Departemen Kehakiman Menuntut KuCoin dan Dua Pendirinya Dengan 'Konspirasi Kriminal Multi-Miliar Dolar'

KuCoin, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, dan dua pendirinya pada hari Selasa didakwa pidana karena berkonspirasi melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan gagal mempertahankan program anti pencucian uang yang patuh dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

KuCoin Melanggar Hukum Anti Pencucian Uang

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan tuntutan terhadap KuCoin.

Dalam 26 Maret dakwaan, KuCoin dan pendirinya Chun Gan dan Ke Tang, keduanya warga negara Tiongkok, didakwa mengoperasikan bursa yang berkantor pusat di Seychelles sebagai bisnis pengiriman uang dengan lebih dari 30 juta pelanggan, namun dengan sengaja gagal menerapkan program Anti Pencucian Uang, yang menyebabkan platform ini digunakan untuk “pencucian uang dan pendanaan teroris.”

“Seperti yang dituduhkan, karena gagal menerapkan kebijakan dasar anti pencucian uang, para terdakwa membiarkan KuCoin beroperasi dalam bayang-bayang pasar keuangan dan digunakan sebagai surga bagi pencucian uang ilegal, dengan KuCoin menerima lebih dari $5 miliar dan mengirimkan lebih dari $4 miliar dana mencurigakan dan kriminal,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam pernyataan pers.

Hingga Juli 2023, KuCoin tidak mengharuskan pelanggan untuk memberikan rincian identitas apa pun, dan bahkan setelah mengaktifkan program kenali pelanggan Anda (KYC), program ini hanya berlaku untuk pelanggan baru dan bukan pelanggan lama.

iklan

 

“Memang benar, KuCoin diduga memanfaatkan basis pelanggan AS yang cukup besar untuk menjadi salah satu derivatif mata uang kripto dan bursa spot terbesar di dunia, dengan perdagangan harian miliaran dolar dan volume perdagangan tahunan triliunan dolar,” lanjut Williams.

Jaksa menuduh para terdakwa tidak mendaftarkan KuCoin sebagai bisnis layanan uang ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS. Mereka menambahkan bahwa KuCoin melarang pelanggannya di AS untuk mengidentifikasi diri mereka seperti itu ketika membuat akun dan berbohong kepada setidaknya salah satu investornya tentang tidak memiliki klien yang berbasis di AS. Para pendiri bursa masih buron, kata pemerintah.

Biaya CFTC

Komisi Perdagangan Komoditi dan Berjangka juga dimulai gugatan penegakan sipil paralel terhadap KuCoin pada hari Selasa. CFTC menuduh KuCoin, yang menawarkan layanan perdagangan spot dan berjangka, gagal mendaftar sebagai pedagang komisi berjangka. Selain itu, agensi tersebut mengklaim KuCoin tidak menerapkan program KYC yang setara dengan CFTC dari Juli 2019 hingga Juni 2023. 

“Hari ini, kami mengungkap salah satu bursa mata uang kripto global terbesar atas apa yang menurut penyelidikan kami benar-benar terjadi: dugaan konspirasi kriminal bernilai miliaran dolar,” kata penjabat Agen Khusus yang Bertanggung Jawab di Kantor Lapangan Investigasi Keamanan Dalam Negeri New York ( HSI), Darren McCormack.

CFTC mengatakan KuCoin juga memasarkannya ke investor AS, mengutip kampanye influencer dan konferensi industri, termasuk Konsensus 2022 dan Mainnet 2022.

Tindakan Keras Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Buruk Crypto

CFTC sedang mengupayakan sanksi moneter perdata, larangan perdagangan dan pendaftaran, serta perintah permanen, sementara DOJ mengupayakan penyitaan di samping hukuman pidana.

Tindakan keras pada hari Selasa terhadap KuCoin dan para pendirinya menandai satu hari lagi pemerintahan otoritas AS. Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, pada November 2023 mengaku bersalah dan setuju untuk membayar $4.3 miliar. Pendiri bursa global dan mantan CEO, Changpeng “CZ” Zhao, juga mengaku bersalah karena sengaja melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan mengundurkan diri. CZ saat ini sedang menunggu di Amerika hukuman pada tanggal 30 April.

Demikian pula, Sam Bankman-Fried, pendiri bursa FTX yang sekarang sudah tidak ada lagi, akan dijatuhi hukuman pada 28 Maret setelah hukumannya keyakinan dalam tujuh tuduhan kejahatan.

Jika terbukti bersalah, Gan dan Tang KuCoin dapat menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara untuk setiap tuduhan berkonspirasi melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan berkonspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Token asli KuCoin, KCS, sangat terpengaruh setelah pengungkapan berita tersebut dan biaya yang dikenakan oleh DOJ dan CFTC. Token KCS jatuh ke $12.40 pada waktu pers, menunjukkan penurunan 14.24% dalam waktu beberapa jam.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/