Crypto Dalam Sorotan, Mengapa FinCEN Mengeluarkan Peringatan Penghindaran Sanksi

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) telah bergabung daftar entitas internasional yang meningkatkan kekhawatiran atas kripto yang membantu Rusia menghindari sanksi. Negara itu terkena hukuman keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah menginvasi Ukraina.

Bacaan Terkait | TikTok Akan Menghentikan Streaming Langsung Di Rusia Karena 'Berita Palsu' – Bagaimana Sekarang, TikToker Crypto Rusia?

Dalam peringatan yang diposting di situs web mereka pada 7 Maret^th, 2022, entitas AS menyarankan lembaga keuangan untuk “waspada terhadap segala upaya untuk menghindari sanksi yang luas” dan pembatasan lainnya dengan crypto. Peringatan itu juga mengingatkan lembaga keuangan dan pelaku lain tentang kewajiban pelaporan mereka di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA).

Ini merujuk pada bisnis layanan uang (MSB), seperti platform pertukaran kripto. Lembaga-lembaga AS meminta bisnis dan platform ini untuk mengidentifikasi dan melaporkan “aktivitas mencurigakan yang terkait dengan potensi penghindaran sanksi”.

Selanjutnya, lembaga AS menyarankan pertukaran kripto dan bisnis lain yang termasuk dalam kategori MSB untuk menggunakan “alat” yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tuntutan ini. Peringatan mengatakan:

FinCEN juga sangat mendorong semua lembaga keuangan untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan mereka untuk berbagi informasi yang sesuai dengan Bagian 314(b)5 Undang-Undang PATRIOT AS,6 dan mempertimbangkan bagaimana penggunaan alat dan solusi inovatif dapat membantu mengidentifikasi bahasa Rusia dan Belarusia yang tersembunyi. aktiva.

Secara khusus, bagian peringatan ini dapat diartikan sebagai FinCEN yang meminta platform pertukaran dan bisnis lain di ruang tersebut untuk berpotensi menguping klien mereka. Lembaga Keuangan AS menolak kemungkinan bahwa aset digital adalah cara yang layak bagi pemerintah Rusia untuk menghindari sanksi.

Namun, individu yang terkena sanksi, menurut peringatan tersebut, masih dapat mencoba melarikan diri dari hukuman melalui CVC atau mata uang virtual, karena FinCEN mengklasifikasikan cryptocurrency:

Meskipun penghindaran sanksi skala besar menggunakan CVC oleh pemerintah seperti Federasi Rusia belum tentu dapat dilakukan, orang yang terkena sanksi, pelaku terlarang, dan jaringan atau fasilitator terkait mereka dapat mencoba menggunakan CVC dan alat anonim untuk menghindari sanksi AS dan melindungi aset mereka di sekitar dunia, termasuk di Amerika Serikat.

Pertukaran Memenuhi Tuntutan, Crypto Pilihan Terburuk Untuk Menghindari Sanksi?

Dalam hal itu, FinCEN membagikan beberapa “bendera merah” untuk pertukaran crypto dan perusahaan terkait untuk mengidentifikasi pelaku potensial yang buruk. Pertama, menginstruksikan entitas ini untuk memantau transaksi menggunakan alamat IP dari Federasi Rusia atau Belarusia atau yurisdiksi dengan “kekurangan AML”.

Selain itu, platform pertukaran perlu mengawasi pelanggan yang namanya termasuk dalam daftar Office of Foreign Assets Control (OFAC) individu yang terkena sanksi. Terakhir, transaksi yang datang dari platform lain dengan “kekurangan” AML dan KYC.

Mixer dan layanan serupa juga ada dalam daftar pantauan FinCEN bersama dengan transaksi besar yang berasal dari “dompet eksternal”.

Direktur Komunikasi untuk Coin Center Neeraj K. Agrawal menyoroti reaksi negatif terhadap cryptocurrency dari politisi dan regulator. Mengomentari tagihan potensial yang menargetkan kelas aset ini untuk kemungkinan penggunaannya untuk menghindari sanksi, Agrawal tersebut:

Sudah dijelaskan berulang kali bahwa lembaga yang ditugaskan untuk penegakan sanksi tidak menganggap ini masalah.

Departemen Keuangan tahu bahwa tidak ada risiko realistis bahwa Rusia dapat menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi pada skala yang berarti

Kita berbicara tentang beberapa kali lipat aliran uang yang lebih besar daripada yang mungkin disembunyikan di buku besar publik https://t.co/XnEHMbIcrm pic.twitter.com/3Bppmv2IEr

- Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) Februari 26, 2022

Pertukaran Crypto dengan cepat mematuhi persyaratan penegakan hukum untuk mencegah masalah ini. Seperti yang dilaporkan Bitcoinist, Coinbase baru-baru ini membekukan lebih dari 25,000 akun kliennya. Binance akan segera mengikuti dengan membekukan kartu Mastercard dan Visa di Federasi Rusia.

Bacaan Terkait | Coinbase Sesuai Dengan Sanksi, Memblokir 25,000 Alamat Dompet Crypto Rusia 'Ilegal'

Mengomentari tindakan ini, CEO di Binance, Changpeng Zhao berkata: “Ini di luar kendali kami. Bukan keputusan kami”.

Semua Kartu Mastercard dan Visa yang diterbitkan di Rusia tidak akan tersedia pada #Binance efektif 2022-03-09, 21:00 UTC.https://t.co/gFixDDeIzy

- Binance (@binance) 8 Maret, 2022