Pendiri BitMEX Delo Mendapat Masa Percobaan 30 Bulan, Menghindari Waktu Penjara Intelijen Data PlatoBlockchain. Pencarian Vertikal. ai.

Co-Founder BitMEX Delo Mendapat Masa Percobaan 30 Bulan, Menghindari Waktu Penjara

Stempel Waktu: 15 Juni 2022 9
Ben Delo dan Arthur Hayes
  • Delo, bersama dengan Hayes, setuju untuk menyelesaikan dengan DOJ dan CFTC dan setuju untuk membayar denda $ 10 juta pada bulan Februari
  • Co-founder sekarang telah menyelesaikan semua kasus peraturan yang berkaitan dengan BitMEX, menurut firma hukum yang mewakili Delo

Salah satu pendiri BitMEX Benjamin Delo telah menerima 30 bulan masa percobaan tanpa kurungan rumah menyusul tuduhan atas perannya dalam melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS (BSA).

Delo, bersama dengan pendiri BitMEX Arthur Hayes, mengaku bersalah untuk tuduhan awal tahun ini oleh Departemen Kehakiman (DOJ) yang menuduh pasangan itu "dengan sengaja gagal" untuk menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang di bursa.

Kasus terhadap para pendiri awalnya dimulai dua tahun lalu ketika DOJ menuduh Delo, Hayes, dan karyawan resmi pertama BitMEX, Greg Dwyer, mengoperasikan "platform pencucian uang" dari September 2015 hingga September 2020.

Kegagalan bursa untuk menerapkan program AML dan Know-Your-Customer menjadi inti argumen departemen dalam kasus pelanggaran mereka terhadap BSA.

Pelanggaran BSA membawa hukuman maksimal lima tahun, jika kasusnya dibawa ke pengadilan, tetapi pasangan tersebut dapat mencapai kesepakatan pembelaan di mana DOJ mendorong hukuman penjara 6-12 bulan.

Dalam kasus perdata paralel yang diajukan pada bulan Februari dengan Komisi Perdagangan Komoditas dan Berjangka, baik Hayes dan Delo setuju untuk membayar denda $10 juta, yang juga merupakan bagian dari perjanjian dengan DOJ. Atas keterlibatannya, Hayes sebelumnya menerima hukuman enam bulan tahanan rumah dan dua tahun masa percobaan.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara firma hukum yang berbasis di New York Smith Villazor LLP - mewakili Delo - mengatakan mereka senang pengadilan menolak "upaya sinis pemerintah untuk membesar-besarkan keseriusan" tuduhan BSA.

"Hukuman percobaan hari ini mengakui bahwa kasus ini melibatkan pelanggaran kepatuhan yang mengarah pada pelanggaran peraturan dan tidak lebih," kata juru bicara itu. “Kampanye pemerintah — baik di ruang sidang maupun di media — untuk memfitnah Ben dengan bahasa yang sangat menghasut dan menyesatkan mengenai perilaku Ben tidak mendapat daya tarik di pengadilan.”

Bersama dengan penyelesaian baru-baru ini dengan CFTC, Delo kini telah menyelesaikan semua kasus peraturan yang berkaitan dengan BitMEX, kata juru bicara itu.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.

Pos Co-Founder BitMEX Delo Mendapat Masa Percobaan 30 Bulan, Menghindari Waktu Penjara muncul pertama pada Blockwork.

Stempel Waktu:

Lebih dari Blockwork