Departemen Kehakiman AS menjual crypto senilai $56 juta yang disita dari skema BitConnect Ponzi.

Skema Ponzi BitCoinnect yang terkenal diduga menipu banyak orang di seluruh AS dari Bitcoin senilai lebih dari $2 miliar. Departemen Kehakiman AS menjual cryptocurrency senilai $56 juta USD yang disita dalam penipuan crypto yang rumit. Sebelumnya, SEC AS telah menggugat BitConnect dan pendirinya Satish Kumbhani dan promotor utama perusahaan.

BitConnect menipu investor di seluruh dunia. 

Awal September ini, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menggugat BitConnect dan pendirinya Satish Kumbhani dan promotor utama perusahaan di AS Glenn Arcaro karena mengabaikan fakta bahwa “BitConnect tidak menggunakan dana investor untuk berdagang dengan Bot Perdagangan yang diklaimnya.” Menurut SEC, “BitConnect dan Kumbhani menyedot dana investor untuk keuntungan mereka sendiri, dan keuntungan rekan mereka, dengan mentransfer dana tersebut ke alamat dompet digital yang dikendalikan oleh Kumbhani, Arcaro, promotor lain, termasuk Promotor Arcaro dan individu tak dikenal lainnya.”

Departemen Kehakiman berharap untuk mengganti investor dengan dana yang dilikuidasi dari penipuan. 

Penipuan BitConnect diduga menyebabkan ribuan orang Amerika di seluruh negeri dan luar negeri kehilangan lebih dari $2 miliar bitcoin antara Januari 2017 hingga Januari 2018. BitConnect menawarkan pengembalian investor setinggi 40%, yang diduga dihasilkan oleh “perdagangan perangkat lunak volatilitas yang diklaim perusahaan bot.”. SEC menyebut klaim ini palsu, dan pihak berwenang percaya bahwa skema ini adalah penipuan cryptocurrency terbesar yang pernah dituntut. Departemen Kehakiman berharap dengan likuidasi jumlah yang disita, yang dianggap "tunggal terbesar" pemulihan penipuan cryptocurrency oleh AS hingga saat ini, ”mereka berharap untuk mengganti korban penipuan BitConnect.