Departemen Kehakiman AS mempertimbangkan untuk menagih Binance atas potensi pelanggaran pencucian uang: laporkan

Jaksa di Departemen Kehakiman AS (DOJ) dilaporkan berbeda pendapat dalam mengajukan tuntutan terhadap Binance dan eksekutifnya atas kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran sanksi, sebagai bagian dari investigasi kriminal jangka panjang terhadap pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia.

Lihat artikel terkait: Harga Crypto pulih di tengah rencana Binance, yang lain untuk membantu proyek kekurangan uang pasca kegagalan FTX

Fakta cepat

• Setidaknya enam jaksa federal percaya bukti yang dikumpulkan sejauh ini membenarkan pengajuan tuntutan pidana terhadap Binance dan masing-masing eksekutifnya termasuk CEO Changpeng Zhao, kata empat sumber yang tidak disebutkan namanya. Reuters.
• Investigasi dimulai pada tahun 2018 mengenai kepatuhan Binance terhadap undang-undang dan sanksi anti pencucian uang AS.
• Meskipun tidak ada tuntutan resmi yang diajukan, bursa tersebut sedang diselidiki atas dugaan transfer uang tanpa izin, konspirasi pencucian uang, dan pelanggaran sanksi pidana.
• Sumber anonim mengatakan bahwa pengacara pembela Binance di firma hukum Gibson Dunn yang berbasis di AS mengadakan beberapa pertemuan dengan pejabat DOJ dalam beberapa bulan terakhir, dengan Binance berpendapat bahwa penuntutan pidana akan semakin merusak pasar kripto, yang sedang mengalami penurunan.
• “Reuters salah lagi,” diposting Akun Twitter terverifikasi Binance yang menambahkan “kami tidak memiliki wawasan apa pun tentang cara kerja [DOJ],” dan bahwa “tim kejahatan keuangan kami yang terdiri dari sekitar 300 investigasi bekerja di garis depan untuk melindungi pengguna dari pelaku terlarang…”
• Potensi tuntutan pidana dapat melemahkan posisi Binance sebagai bursa kripto terbesar di dunia, yang semakin diperkuat oleh runtuhnya FTX.

Lihat artikel terkait: Binance mengatakan akan menyiapkan dana pemulihan crypto, grup standar industri