TCR yang Diatur CySEC dalam Badai Pencucian Uang senilai €220 juta

TCR yang Diatur CySEC dalam Badai Pencucian Uang senilai €220 juta

Stempel Waktu: 28 Desember 2023 1:02
TCR yang Diatur CySEC dalam Badai Pencucian Uang €220 Juta PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. Ai.

Sebuah perusahaan keuangan Siprus yang menawarkan layanan manajemen kekayaan mendapat masalah setelah curiga
transaksi senilai ratusan juta. TCR Internasional Terbatas, sebuah
toko penasihat investasi yang terdaftar di Siprus dan dilisensikan oleh CySEC lokal, sekarang
menghadapi penyelidikan anti pencucian uang Perancis. Penyidik ​​menuduh perusahaan tersebut
menyalurkan lebih dari €220 juta dana yang meragukan dari 2019 hingga 2021.

penyelidikan,
dipimpin oleh otoritas anti-kejahatan terorganisir Perancis, berpusat di sekitar ratusan
jutaan euro dalam transaksi “mencurigakan” yang terjadi
Rekening TCR International di BNP Paribas Securities Services di Perancis sedikit
tahun yang lalu.

Penyidik
sedang memeriksa apakah dana tersebut, yang diduga berjumlah lebih dari €220 juta, benar adanya
berasal dari luar negeri atau tidak mempunyai alasan ekonomi. Identitas TCR
Klien International juga sedang dalam pengawasan.

RER
International menyediakan layanan konsultasi investasi dan manajemen aset secara global
kepada perusahaan dan individu dengan kekayaan bersih tinggi. Perusahaan terdaftar di
Siprus dan memiliki “Perusahaan Investasi Siprus” atau “CIF”
lisensi, jenis yang sama yang digunakan oleh broker FX/CFD.

Lisensi CIF diberikan hampir 10 tahun yang lalu. Sumber: CySEC

Keuangan
Tokoh terkemuka mengirimkan permintaan komentar kepada TCR mengenai dugaan tuduhan tersebut
melawan perusahaan. Pada saat artikel ini diterbitkan, kami belum melakukannya
menerima tanggapan.

Dugaan Tautan ke
Bank Rusia yang Dikenakan Sanksi

Menurut
ke outlet berita Prancis Le
Monde, catatan yang bocor menunjukkan hubungan antara klien TCR International
dan seorang bankir Rusia yang terkena sanksi UE dan AS atas perang di Ukraina. Itu
kliennya termasuk pendiri aplikasi keuangan Rusia dan kemungkinan shell
perusahaan.

Perancis
pihak berwenang membuka penyelidikan mereka setelah menerima informasi intelijen dari AS
penyelidik memeriksa jaringan keuangan yang terkait dengan Grup Wagner, seorang Rusia
organisasi paramiliter.

Amerika Serikat
Departemen Kehakiman mengirimkan permintaan resmi kepada pejabat Prancis untuk meminta izin hukum
bantuan mengenai transaksi TCR International melalui BNP Paribas.
Namun, tidak ada bukti yang menghubungkan langsung TCR International dengan Wagner atau afiliasinya
mendiang pemimpin, Yevgeny Prigozhin, telah muncul sejauh ini.

Kewajiban Kepatuhan di
Fokus

Grafik
penyelidikan bertujuan untuk mengetahui apakah TCR International dan BNP Paribas
memenuhi tugas uji tuntas berdasarkan anti-pencucian uang peraturan.

Mengomentari untuk
Dunia, TCR International mengklaim telah memeriksa kliennya dengan ketat dan menolaknya
segala hubungan dengan keuangan terlarang. Meskipun demikian, BNP Paribas menghentikan hak asuhnya
kontrak jasa dengan perusahaan pada Januari 2022.

Probe
menyoroti pemenuhan tantangan yang dihadapi bank ketika menangani dana dari shell
perusahaan. Pemeriksaan “kenali pelanggan Anda” yang kuat sangat penting
mengungkap transaksi mencurigakan.

Dengan TCR
Internasional menyatakan tidak bersalah dan BNP Paribas tetap diam, itu
Hasil penyelidikan Perancis masih belum pasti. Pihak berwenang menghadapi sebuah
perjuangan berat menelusuri asal muasal aliran keuangan yang berlapis dan menusuk
kerudung perusahaan.

