Pertukaran kripto Binance memiliki mengumumkan perekrutan Amjad Qaqish, mantan anggota unit Investigasi Kriminal US Internal Revenue Service (IRS), sebagai Direktur Pelaporan Global Suspicious Activity Report (SAR).
"Bapak. Qaqish memiliki lebih dari 30 tahun pelayanan dengan IRS, di mana lebih dari 23 tahun dihabiskan sebagai Agen Khusus dengan agen Investigasi Kriminal IRS,” kata Binance dalam sebuah pernyataan.
Selama waktunya di IRS, “dia bekerja pada kasus terkait kripto yang melibatkan penipuan, penghindaran pajak, pencucian uang dan pendanaan terorisme,” tambah bursa.
Sekarang, Qaqish akan memimpin tim Global SAR, yang memantau aktivitas mencurigakan dan tidak biasa dengan tujuan mencegah pelaku jahat mengeksploitasi industri cryptocurrency. Tim juga bertujuan untuk memastikan bahwa akun dan dana pengguna aman.
“Kecepatan bagaimana pasar crypto tumbuh berarti pencegahan aktor jahat sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang industri kami,” kata Qaqish. Dia menambahkan bahwa “Binance adalah pemimpin pasar dan komunitas global akan memandang kami.”
Namun, selama sebagian besar tahun ini, Binance telah mengalami kontroversi peraturan setelah kontroversi.
Perjuangan regulasi Binance
Untuk bagian yang lebih baik dari tahun 2021, pertukaran crypto telah mengalami banyak masalah dengan regulator layanan keuangan di seluruh dunia.
Regulator di Belanda dan Jepang telah mengeluarkan peringatan konsumen tentang pertukaran. Regulator di Kepulauan Cayman dan Italia mengatakan Binance tidak dilisensikan di yurisdiksi mereka.
In Malaysia, bursa menghadapi tindakan penegakan hukum karena beroperasi secara ilegal di negara tersebut.
Di Inggris, Financial Conduct Authority (FCA) juga mengeluarkan a peringatan konsumen—kali ini melawan entitas Binance yang berbasis di Inggris, Binance Markets Limited (BML). Beberapa bulan kemudian, FCA mengatakan BML adalah tidak mampu diatur setelah perusahaan diduga gagal memberikan informasi dasar tentang bagaimana—dan Grup Binance yang lebih luas—diorganisasikan.
Sejak Agustus, Dekripsi telah membuat permintaan berulang untuk informasi tentang bagaimana Grup Binance diatur. Kami belum menerima tanggapan.
- Tindakan
- diduga
- sekitar
- Agustus
- binansi
- kasus
- masyarakat
- perusahaan
- konsumen
- kontroversi
- Pidana
- kripto
- pertukaran crypto
- Pasar Crypto
- cryptocurrency
- Kepala
- Pasar Valas
- FCA
- keuangan
- jasa keuangan
- penipuan
- dana-dana
- Aksi
- Kelompok
- Mempekerjakan
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- secara ilegal
- industri
- informasi
- investigasi
- IRS
- masalah
- memimpin
- Terbatas
- LINK
- Panjang
- Mayoritas
- Pasar
- Pemimpin pasar
- pasar
- uang
- Pencucian uang
- bulan
- operasi
- mencegah
- Regulator
- regulator
- melaporkan
- tanggapan
- pendapatan
- Run
- aman
- Layanan
- Pernyataan
- sukses
- pajak
- Terorisme
- Dunia
- waktu
- kami
- Uk
- us
- dunia
- tahun
- tahun
