SEC memenangkan penilaian $ 12 juta terhadap perwakilan BitConnect

Pada tanggal 20 Agustus, Komisi Sekuritas dan Bursa mengumumkan dua penilaian dalam kasusnya yang sedang berlangsung terhadap BitConnect, platform pinjaman crypto yang menurut SEC adalah penawaran sekuritas tidak terdaftar senilai $ 2 miliar.

Kasus dimulai pada bulan Mei, menargetkan lima dari dugaan promotor BitConnect. Penghakiman hari ini hanya mencakup dua, Michael Noble dan Joshua Jeppesen, yang tunangannya Laura Mascola, tidak dituduh melakukan kesalahan tetapi harus mengembalikan dana yang ditransfer Jeppesen kepadanya. 

Jeppesen sendiri adalah penghubung antara BitConnect dan promotor. Regulator telah menuduh bahwa BitConnect sendiri adalah skema Ponzi, dengan FBI mengeluarkan panggilan untuk korban di awal tahun 2019. Namun, tidak satu pun dari kasus hari ini yang menampilkan tuntutan pidana. 

Per keputusan akhir, Jeppesen dan Mascola berada di jalur untuk membayar $3.5 juta dan 190 bitcoin (senilai $9.1 juta) dalam bunga disgorgement dan prasangka. Adapun Noble, ukuran dendanya masih belum ditentukan. 

Penghakiman telah memerintahkan Noble dan Jeppesen untuk tidak berpartisipasi dalam penawaran aset digital di masa depan. 

Investigasi SEC ke BitConnect berlanjut, seperti halnya kasusnya terhadap eksekutif yang tersisa.