Chainalysis Mengungkap Perdagangan Manusia dan Penipuan di Asia Tenggara

Perusahaan analitik blockchain Chainalysis telah menyoroti hubungan suram antara cryptocurrency dan perdagangan manusia di Asia Tenggara melalui analisisnya baru-baru ini. Dalam laporan komprehensifnya, Chainalysis merinci bagaimana geng-geng penipu 'penyembelih babi' beroperasi di wilayah tanpa hukum, mengeksploitasi korban penipuan percintaan dan orang-orang yang diperdagangkan yang dipaksa untuk melakukan kejahatan ini.

Laporan yang bertajuk “Jejak Rantai 'Penjagalan Babi' di Asia Tenggara: Perdagangan Manusia, Uang Tebusan, dan Penipuan Ratusan Juta” ini memberikan pandangan mendalam mengenai operasi organisasi-organisasi kriminal ini. Hal ini menekankan kerugian sebesar $700 juta akibat penipuan percintaan pada tahun 2022, menurut Laporan IC3 FBI, dan hampir $2.5 miliar kerugian akibat berbagai jenis penipuan investasi kripto.

Penipuan 'penyembelihan babi' ini, sebuah istilah yang berasal dari taktik 'menggemukkan' korban sebelum secara curang mengambil dana mereka, sering kali dimulai dengan tawaran romantis di media sosial atau pesan teks. Korban dibujuk dengan janji cinta atau persahabatan dan akhirnya dibujuk untuk berinvestasi dalam skema penipuan. Penipuan ini tidak hanya merupakan ancaman terhadap keamanan finansial namun juga menimbulkan masalah hak asasi manusia yang signifikan. Banyak pelaku penipuan yang menjadi korban, diperdagangkan dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi di kompleks besar seperti KK Park yang terkenal di Myawaddy, Myanmar.

Analisis Chainalysis menyoroti jaringan transaksi kompleks yang menghubungkan pembayaran uang tebusan bagi individu yang diperdagangkan dengan hasil dari penipuan percintaan. Laporan tersebut mencakup studi kasus KK Park, yang mengungkapkan bagaimana dua alamat tebusan terhubung ke dompet penipuan yang diketahui, yang menunjukkan skala operasi di dalam kompleks ini.

Komunitas mata uang kripto merespons krisis ini, dengan intervensi signifikan dari organisasi seperti Tether dan OKX, yang telah membantu membekukan aset yang terkait dengan perdagangan manusia. Selain itu, kolaborasi antara Departemen Kehakiman AS dan platform mata uang kripto ini menyebabkan penyitaan besar-besaran aset yang terkait dengan kejahatan ini.

Upaya untuk menghentikan operasi ini sedang berlangsung, dan lembaga penegak hukum di seluruh dunia juga meningkatkan upaya mereka. Pada akhir tahun 2023, operasi Interpol yang dipelopori oleh Korea Selatan mengakibatkan penangkapan 3,500 penjahat dunia maya dan penyitaan aset senilai $300 juta, termasuk sejumlah besar mata uang kripto.

Chainalysis menyerukan peningkatan kewaspadaan dalam sektor mata uang kripto, mendesak bisnis untuk proaktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Persimpangan antara mata uang kripto dan kejahatan menjelaskan perlunya regulasi dan kerja sama yang kuat antara perusahaan blockchain, lembaga keuangan, dan lembaga penegak hukum.

Sumber gambar: Shutterstock