Sebuah perusahaan keuangan Siprus yang menawarkan layanan manajemen kekayaan mendapat masalah setelah curiga
transaksi senilai ratusan juta. TCR Internasional Terbatas, sebuah
toko penasihat investasi yang terdaftar di Siprus dan dilisensikan oleh CySEC lokal, sekarang
menghadapi penyelidikan anti pencucian uang Perancis. Penyidik ​​menuduh perusahaan tersebut
menyalurkan lebih dari €220 juta dana yang meragukan dari 2019 hingga 2021.

penyelidikan,
dipimpin oleh otoritas anti-kejahatan terorganisir Perancis, berpusat di sekitar ratusan
jutaan euro dalam transaksi “mencurigakan” yang terjadi
Rekening TCR International di BNP Paribas Securities Services di Perancis sedikit
tahun yang lalu.

Penyidik
sedang memeriksa apakah dana tersebut, yang diduga berjumlah lebih dari €220 juta, benar adanya
berasal dari luar negeri atau tidak mempunyai alasan ekonomi. Identitas TCR
Klien International juga sedang dalam pengawasan.

RER
International menyediakan layanan konsultasi investasi dan manajemen aset secara global
kepada perusahaan dan individu dengan kekayaan bersih tinggi. Perusahaan terdaftar di
Siprus dan memiliki “Perusahaan Investasi Siprus” atau “CIF”
lisensi, jenis yang sama yang digunakan oleh broker FX/CFD.

Lisensi CIF diberikan hampir 10 tahun yang lalu. Sumber: CySEC

Keuangan
Tokoh terkemuka mengirimkan permintaan komentar kepada TCR mengenai dugaan tuduhan tersebut
melawan perusahaan. Pada saat artikel ini diterbitkan, kami belum melakukannya
menerima tanggapan.

Dugaan Tautan ke
Bank Rusia yang Dikenakan Sanksi

Menurut
ke outlet berita Prancis Le
Monde, catatan yang bocor menunjukkan hubungan antara klien TCR International
dan seorang bankir Rusia yang terkena sanksi UE dan AS atas perang di Ukraina. Itu
kliennya termasuk pendiri aplikasi keuangan Rusia dan kemungkinan shell
perusahaan.

Perancis
pihak berwenang membuka penyelidikan mereka setelah menerima informasi intelijen dari AS
penyelidik memeriksa jaringan keuangan yang terkait dengan Grup Wagner, seorang Rusia
organisasi paramiliter.

Amerika Serikat
Departemen Kehakiman mengirimkan permintaan resmi kepada pejabat Prancis untuk meminta izin hukum
bantuan mengenai transaksi TCR International melalui BNP Paribas.
Namun, tidak ada bukti yang menghubungkan langsung TCR International dengan Wagner atau afiliasinya
mendiang pemimpin, Yevgeny Prigozhin, telah muncul sejauh ini.

Kewajiban Kepatuhan di
Fokus

Grafik
penyelidikan bertujuan untuk mengetahui apakah TCR International dan BNP Paribas
memenuhi tugas uji tuntas berdasarkan anti-pencucian uang peraturan.

Mengomentari untuk
Dunia, TCR International mengklaim telah memeriksa kliennya dengan ketat dan menolaknya
segala hubungan dengan keuangan terlarang. Meskipun demikian, BNP Paribas menghentikan hak asuhnya
kontrak jasa dengan perusahaan pada Januari 2022.

Probe
menyoroti pemenuhan tantangan yang dihadapi bank ketika menangani dana dari shell
perusahaan. Pemeriksaan “kenali pelanggan Anda” yang kuat sangat penting
mengungkap transaksi mencurigakan.

Dengan TCR
Internasional menyatakan tidak bersalah dan BNP Paribas tetap diam, itu
Hasil penyelidikan Perancis masih belum pasti. Pihak berwenang menghadapi sebuah
perjuangan berat menelusuri asal muasal aliran keuangan yang berlapis dan menusuk
kerudung perusahaan.

Stempel Waktu:

Lebih dari magnates keuangan