabkan kerugian secara tidak sengaja.

Chainalysis mungkin memungkinkan orang lain untuk mengawasi blockchain untuk aktor jahat. Tetapi pakar privasi dan plebs Bitcoin juga harus mengawasi dan mengawasi Chainalysis untuk aktor dan tindakan yang sama buruknya.

Ini adalah posting tamu oleh Heidi Porter. Pendapat yang diungkapkan sepenuhnya milik mereka sendiri dan tidak mencerminkan pendapat BTC Inc atau Majalah Bitcoin.

• Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
• Sumber: https://bitcoinmagazine.com/industry-events/watching-chainalysis-bitcoin-surveillance